广东TCL智慧家电股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002668        证券简称：TCL智家        公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年10月23日（星期五）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　由于公司董事长彭攀先生因行程安排原因无法现场主持本次会议，经公司全体董事一致推举，由独立董事卢馨教授代为主持本次会议，公司高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司〈2026年三季度报告〉的议案》

　　公司2026年三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-037）。

　　（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会秘书提名，公司第六届董事会同意聘任刘癸源先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-038）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　（二）公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十三日

　　证券代码：002668        证券简称：TCL智家        公告编号：2026-038

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘癸源先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　刘癸源先生具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

　　公司证券事务代表刘癸源先生联系方式如下：

　　1、办公电话：0755-8652 9556；

　　2、传真号码：0755-8652 9556；

　　3、电子邮箱：tclzj_ir@tclsmarthome.com；

　　4、联系地址：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十三日

　　附件：

　　证券事务代表简历

　　刘癸源先生，1994年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学双学士、同济大学硕士研究生学历。刘癸源先生曾担任招商局维京游轮有限公司合规运营及法务工作负责人，2023年11月至今担任公司证券事务主管，现任公司证券事务代表。

　　截至目前，刘癸源先生：

　　1、未在公司股东、实际控制人等单位任职；

　　2、与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；

　　3、未持有本公司股票；

　　4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；

　　5、不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

　　6、不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；

　　7、不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

　　证券代码：002668                证券简称：TCL智家                公告编号：2026-037

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　2026年三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　注：本报告中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上或数值在计算比例上存在差异，均为四舍五入所致。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司营业收入153.06亿，同比增长6.69%；公司持续加大对海内外市场的渗透与拓展力度，加速推进品牌业务出海进程，海外收入同比增长19.12%，其中海外自有品牌收入同比增长62.01%。

　　报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为7.75亿元，同比下降20.67%，核心原因是人民币升值产生汇兑损失2.84亿元，损失同比增加3.58亿元；公司主营业务正常运转，毛利率稳定，运营资产效率提升，若剔除汇兑损益影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润为9.43亿元，同比增长0.70%。口径说明：剔除汇兑损益后归属于上市公司股东的净利润=归属于上市公司股东的净利润-Σ 各子公司汇兑损益*上市公司对子公司持股比例；不考虑所得税影响。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东TCL智慧家电股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：彭攀    主管会计工作负责人：王浩      会计机构负责人：林如

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：彭攀    主管会计工作负责人：王浩      会计机构负责人：林如

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：彭攀    主管会计工作负责人：王浩      会计机构负责人：林如

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司董事会

　　2026年10月23日