广州珠江钢琴集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002678              证券简称：珠江钢琴          公告编号：2026-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2026年10月23日15：00以通讯会议方式在公司文化中心五楼会议室召开第五届董事会第四次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议形成以下决议

　　（一）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2026年第三季度报告》

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2026年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订＜董事会专门委员会议事规则＞的议案》

　　修订后的《董事会专门委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　（一）董事会审计委员会决议；

　　（二）第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十三日