新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的 通知

　　证券代码：002941             证券简称：新疆交建             公告编号：2026-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月10日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月04日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年11月04日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：新疆交通智能科技大厦18层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述会议议案已经公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　3、上述会议议案为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。

　　4、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并将结果予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　2、登记时间：2026年11月2日10:00至15:00。

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层公司证券部。

　　4、本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　5、联系部门：证券部

　　联系电话：0991-3078569

　　联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛五街新疆交通智能科技大厦18层公司证券部。

　　邮政编码：830009

　　6、出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第三十九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362941”，投票简称为“交建投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年11月10日上午9:15至9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月10日（现场股东会当日）上午9:15，结束时间为2026年11月10日（现场股东会当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表我单位（本人）出席新疆交通建设集团股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　注：非累积投票提案请在对应的表决项下打“√”表示，累积投票议案请在投票栏下填写票数，每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数，所有股东均有权按照自身意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将其拥有的投票权总数投向一位或几位董事候选人。

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意 见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决 定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

　　委托人名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：         股

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：          年     月    日

　　证券代码：002941             证券简称：新疆交建             公告编号：2026-057

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.续聘事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2.公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　拟聘任会计师事务所的名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　拟聘任事务所成立日期：2013年01月18日

　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

　　拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼13层1601

　　拟聘任事务所首席合伙人：王增明

　　截至2025年12月31日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为88人、注册会计师人数为503人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为230人。

　　最近一年经审计的收入总额为77,870.57万元，经审计的审计业务收入为75,128.95万元，经审计的证券业务收入为29,585.26万元。

　　2025年度上市公司审计客户家数44家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等，审计收费5,851.01万元，本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：9,490.14万元

　　职业保险累计赔偿限额：40,000万元

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

　　3、诚信记录

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分1次和行业惩戒1次。

　　29名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施11次和自律监管措施1次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：李敏，中国注册会计师，从事上市公司、大型企业等审计20多年，具备丰富的工作经验。曾负责新疆国资委等所属集团企业、哈空调等多家上市公司以及多家新三板挂牌企业审计工作，具备相应专业胜任能力。

　　签字注册会计师：周升凤，中国注册会计师，从业近20年，从事证券审计等相关工作9年，曾负责中央企业报表审计、新三板挂牌企业报表审计工作，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：滕友平，1998年3月成为中国注册会计师、2002年3月开始在本所执业、2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核11家上市公司及46家新三板挂牌公司审计报告；具备相应专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人李敏、签字注册会计师周升凤、项目质量控制复核人滕友平近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人李敏、签字注册会计师周升凤和项目质量控制复核人滕友平，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）财务报表审计费人民币（大写）柒拾贰万元整（￥720,000.00），内部控制审计费用人民币（大写）贰拾万元整（￥200,000.00），较上期审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　董事会审计委员会按照相关要求，对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其具备为公司提供审计及内控服务的资质要求和专业胜任能力，能够较好地满足公司审计工作的要求，本次同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。该议案的表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、2026年第四届审计委员会第八次会议决议；

　　2、第四届董事会第三十九次临时会议决议；

　　3、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月26日

　　证券代码：002941            证券简称：新疆交建              公告编号：2026-056

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、交易性金融资产期末较期初减少100.00%，主要系本期处置交易性金融资产所致。

