青岛食品股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.召开时间、地点、方式：2026年10月22日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议以现场加通讯形式召开。

　　2.会议通知时间、方式：2026年10月19日以通讯方式发出。

　　3.会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。

　　4.会议列席情况：董事会秘书及其他高级管理人员。

　　5.会议主持人：董事长苏青林先生

　　本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1.审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4.审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　5.审议通过《关于制定〈投资者互动平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者互动平台信息发布及回复内部审核制度》。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第十一届董事会第八次会议决议；

　　2.第十一届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司董事会

　　2026年10月24日