江苏国信股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002608              证券简称：江苏国信               公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2026年10月12日以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2026年10月23日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集并主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　董事会认为，公司《2026年第三季度报告》的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2026年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2026年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于调整公司机构设置的议案》

　　为进一步做强做优公司，细化运营管理举措，持续提升专业化管理水平，拟对公司机构、职能和人员配置进行优化调整，将公司现有6个部门调整为9个部门，新设生产技术部（科技创新部）、工程管理部、人力资源部，对原综合部、审计部、财务部、证券法务部、经营管理部、安全环保监督部等部门进行职能优化，确保对所属公司管控职责细化、工作协同高效。本次调整后，公司9个部门分别为：党政办公室、人力资源部、纪检与审计部、财务部、证券法务部、计划经营部、安全环保监督部、生产技术部（科技创新部）和工程管理部。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：002608                          证券简称：江苏国信                          公告编号：2026-038

　　江苏国信股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于 2020 年发布了《企业会计准则第 25 号——保险合同》(以下简称“新保险合同准则”)，非境外上市的企业自2026 年 1 月 1 日起执行，同时允许企业提前执行。本公司联营企业利安人寿保险股份有限公司于2026 年1 月1 日同步执行新保险合同准则和新金融工具准则，并按照新准则的相关规定和要求重述了比较会计期间的财务信息。根据准则要求，本公司对利安人寿保险股份有限公司的权益法核算结果进行追溯调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2026年8月20日，公司召开第七届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于〈2026年中期利润分配方案〉的议案》。公司2026年半年度利润分配方案为：以2026年6月30日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），派发现金红利188,903,985.20元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江苏国信股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：徐文进              主管会计工作负责人：李正欣             会计机构负责人：李静宜

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现净利润为：元，上期被合并方实现净利润为：元。

　　法定代表人：徐文进              主管会计工作负责人：李正欣           会计机构负责人：李静宜

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　R适用 □不适用

　　调整情况说明

　　财政部于2020年发布了《企业会计准则第25号——保险合同》(以下简称“新保险合同准则”)，非境外上市的企业自2026年1月1日起执行，同时允许企业提前执行。本公司联营企业利安人寿保险股份有限公司于2026年1月1日同步执行新保险合同准则和新金融工具准则，并按照新准则的相关规定和要求重述了比较会计期间的财务信息。根据准则要求，本公司对利安人寿保险股份有限公司的权益法核算结果进行追溯调整，调增2026年期初长期股权投资618,005,929.82元，调减期初其他综合收益658,095,168.41元，调增期初未分配利润1,161,708,200.62元，调增期初少数股东权益114,392,897.61元，调增上年同期投资收益511,065,176.29元，调减上年同期其他综合收益的税后净额836,971,658.49元。

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2026年10月24日