　　2、应收票据期末较期初减少87.87%，主要系本期收到的银行承兑汇票减少所致。

　　3、应收款项融资期末较期初减少61.41%，主要系本期随时准备贴现的票据到期承兑所致。

　　4、预付款项期末较期初增加72.35%，主要系本期预付款增加所致。

　　5、合同资产期末较期初增加31.56%，主要系本期基础设施建设项目增加所致。

　　6、一年内到期的非流动资产期末较期初减少100.00%，主要系本期长期应收款减少所致。

　　7、其他流动资产期末较期初增加49.62%，主要系本期预缴税金增加所致。

　　8、其他非流动金融资产期末较期初减少45.03%，主要系本期处置对外投资基金公司所致。

　　9、使用权资产期末较期初减少50.04%，主要系本期租赁资产减少所致。

　　10、长期待摊费用期末较期初减少39.57%，主要系本期摊销所致。

　　11、短期借款期末较期初增加3940.00%，主要系本期借款增加所致。

　　12、预收款项期末较期初增加482.43%，主要系本期预收租赁款增加所致。

　　13、应付职工薪酬期末较期初减少66.38%，主要系应付职工薪酬在本期支付较多所致。

　　14、一年内到期的非流动负债期末较期初减少48.79%，主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。

　　15、长期借款期末较期初增加51.94%，主要系本期借款增加所致。

　　16、租赁负债期末较期初减少92.18%，主要系本期租赁资产减少所致。

　　17、递延所得税负债期末较期初增加97.65%，主要系本期应纳税暂时性差异增加所致。

　　18、其他综合收益期末较期初增加203.11%，主要系其他权益工具投资公允价值增加所致。

　　19、专项储备期末较期初减少33.82%，主要系本期安全生产费用支出增加所致。

　　20、财务费用本期较上年同期减少80.29%，主要系本期利息费用减少所致。

　　21、投资收益本期较上年同期减少99.29%，主要系上年同期处置新疆将淖铁路有限公司取得的收益较大所致。

　　22、公允价值变动收益本期较上年同期增加91.41%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动较大所致。

　　23、信用减值损失本期较上年同期增加815.52%，主要系本期收回以前年度应收款项较少，本期信用减值损失增加所致。

　　24、资产处置收益本期较上年同期减少90.37%，主要系上年同期处置固定资产金额较大所致。

　　25、营业外收入本期较上年同期减少94.19%，主要系本期收到的与日常经营无关的收入减少所致。

　　26、营业外支出本期较上年同期减少53.78%，主要系本期支付的与日常经营无关的成本减少所致。

　　27、收到的税费返还本期较上年同期减少87.07%，主要系本期收到的税费返还减少所致。

　　28、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加31.75%，主要系本期支付的应付款项增加所致。

　　29、收回投资收到的现金本期较上年同期减少76.32%，主要系上期处置新疆将淖铁路有限公司取得的股权转让款较大所致。

　　30、取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少69.67%，主要系本期收到股利减少所致。

　　31、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少97.97%，主要系本期处置资产收到的现金减少所致。

　　32、投资支付的现金本期较上年同期减少100.00%，主要系上年同期对外投资较大所致。

　　33、吸收投资收到的现金本期较上年同期减少84.28%，主要系上年同期子公司收到少数股东投资的现金较大所致。

　　34、取得借款收到的现金本期较上年同期增加163.52%，主要系本期借款收到的现金增加所致。

　　35、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少100.00%，主要系上年同期收到专项债资金所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2026年9月14日召开第四届董事会第三十七次临时会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司2026年9月16日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）及相关媒体上披露的公司《新疆交通建设集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件及公告。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须国家出资企业或国有资产监管机构审核批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，具有不确定性。公司将严格按照法律法规有关规定，有序推进后续工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王彤    主管会计工作负责人：张亮      会计机构负责人：徐淑娟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王彤    主管会计工作负责人：张亮    会计机构负责人：徐淑娟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2026年10月26日

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2026-060

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十九次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2026年10月22日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开第四届董事会第三十九次临时会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《2026年第三季度报告全文》

　　经与会董事审议，一致认为公司《2026年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司2026年第四届审计委员会第八次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《2026年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　经与会董事审议，一致认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其具备为公司提供审计及内控服务的资质要求和专业胜任能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司2026年第四届审计委员会第八次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议并通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　同意董事会于2026年11月10日召集召开公司2026年第三次临时股东会，审议、表决相关议案。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第三十九次临时会议决议；

　　2.2026年第四届审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月26日