上海市北高新股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：600604 900902      证券简称：市北高新 市北B股    公告编号：2026-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月10日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月10日  14点30分

　　召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月10日

　　至2026年11月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案业经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过，并于2026年10月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《香港商报》披露。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）凡符合上述资格股东，凭股东账户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东代表还须持单位授权委托书（见附件）营业执照复印件及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。

　　（二）现场登记时间：2026年11月6日9:00—16:00。

　　（三）现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。现场登记问询电话：021-52383315，传真电话：021-52383305。

　　（四）在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国证监会相关规定，本次股东会不以任何形式发放礼品和有价证券。

　　（二）鉴于股东会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。

　　（三）会议联系方式：上海市静安区江场三路286号2楼董事会办公室（邮政编码：200436）。联系电话：021-66528130。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海市北高新股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月10日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600604 900902       证券简称：市北高新 市北B股      公告编码：临2026-042

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，并遵循《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关监管要求，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开的第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述内容外，其他条款内容不变。因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修改后的《公司章程》的章节、条款序号依次顺延或递减，交叉引用的涉及条款序号亦相应调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。本次修订事项尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十四日

　　证券代码：600604 900902       证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2026-041

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　拟聘任会计师事务所的基本情况如下

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　中汇会计师事务所创立于1992年，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：高峰

　　上年度末（2025年12月31日，下同）合伙人数量：117人

　　上年度末注册会计师人数：688人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人

　　最近一年（2025年度，下同）经审计的收入总额：122,378万元

　　最近一年审计业务收入：90,517万元

　　最近一年证券业务收入：47,291万元

　　上年度（2025年年报，下同）上市公司审计客户家数：221家

　　上年度上市公司审计客户主要行业：

　　（1）制造业-电气机械及器材制造业

　　（2）制造业-专用设备制造业

　　（3）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　（4）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（5）制造业-化学原料和化学制品制造业

　　上年度上市公司审计收费总额19,786万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　2. 投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

　　3. 诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施9次和纪律处分2次。51名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施13次和纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　（1）签字注册会计师（项目合伙人）

　　姓名：刘琼

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：1999年开始从事上市公司审计、2012年4月开始在本所执业、2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过5家上市公司审计报告。

　　（2）签字注册会计师（项目经理）

　　姓名：宋龙

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：2014年开始从事上市公司审计、2013年7月开始在本所执业、2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。

　　（3）质量控制复核人姓名：韩坚

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年11月开始在本所执业；近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。

　　2. 诚信记录

　　上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　2026年度审计收费为人民币95.6万元，其中年报审计收费75.8万元，内控审计收费19.8万元。2026年度的审计收费与上年度一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2026年10月23日，公司召开了第十届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中汇会计师事务所具有丰富的执业经验，具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的能力。中汇会计师事务所在为公司提供2025年度审计服务工作中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。综上，审计委员会认为中汇会计师事务所能够满足公司2026年度财务审计和内部控制审计的工作要求，建议续聘中汇会计师事务所作为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（二）公司董事会意见

　　2026年10月23日，公司召开了第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十四日

　　证券代码：600604 900902                                      证券简称：市北高新 市北B股

　　上海市北高新股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　□适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：上海市北高新股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰        主管会计工作负责人：李炜勇        会计机构负责人：徐芳

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海市北高新股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰        主管会计工作负责人：李炜勇        会计机构负责人：徐芳

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海市北高新股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰        主管会计工作负责人：李炜勇        会计机构负责人：徐芳

　　母公司资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：上海市北高新股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：徐芳

　　母公司利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海市北高新股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：徐芳

　　母公司现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海市北高新股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙中峰 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：徐芳

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　证券代码：600604 900902      证券简称：市北高新 市北B股    公告编号：2026-043

　　上海市北高新股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资

　　设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：上海市北高新酒店管理有限公司（暂定名，以工商最终核准登记的名称为准，以下简称“酒店管理公司”）

　　● 投资金额：4,000万元

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

　　● 相关风险提示：新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　为提升上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”或“公司”）运营管理的市北高新园区产业配套，吸引城市周边商业经济活动，使市北高新园区逐步成为宜居宜业的示范区域。公司控股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司（以下简称“云盟汇”）拟投资设立一家全资子公司上海市北高新酒店管理有限公司，酒店管理公司注册资本为人民币4,000万元，云盟汇持股比例为100%。酒店管理公司设立后，在后期将成立分公司（以下简称“酒店分公司”）作为实际运营主体，酒店分公司将委托希尔顿集团管理，以进一步完善酒店配套服务，提升静安国际科创社区品质。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

　　公司于2026年10月23日召开了第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会同意授权公司经营层办理酒店管理公司、酒店分公司设立的全部手续，包括但不限于投资设立新公司的准备工作、签署相关文件，提交政府审批申请文件、新公司名称预核准工作等。

　　（三） 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　本次投资标的为上海市北高新酒店管理有限公司。

　　（二）投资标的具体信息

　　1、投资标的

　　（1）新设公司基本情况

　　公司名称：上海市北高新酒店管理有限公司

　　注册资本：人民币4,000万元；

　　经营范围：一般项目：酒店管理；健身休闲活动；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；停车场服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品销售；个人卫生用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；礼品花卉销售；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；代驾服务；棋牌室服务；洗染服务；自习场地服务；外卖递送服务；美甲服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；食品销售；游艺娱乐活动；理发服务；生活美容服务；洗浴服务；足浴服务；建设工程施工；城市配送运输服务（不含危险货物）；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　以上信息以工商注册登记为准。

　　（2）投资人/股东投资情况

　　公司控股子公司云盟汇出资人民币4,000万元，持股比例为100%。

　　单位：万元

　　（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

　　酒店管理公司不设董事会，设执行董事一人，由股东选举产生。酒店分公司委托希尔顿集团管理。

　　（三）出资方式及相关情况

　　本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　截至本公告日，公司及云盟汇尚未签署相关投资合同，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

　　五、对外投资的风险提示

　　新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十四日