甘源食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002991         证券简称：甘源食品          公告编号：2026-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年10月23日（星期五）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月20日通过邮件和短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中严斌生先生、万厚雄先生、张锦胜先生以通讯方式出席）。

　　会议由董事长严斌生先生主持，公司董事会秘书张婷女士及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-025）。

　　（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中的1,605,872股回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并按规定办理股份注销手续。本次注销完成后，公司注册资本将由93,215,831元减少为91,609,959元，总股本将由93,215,831股减少为91,609,959股。同时，董事会提请股东会授权管理层按照相关规定办理回购股份注销、通知债权人等事宜。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-026）。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（三）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司本次变更回购股份用途并注销，公司注册资本及总股本将相应减少。董事会提请股东会授权管理层，按照相关规定办理后续工商变更登记及备案等事宜。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-026）。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定于2026年11月10日（星期二）下午15:00在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年11月3日（星期二）。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2. 第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十三日

　　证券代码：002991                证券简称：甘源食品                公告编号：2026-025

　　甘源食品股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表项目

　　单位：元

　　2.利润表项目

　　单位：元

　　3.现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：01 公司前十大股东含“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，该回购账户持股数量1,605,872股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　关于2026年半年度分红派息事项

　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议、2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案〉的议案》；于2026年8月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈2026年半年度利润分配预案〉的议案》。公司以总股本93,215,831股剔除回购专户上已回购股份1,605,872股后的总股本91,609,959股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.30元（含税），向全体股东合计派发现金红利57,714,274.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　2026年9月16日，公司发布《2026年半年度分红派息实施公告》，分红派息的股权登记日为2026年9月22日，除权除息日为2026年9月23日，权益分派于2026年9月23日实施完毕。具体内容详见公司于2026年4月22日、2026年5月14日、2026年8月22日、2026年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-003、2026-008、2026-013、2026-018、2026-020、2026-023）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：甘源食品股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：严斌生                   主管会计工作负责人：涂文莉                   会计机构负责人：刘艳辉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：严斌生                   主管会计工作负责人：涂文莉                   会计机构负责人：刘艳辉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　证券代码：002991         证券简称：甘源食品          公告编号：2026-027

　　甘源食品股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年11月10日召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月10日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　6.会议的股权登记日：2026年11月3日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　截至股权登记日2026年11月3日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.提案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本次会议共审议2项提案，均属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记手续

　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件一）、营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件及代理人本人有效身份证复印件办理登记。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，本人出席会议的，须持本人有效身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证复印件、委托人有效身份证复印件、书面授权委托书（请见附件一）办理登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的《参会股东登记表》（请见附件二），采取直接送达、电子邮件、信函方式于规定的登记时间内进行确认登记，上述法人股东登记材料须加盖公章。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼证券部，信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。

　　（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

　　2.登记时间：2026年11月9日（9：00-11：30，13：30-17：00）

　　3.登记地点：公司证券部办公室

　　4.联系方式：

　　联系人：李依婷

　　联系电话：0799-7175598

　　联系传真：0799-6239955

　　联系邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

　　5.注意事项：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容和流程详见附件三。

　　五、备查文件

　　1.公司第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十三日

　　附件一：

　　甘源食品股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　本人（本单位）兹全权委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席甘源食品股份有限公司于2026年11月10日召开的2026年第一次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东会结束时止。

　　本人（本单位）对本次股东会议案的表决情况如下：

　　委托人姓名/名称:

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量及持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　注意事项：

　　1.各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须由法人单位的法定代表人签字并加盖单位公章。

　　委托人签名：

　　委托日期：   年    月   日

　　附件二：

　　甘源食品股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362991

　　2.投票简称：甘源投票

　　3.填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月10日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年11月10日（现场股东会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。