山东恒誉科技集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：688309        证券简称：恒誉科技        公告编号：2026-039

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月9日  15点00分

　　召开地点：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月9日

　　至2026年11月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，相关公告于2026年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2.自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

　　3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记方法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳日须在 2026年11月8日17:00 之前，信函需注明股东联系人、联系方式及注明“股东会”字样并需附上述1、2、3款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（三）登记时间和地点

　　登记时间：2026年11月6日（周五）上午 09:00-11:30、14:00-17:30

　　登记地点：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层公司证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东会现场会议会期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费自理；参会股东请提前半小时到达会场办理签到。

　　（二）会务联系方式

　　联系地址：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层

　　联系电话：0531-86196309

　　电子邮件：ir@niutech.com.cn

　　联系人：董事会秘书牛晓璐女士

　　特此公告。

　　山东恒誉科技集团股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东恒誉科技集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月9日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688309                                     证券简称：恒誉科技

　　山东恒誉科技集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：山东恒誉科技集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛斌        主管会计工作负责人：侯顺亭        会计机构负责人：赵乐

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：山东恒誉科技集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：牛斌        主管会计工作负责人：侯顺亭        会计机构负责人：赵乐

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：山东恒誉科技集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛斌        主管会计工作负责人：侯顺亭        会计机构负责人：赵乐

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东恒誉科技集团股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　证券代码：688309          证券简称：恒誉科技       公告编号：2026-038

　　山东恒誉科技集团股份有限公司

　　关于终止部分募集资金投资项目

　　并将剩余募集资金永久补充流动资金的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●山东恒誉科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒誉科技”）拟终止募投项目“企业信息化与管理中心系统建设项目”（以下简称“信息化管理项目”），并将剩余募集资金1,364.69万元及其利息和理财收益用于永久补充流动资金。（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）。

　　●本事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。公司保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

　　2026年10月23日，恒誉科技召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，综合考虑募投项目实际情况及公司整体经营规划，为提高募集资金整体使用效率，拟终止信息化管理项目，并将剩余募集资金1,364.69万元及其利息和理财收益用于永久补充流动资金。上述议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　中国证券监督管理委员会于2020年6月17日出具《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173号），同意公司向社会公开发行股票的注册申请。公司向社会公开发行人民币普通股20,002,700股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币24.79元，合计募集人民币49,586.69万元，扣除发行费用（不含税）人民币6,012.86万元，募集资金净额为人民币43,573.84万元，上述募集资金已全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具了“天职业字[2020]31881号”的验资报告。

　　为规范本次募集资金的存放、使用和管理，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

　　募集资金投资项目基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况

　　截至2026年10月23日，公司募集资金投资项目及募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》，对公司“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的实施方案和投资金额进行调整，调整事项已经公司2020年度股东大会审议通过。具体调整情况详见公司于2021年4月20日披露的《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的公告》（2021-006）。

　　三、本次拟终止的募投项目的基本情况及终止原因

　　（一）信息化管理项目情况

　　本次拟终止实施的募投项目为信息化管理项目，项目实施主体为恒誉科技。本项目预计募集资金投入金额1,602.00万元，主要用于对公司现有的财务管理系统、客户管理系统、售后服务系统、OA系统、人力资源系统、档案管理系统等进行整合、升级、替换，同时新建产品生命周期管理系统（PLM）、研发设计优化云仿真系统、生产执行系统（MES）、质量管理与优化系统（QMS）、设备智能远程运维系统、设备预测性维护系统、精准营销系统、供应链协同系统等，对现有的数据中心采用混合云方式进行升级改造。

　　截至2026年10月23日，公司已完成财务管理系统、客户管理系统、OA系统、云桌面系统、安防监控系统、研发设计优化云仿真系统等的初步建设，并完成部分设备设施升级；同时，已完成财务管理系统、设备智能远程运维系统的全面升级工作；此外，公司已完成产品生命周期管理系统（PLM）、生产执行系统（MES）、质量管理与优化系统（QMS）等的筹划准备工作。实际已投入募集资金金额237.31万元，未使用的募集资金金额为1,364.69万元（不包括利息收入和理财收益）。

　　（二）拟终止募投项目的原因

　　2024年以来，公司逐步深化“设备销售+项目运营”双轮驱动战略。截至目前，公司已取得对山东合晟环保科技有限公司、大庆油普环保科技有限公司和山东恒域钛材精工科技有限公司的控制权，实现业务覆盖多个细分行业、多个省份，取得了初步成效。

　　在上述战略驱动下，信息化管理项目的建设基础、实施对象及管理要求已发生调整。原有项目方案系基于前期建设条件和实施范围制定，目前已无法覆盖上述变化所衍生的、与公司管理要求相对应的功能需求；同时，近年来信息化技术、产品和设备更新迭代加快，原有方案亦难以为公司提供当前最新的信息化技术、产品和设备。若继续沿用原方案，为应对持续变化，公司将不得不反复调整并追加投入，导致综合成本持续上升，且最终仍难以满足公司管理要求。因此，亟需优化调整信息化管理项目实施方案。

　　基于上述情况，公司原拟根据业务拓展的最新情况重新规划信息化管理项目，以适应公司业务及管理发展的新需要，但鉴于目前该项目尚不具备加速推进的基础，本着合理分配公司资源、提高公司资金使用效率、对全体股东及投资人负责的原则，公司在综合考虑该项目当前建设进度、公司战略发展方向及信息化需求等影响因素后，经审慎研究，决定终止实施该项目。后续，公司将结合业务发展和资金具体情况，继续推进公司信息化建设，并以自有资金投入相关设备及软件。

　　四、募投项目剩余募集资金的使用计划

　　（一）剩余募集资金使用安排

　　为进一步提高募集资金使用效率，提高企业经济效益，公司拟将本次募投项目终止后的剩余募集资金1,364.69万元及其利息和理财收益用于永久补充流动资金（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。

　　（二）注销募集资金专户

　　本次剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将按照相关要求办理销户手续，注销相关募集资金专用账户，公司与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

　　五、本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　本次部分募投项目终止是公司根据行业市场环境变化、公司发展战略规划、公司资源配置及实际经营发展的考虑等作出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次募投项目终止不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　六、履行的审议程序及意见

　　2026年10月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“企业信息化与管理中心系统建设项目”，并将剩余募集资金及其利息和理财收益用于永久补充流动资金。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

　　上述事项已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次终止“企业信息化与管理中心系统建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、审计委员会、战略委员会审议通过，尚需召开股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目的实际情况、公司战略发展方向等作出的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。综上，保荐机构对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　山东恒誉科技集团股份有限公司董事会

　　2026年10月24日