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中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2026年第五次会议决议公告

　　证券代码：601898证券简称：中煤能源公告编号：2026-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2026年第五次会议通知于2026年10月9日以书面方式送达，会议于2026年10月23日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　（一）批准《关于＜公司2026年第三季度报告＞的议案》

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　批准《公司2026年第三季度报告》。

　　公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

　　（二）批准《关于＜公司“十五五”发展规划＞的议案》

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　批准《公司“十五五”发展规划》。

　　（三）批准《关于制定公司＜董事离职管理办法＞的议案》

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意制定《董事离职管理办法》。

　　（四）批准《关于＜公司高管人员2025年度薪酬兑现及2026年度基本年薪方案＞的议案》

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　批准《公司高管人员2025年度薪酬兑现及2026年度基本年薪方案》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

　　特此公告。

　　中国中煤能源股份有限公司

　　2026年10月23日

　　证券代码：601898 证券简称：中煤能源

　　中国中煤能源股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司对发生的同一控制下企业合并事项，根据会计准则相关要求对上年同期数据进行了追溯调整。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：千元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要生产经营数据

　　币种：人民币

　　（四）不同会计准则编制财务报表的主要差异

　　单位：千元币种：人民币

　　主要调整事项说明如下：

　　(a)专项储备及相关递延税调整：专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下，公司计提专项储备时，计入生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，计提专项储备作为未分配利润拨备处理，相关支出在发生时予以确认，并相应将专项储备转回未分配利润。

　　(b)在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。

　　(c)在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入资本公积科目核算。在国际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。

　　（五）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　（六）会计科目变动及主要业务分部经营情况分析

　　1. 变动较大的会计科目分析

　　单位：千元币种：人民币

　　2. 煤炭业务收入、成本及毛利情况

　　2026年1-9月，公司煤炭业务实现营业收入930.50亿元，比上年同期893.33亿元增加37.17亿元，增长4.2%。其中：自产商品煤销售收入521.07亿元，比上年同期481.27亿元增加39.80亿元，增长8.3%，主要是自产商品煤销售价格同比上涨83元/吨，增加收入77.10亿元；销量同比减少786万吨，减少收入37.30亿元；买断贸易煤销售收入407.52亿元，比上年同期411.82亿元减少4.30亿元，下降1.0%，主要是买断贸易煤销售价格同比上涨113元/吨，增加收入79.06亿元；销量同比减少1,778万吨，减少收入83.36亿元。

　　2026年1-9月，煤炭业务营业成本684.34亿元，比上年同期668.13亿元增加16.21亿元，增长2.4%。其中：自产商品煤单位销售成本同比增加40.99元/吨、销量同比减少786万吨综合影响使自产商品煤销售成本同比增加18.11亿元；买断贸易煤单位销售成本同比增加114元/吨、销量同比减少1,778万吨综合影响使买断贸易煤销售成本同比减少1.90亿元。

　　2026年1-9月，煤炭业务实现毛利246.16亿元，比上年同期225.20亿元增加20.96亿元，增长9.3%。

　　3. 扣除分部间交易前的煤炭销售数量、价格及同比变动情况

　　币种：人民币

　　☆：未发生。

　　★：销售价格为代理服务费。

　　注：商品煤销量包括公司分部间自用量，2026年1-9月1,455万吨（其中自产商品煤1,094万吨，买断贸易煤5万吨，国内代理356万吨），2025年1-9月1,445万吨（其中自产商品煤1,097万吨，买断贸易煤348万吨）。

　　4. 自产商品煤单位销售成本及同比变动情况

　　★：其他成本中包括煤炭开采发生的有关环境恢复治理费用，与煤炭生产直接相关的零星工程等支出，以及使用以前年度或当期计提未用的安全费、维简费等。

　　2026年1-9月，公司自产商品煤单位销售成本298.66元/吨，同比增加40.99元/吨，增长15.9%，主要是产销量同比减少使吨煤人工成本、材料成本和折旧及摊销成本同比增加；承担铁路运输及港杂费用的自产商品煤销量占本公司自产商品煤总销量的比重提高，使吨煤运输费用及港杂费用同比增加；专项基金费用化使用低于同期使其他成本同比增加。

　　5. 主要自产煤化工产品销售数量、价格及同比变动情况

　　币种：人民币

　　6. 主要自产煤化工产品单位销售成本及同比变动情况

　　单位：元/吨币种：人民币

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为：

　　1.根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记有限公司提供的截至2026年9月30日公司股东名册编制。

　　2.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表其多个客户持有。

　　3.HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表其多个客户所持有。

　　报告期内，中国中煤通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司602,000股A股股份，占公司总股本比例约为0.005%。截至2026年9月30日，中国中煤持有公司7,616,124,208股A股股份，占公司已发行总股本的57.44%；通过全资子公司中煤能源香港有限公司持有公司132,351,000股H股股份，合计占公司已发行总股本的58.44%。

　　截至2026年9月30日，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司H股好仓1,393,357,147股，中国中信金融资产管理股份有限公司持有本公司H股好仓494,575,000股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：中国中煤能源股份有限公司

　　单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计