维信诺科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议公告

　　证券代码：002387                  证券简称：维信诺                  公告编号：2026-114

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会出现否决提案的情形，未通过提案具体如下：

　　2、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　3、 公司尊重本次表决结果，将持续做好股东沟通，继续研究并推进相关后续安排。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年10月23日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月23日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月23日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议地点：北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座3A层会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长张德强先生。

　　7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　8、会议出席情况

　　（1） 通过现场和网络投票的股东489人，代表股份402,384,739股，占公司有表决权股份总数的28.9243%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份267,402,397股，占公司有表决权股份总数的19.2215%。通过网络投票的股东484人，代表股份134,982,342股，占公司有表决权股份总数的9.7028%。

　　通过现场和网络投票的中小股东485人，代表股份134,234,642股，占公司有表决权股份总数的9.6491%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份52,300股，占公司有表决权股份总数的0.0038%。通过网络投票的中小股东481人，代表股份134,182,342股，占公司有表决权股份总数的9.6453%。

　　（2）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

　　（3）北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2026年第五次临时股东会提案提案1.00-提案10.00为特别决议，未获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序、延期召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会规则》的规定，会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第五次临时股东会决议；

　　2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　2026年10月24日