江西铜业股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600362       证券简称：江西铜业       公告编号：临2026-045

　　债券代码：243700       债券简称：25江铜K1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月23日召开了第十届董事会第二十一次会议，公司9名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于选举周少兵先生为公司第十届董事会董事长的议案》

　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

　　公司董事会选举周少兵先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，并代行董事会秘书职责，免去其公司总经理职务。同时周少兵先生也将担任公司第十届董事会提名委员会主席、ESG发展委员会主席，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会届满。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于控股子公司江铜铜箔科技股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

　　本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第十二次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

　　为尽快推进公司控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）成为公众公司，进一步完善江铜铜箔法人治理结构，助力其业务发展，公司同意江铜铜箔申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（以下简称新三板挂牌）。在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，公司控股子公司江铜铜箔拟通过具有相应资质的主办券商推荐，申请股票在新三板挂牌。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江西铜业股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　附件：周少兵先生简历

　　周少兵，男，1970年7月生，中共党员，大学学历。曾任江西铜业股份有限公司德兴铜矿采矿场场长、德兴铜矿总工程师、城门山铜矿矿长、江西铜业股份有限公司副总经理；江西钨业控股集团有限公司党委书记、董事长；江西铜业股份有限公司副董事长、总经理。