山东赫达集团股份有限公司 关于公司第十届董事会第五次会议决议的公告

　　证券代码：002810             证券简称：山东赫达             公告编号：2026-068

　　债券代码：127088             债券简称：赫达转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月21日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第十届董事会第五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2026年10月23日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长毕于东召集并主持，本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

　　1.审议通过《关于＜公司2026年三季度报告＞的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

　　《公司2026年三季度报告》详见2026年10月24日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　关联董事毕于村、毕松羚、邱建军、李振建回避表决。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》。

　　三、备查文件

　　1.公司第十届董事会第五次会议决议；

　　2.第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议；

　　3.第十届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司董事会

　　二零二六年十月二十三日

　　证券代码：002810                证券简称：山东赫达                公告编号：2026-069公告

　　山东赫达集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　2、合并利润表项目

　　3、合并现金流量表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东赫达集团股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：毕于东    主管会计工作负责人：崔玲      会计机构负责人：崔玲

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：毕于东    主管会计工作负责人：崔玲    会计机构负责人：崔玲

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　山东赫达集团股份有限公司董事会

　　证券代码：002810             股票简称：山东赫达             公告编号：2026-070

　　债券代码：127088             债券简称：赫达转债

　　山东赫达集团股份有限公司

　　关于注销第三期股票期权与限制性股票

　　激励计划第一个行权期已到期未行权

　　股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、 第三期股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

　　（一）2024年9月27日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。

　　具体内容详见2024年9月28日披露的《山东赫达第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要。

　　（二）2024年9月29日至2024年10月10日，公司内部公示本次激励计划授予激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。

　　2024年10月11日，公司披露《公司监事会关于第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

　　具体内容详见2024年10月11日披露的《监事会关于第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：2024-071）。

　　（三）2024年10月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

　　具体内容详见2024年10月19日披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-072）。

　　（四）2024年10月18日，公司召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》与《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。

　　具体内容详见2024年10月19日披露的《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-076）、《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-077）。

　　（五）2024年10月19日，公司披露《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中，公司未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。在本次激励计划（草案）首次公开披露前6个月内，亦未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。

　　具体内容详见2024年10月19日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-073）。

　　（六）2024年11月27日，公司披露《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》及《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，向符合授予条件的116名激励对象授予限制性股票6,430,000股，向符合授予条件的116名激励对象授予股票期权6,430,000份。公司已完成第三期股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作。

　　具体内容详见2024年11月27日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2024-084）及《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2024-085）。

　　（七）2025年9月25日，公司召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》与《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。

　　具体内容详见2025年9月26日披露的《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-081）、《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-082）。

　　（八）2025年10月20日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象共110人，可行权的股票期权数量为2,480,000份；本次符合解除限售条件的激励对象共110人，可解除限售的限制性股票数量为2,480,000股。董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

　　具体内容详见2025年10月21日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-091）、《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-092）。

　　（九）2026年4月24日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。

　　具体内容详见2026年4月27日披露的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-031）、《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。

　　2026年5月20日，公司召开2025年度股东会，审议通过《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。

　　（十）2026年7月14日，公司召开第十届董事会第二次会议，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，基于《管理办法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，审议通过《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，因公司根据2025年度股东会审议通过的《关于＜公司2025年度利润分配预案＞议案》，以及公司于2026年7月8日发布的《关于2025年度分红派息实施公告》，实施了2025年度利润分配，将本激励计划已获授但尚未行权的股票期权行权价格由13.03元/份调整为12.83元/份，将本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格由6.41元/股调整为6.21元/股。

　　董事会审议相关议案时，关联董事毕于村、毕松羚、邱建军和李振建回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

　　二、 本次注销部分股票期权的原因及数量

　　2026年10月23日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，鉴于公司第三期股票期权与限制性股票激励计划的第一个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第三期激励计划激励对象共110人，其在第一个行权期（有效期截至2026年10月16日止）可行权股票期权共2,480,000份。截至上述行权期限届满之日，尚有2名激励对象持有的共计80,000份股票期权未行权，根据《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）、《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定注销2名激励对象已授予但到期未行权的80,000份股票期权。

　　三、 本次注销部分股票期权对公司的影响

　　本次注销公司股票期权激励计划到期尚未行权的股票期权，符合公司《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的规定，符合公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形，已履行的审议程序合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次注销激励计划到期尚未行权的股票期权。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京市齐致（济南）律师事务所出具的法律意见书认为：

　　综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《自律监管指南第1号》以及《激励计划（草案）》的规定。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第五次会议决议；

　　2、第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议；

　　3、北京市齐致（济南）律师事务所出具的《关于山东赫达第三期股权激励计划注销第一个行权期已到期未行权股票期权的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司董事会

　　二零二六年十月二十三日