淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于2027年度日常关联交易 额度预计的公告

　　证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达          公告编号:2026-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营及业务发展的需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2027年度日常关联交易进行了合理预计。2027年度，公司及子公司与关联方山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）及其权属公司、天辰齐翔新材料有限公司（以下简称“天辰齐翔”）、Graphite Management Pte Ltd预计发生的日常关联交易金额合计为371,615.00万元。

　　山能集团为公司间接控股股东，山能集团及其权属公司属于公司关联方；天辰齐翔为公司关联方；Graphite Management Pte Ltd为公司全资子公司Granite Capital SA关联方。且上述交易事项均与公司及权属子公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。

　　（二）审议程序

　　1、2026年10月23日，独立董事召开了专门会议审议通过了本次关联交易事项，发表了审核意见，并同意提交公司第七届董事会第五次会议审议。

　　2026年10月23日，公司召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2027年度日常关联交易额度预计的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事朱辉女士因在控股股东山东能源集团新材料有限公司任职，公司董事、总经理刘付亮先生因兼任天辰齐翔新材料有限公司董事，二人均已对本议案回避表决。

　　2、本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东山东能源集团新材料有限公司将在股东会审议上述关联交易事项时回避表决。

　　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）2027年度预计日常关联交易的内容和金额

　　单位：万元

　　公司与关联方发生的关联交易总额在确保不超过已审批的2027年度日常关联交易额度的前提下，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　（四）2026年1-9月日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　（二）与公司的关联关系

　　1、山能集团及其权属公司

　　山能集团是公司的间接控股股东，持有公司控股股东山东能源集团新材料有限公司100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山能集团及其附属公司构成公司的关联方。

　　2、 天辰齐翔新材料有限公司

　　天辰齐翔由公司参股10%，且公司董事、总经理刘付亮先生担任天辰齐翔的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，天辰齐翔构成公司的关联方。

　　3、 Graphite Management Pte Ltd

　　Graphite Management Pte Ltd 是由上市公司全资子公司 Granite Capital SA 的高管控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则将Graphite Management Pte Ltd 认定为公司的关联方。

　　（三）关联方的财务概况（未经审计）

　　1.山能集团

　　截至2026年6月30日，山能集团总资产11,421.52亿元，净资产3,024.47亿元；2026年1-6月，山能集团实现营业收入3,546.37亿元，净利润60.86亿元。

　　2.天辰齐翔

　　截至2026年9月30日，天辰齐翔总资产78.79亿元，净资产11.92亿元；2026年1-9月，天辰齐翔实现营业收入21.50亿元，净利润-2.60亿元。

　　（四） 履约能力分析

　　上述关联方财务及资信状况良好，不属于失信被执行人，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司及权属子公司与关联方开展关联交易，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的购销条件优于上述关联方所给予的条件，公司及子公司有权向第三方购销。公司将严格遵守《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》与《关联交易管理制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及权属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签订合同并进行交易。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　1.上述关联交易在市场定价的基础上，可以充分利用交易双方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。

　　2.公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

　　3.关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平地进行，双方互惠互利，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不构成对公司独立性的影响。

　　五、 独立董事专门会议意见

　　经核查，独立董事一致认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定已综合考虑各相关因素，充分体现了公开、公平、公正的原则。上述交易不存在向关联方输送利益或侵占公司利益的情况，亦未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。全体独立董事一致同意将《关于2027年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议。

　　六、备查文件

　　1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事2026年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：002408                        证券简称：齐翔腾达                       公告编号：2026-045

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告未经过审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：孙清涛                     主管会计工作负责人：王彦鑫                    会计机构负责人：荣芳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：孙清涛                     主管会计工作负责人：王彦鑫                    会计机构负责人：荣芳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码:002408           证券简称:齐翔腾达            公告编号:2026-043

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2026年10月19日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2026年10月23日以通讯的方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议由董事长孙清涛先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况

　　1.审议并通过了《2026年第三季度报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　2.审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于修订＜公司章程＞的公告》及修订后的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》。

　　3.审议并通过了《关于2027年度日常关联交易额度预计的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避

　　本议案提交董事会审议前，已经过公司独立董事专门会议审议通过。董事朱辉女士任职于公司控股股东山东能源集团新材料有限公司，董事、总经理刘付亮先生兼任天辰齐翔新材料有限公司董事，上述董事回避了对该议案的表决。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于2027年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　4.审议并通过了《关于召集2026年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　同意召开2026年第三次临时股东会，并将本次董事会审议的第2、3项议案以及第七届董事会第四次会议审议通过的《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》提交公司2026年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

　　3. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事2026年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月24日