江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：001376        证券简称：百通能源        公告编号：2026-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年10月20日以书面形式发出，会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，经董事会认真审核，认为《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-049）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》

　　为积极回报股东，在综合考虑2026年前三季度的盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下，公司拟以总股本488,600,000股为基数，向全体股东派送现金，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），支付现金为48,860,000元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　若利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

　　根据公司2025年年度股东会授权，公司2026年前三季度利润分配方案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过后即可实施，公司将于2026年11月30日前派发2026年前三季度现金红利。

　　公司2026年前三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，该方案综合考虑了公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划的基础上有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-050）。

　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

　　特此公告。

　　江西百通能源股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：001376                        证券简称：百通能源                        公告编号：2026-049

　　江西百通能源股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　□适用 R不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西百通能源股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张春龙                 主管会计工作负责人：刘宜峰                  会计机构负责人：丁连涛

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张春龙                 主管会计工作负责人：刘宜峰                  会计机构负责人：丁连涛

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　江西百通能源股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：001376        证券简称：百通能源        公告编号：2026-050

　　江西百通能源股份有限公司关于公司

　　2026年前三季度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》，根据公司2025年年度股东会授权，公司2026年前三季度利润分配方案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过后即可实施，无需再次提交股东会审议。公司将于2026年11月30日前派发2026年前三季度现金红利。有关本次股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　根据公司2026年第三季度财务报告（未经审计），2026年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为137,644,100.78元，未弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金。截至2026年9月30日公司合并报表未分配利润为573,741,518.07元，母公司未分配利润为308,751,167.91元。法定公积金、任意公积金将在年度进行统一计提。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2026年9月30日，确定公司可供分配利润为308,751,167.91元。

　　在综合考虑2026年前三季度的盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下，公司拟以总股本488,600,000股为基数，向全体股东派送现金，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），支付现金为48,860,000元，不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金，具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。

　　在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

　　三、 现金分红预案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《江西百通能源股份有限公司章程》及《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》的相关规定和要求，符合公司2026年中期利润分配安排，有利于进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。公司本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　江西百通能源股份有限公司董事会

　　2026年10月24日