四川安宁铁钛股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：002978                证券简称：安宁股份                公告编号：2026-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用  □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用  □不适用

　　1、2026年9月26日，公司“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”已顺利生产出第一炉海绵钛，单炉产量约13吨，产品质量达到设计要求。后续，各环节将逐步释放产能、提升产量。项目已进入试生产运行阶段，距离全面达产尚需一定时间。

　　2、2026年9月30日，公司收到深交所出具的《关于受理四川安宁铁钛股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2026〕299号)。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川安宁铁钛股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：罗阳勇                  主管会计工作负责人：陈学渊              会计机构负责人：何秋伶

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：罗阳勇             主管会计工作负责人：陈学渊             会计机构负责人：何秋伶

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　证券代码：002978            证券简称：安宁股份             公告编号：2026-055

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会通知时间、方式：2026年10月16日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

　　2、董事会召开时间：2026年10月23日。

　　3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事潘鹰、刘玉强、谢晓霞以通讯方式出席会议）。

　　5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

　　6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　公司董事会保证《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2026年第三季度报告》签署了书面确认意见。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　证券代码：002978            证券简称：安宁股份             公告编号：2026-056

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　关于收到深圳证券交易所《关于四川安宁

　　铁钛股份有限公司申请向不特定对象发行

　　可转换公司债券的审核问询函》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120065号）（以下简称“审核问询函”）。深交所发行上市审核机构对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

　　公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2026年10月23日