爱玛科技集团股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就暨上市的公告

　　证券代码：603529         证券简称：爱玛科技        公告编号：2026-070

　　转债代码：113666         转债简称：爱玛转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为24,000股。

　　本次股票上市流通总数为24,000股。

　　● 本次股票上市流通日期为2026年10月29日。

　　一、本次激励计划批准及实施情况

　　（一）本次激励计划批准情况

　　1、2025年5月23日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核查＜公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会分别发表了同意公司上述激励计划的相关核查意见。

　　2、2025年5月24日至2025年6月2日，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在前述公示期内，公司未有员工提出异议，无反馈记录。2025年6月7日，公司披露了《公司监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-041）、《公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-040）。

　　3、2025年6月20日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-043）。

　　4、2025年6月20日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议与第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。

　　5、2025年9月12日，公司召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　6、2026年7月28日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　7、2026年8月24日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》。上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　8、2026年10月23日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　（二）2025年限制性股票历次授予情况

　　（三）2025年限制性股票历次解除限售情况

　　二、本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的说明

　　（一）预留授予限制性股票已进入第一个解除限售期

　　根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）规定，预留授予限制性股票的第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例为30%。预留授予登记完成日为2025年10月14日，因此，本激励计划预留授予限制性股票于2026年10月14日进入第一个解除限售期。

　　（二）第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定，公司董事会认为本激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已成就，现就解除限售条件成就情况说明如下：

　　综上，公司本次可解除限售的激励对象人数为2人，符合解除限售条件的限制性股票数量为24,000股。

　　三、本次激励计划预留授予激励对象第一个解除限售期解除限售情况

　　（一）可解除限售数量：24,000股，约占公司2026年10月22日总股本的0.0028%。

　　（二）可解除限售人数：2人

　　（三）激励对象名单及解除限售情况：

　　四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2026年10月29日

　　（二）本次解除限售的限制性股票上市流通数量：24,000股

　　（三）董事和高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制：

　　1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

　　3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况：

　　单位：股

　　注：因公司尚处于可转债转股期，本次变动前的股本数采用2026年10月22日的股本结构，具体变动情况以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准。

　　五、律师法律意见书的结论意见

　　北京海润天睿律师事务所律师经核查认为：爱玛科技已就本次解除限售条件成就事项取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本限制性股票激励计划预留授予限制性股票于2026年10月14日进入第一个解除限售期，本次解除限售已满足《激励计划》规定的解除限售条件，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定。

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：603529         证券简称：爱玛科技        公告编号：2026-069

　　转债代码：113666         转债简称：爱玛转债

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年10月23日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2026年10月19日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共9人，应当出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　二、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票预留授予部分解除限售条件以及第一个考核周期的考核情况，2名激励对象股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，可予以解除限售，解除限售数量24,000股，占公司目前股本总额的0.0028%。

　　本议案关联董事李琰回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：603529         证券简称：爱玛科技         公告编号：2026-071

　　转债代码：113666         转债简称：爱玛转债

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　关于部分限制性股票回购注销完成调整

　　“爱玛转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因限制性股票回购注销需调整“爱玛转债”转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 调整前转股价格：36.68元/股

　　● 调整后转股价格：36.70元/股

　　● 本次转股价格调整实施日期：2026年10月27日

　　爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日公开发行2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000万元，并于2023年3月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。“爱玛转债”存续期限6年，存续的起止时间为2023年2月23日至2029年2月22日，转股的起止时间为2023年9月1日至2029年2月22日。“爱玛转债”的初始转股价格为61.29元/股；目前转股价格为36.68元/股。

　　一、本次转股价格调整依据

　　2026年7月28日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2026年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的公告。

　　2026年8月24日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》。具体内容详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的公告。

　　同意公司回购注销2025年限制性股票激励计划中首次授予部分因离职或公司与其解除劳动关系已不再具备激励对象资格、及因个人绩效考核“不达标”的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计928,100股。

　　公司已于2026年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述限制性股票回购注销。具体内容详见公司于2026年10月20日披露的《爱玛科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-068）。

　　根据《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　因此，公司本次回购注销部分股份对“爱玛转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。

　　二、转股价格调整公式与调整结果

　　根据上述《募集说明书》的相关规定，在“爱玛转债”发行后，若公司发生增发新股或配股等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）

　　其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率。

　　根据上述规定，公司本次回购注销部分股份事项，适用于上述调整公式，“爱玛转债”的转股价格调整计算过程如下：

　　P0=36.68元/股；A1=18.7712元/股；k1=-0.0987%；A2=18.446元/股；k2=-0.0087%

　　P1=（36.68+18.7712×（-0.0987%）+18.446×（-0.0087%））÷（1-0.0987%-0.0087%）≈36.70元/股

　　因此，本次调整后的“爱玛转债”转股价格将由36.68元/股调整为36.70元/股，调整后的转股价格自2026年10月27日起生效。

　　“爱玛转债”自2026年10月26日停止转股，2026年10月27日起恢复转股。

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：603529                                                     证券简称：爱玛科技

　　转债代码：113666                                                     转债简称：爱玛转债

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2026年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份14,794,934股，占公司总股本的比例为1.71%，未在上述“前10名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：爱玛科技集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张剑               主管会计工作负责人：郑慧              会计机构负责人：郑慧

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：爱玛科技集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张剑              主管会计工作负责人：郑慧              会计机构负责人：郑慧

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：爱玛科技集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张剑              主管会计工作负责人：郑慧               会计机构负责人：郑慧

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月23日