欧克科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2026-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、 授信事项概述

　　（一）授信基本情况

　　为满足公司生产经营和业务发展需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请5,000万元综合授信，授信期间两年。

　　具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确定。授信资金专项用于公司经营活动和业务发展。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年10月22日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。本次事项不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。授权法定代表人在银行综合授信额度范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。

　　二、对公司的影响

　　公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次公司向银行申请授信额度是依据公司日常生产经营活动的实际需要，有利于补充公司的流动资金，促进公司的业务发展，不会对公司本年度及未来财务状况和经营成果产生负面影响。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2026年10月26日

　　证券代码：001223            证券简称：欧克科技         公告编号：2026-042

　　欧克科技股份有限公司

　　关于对外投资在香港设立全资子公司

　　及孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金在香港特别行政区设立一级全资子公司歐克芯投控股有限公司（暂定名，以最终注册登记结果为准），并由该香港一级全资子公司出资设立下属全资孙公司歐克芯騰投資有限公司（暂定名，以最终注册登记结果为准）。本次对外投资总额约1亿港币，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。本次境外子公司和孙公司的设立，是公司基于中长期战略发展规划作出的前瞻性部署，系公司推进外延式扩张的重要基础性工作。

　　2、审议情况

　　公司已于2026年10月22日召开第二届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资在香港设立全资子公司及孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。

　　3、其他情况说明

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次境外投资尚需完成境外投资备案、外汇登记等境内主管机关备案程序，资金出境严格按照国家外汇管理相关法律法规执行。同时需经香港当地企业登记等审批或登记程序。

　　二、 拟设立主体基本情况

　　1、香港一级全资子公司

　　中文名称：歐克芯投控股有限公司

　　英文名称：OKCI Holdings Limited

　　注册地址：中国香港特别行政区

　　投资额：100,000,000港币

　　股权结构：公司100%持股

　　经营范围：投资控股、资产管理（非香港证监会监管的活动）等

　　2、香港全资孙公司（由上述香港一级子公司100%持股）

　　中文名称：歐克芯騰投資有限公司

　　英文名称：OKCA Investment Limited

　　注册地址：中国香港特别行政区

　　投资额：10,000,000港币

　　股权结构：香港一级全资子公司100%持股

　　经营范围：投资控股及投资管理、管理咨询；子公司管理、企业咨询等

　　上述均为暂定信息，最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。

　　三、授权事宜

　　提请董事会授权公司经营管理层，全权办理本次两家香港公司设立全部相关工作，包括但不限于：授权经营管理层及其授权的经办人员依据法律、法规的规定具体办理子公司和孙公司设立的各项工作，包括但不限于委派子公司和孙公司的负责人、负责签署和申报与本次设立子公司和孙公司有关的注册和法律文件，以及办理子公司和孙公司设立登记及境外投资备案等其他有关法律手续。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次设立境外子公司是公司实施国际化战略、推进外延式发展的重要基础性工作，本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司日常生产经营及财务状况产生重大影响，不会对公司现有主营业务、持续经营能力及资产情况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司中长期战略布局和未来发展具有积极意义。本次境外主体完成设立登记后，将纳入公司合并财务报表范围。

　　后续如涉及重大投资事项，公司将严格按照法律法规及监管制度要求，及时履行内部审议程序及信息披露义务，保障投资者知情权。

　　2、存在的风险

　　（1）本次对外投资需经国内的境外投资主管机关备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需经香港地区相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定履行审批备案、注册程序。

　　（2）香港的法律体系、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立的香港公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政策要求，加大管理力度，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，依法合规开展香港子公司和孙公司设立工作和后续的经营活动。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2026年10月26日

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2026-044

　　欧克科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件要求，对截至2026年9月30日的各项资产及财务合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备，对应收款项、财务合同等存在预期信用损失的项目计提了信用减值准备。公司于2026年10月22日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备的情况概述

　　公司及下属子公司对2026年前三季度存在可能发生减值迹象的资产进行充分清查和减值测试后，2026年前三季度计提各项减值准备合计4,217.06万元，具体情况如下：

　　（一）合并计提减值准备的资产范围及金额

　　单位：万元

　　（二）本次计提资产减值准备及信用减值准备拟计入的报告期间为2026年1月1日至2026年9月30日。

　　二、 计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一） 信用减值损失和合同资产（含其他非流动资产）减值损失

　　1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

　　2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

　　应收账款、其他应收款、合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算。

　　3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

　　三、 计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产状况以及2026年前三季度经营成果。    本次计提信用减值准备和资产减值准备将减少公司2026年1-9月归属于上市公司股东的净利润4,138.41万元。

　　四、 本次计提减值准备的审议程序

　　本次计提减值准备事项是按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定执行，由公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。

　　五、 本次计提减值准备合理性说明及对公司的影响

　　公司本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、 会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。本次计提各项信用减值准备及资产减值准备为4,217.06万元，将减少公司2026年1-9月归属于上市公司股东的净利润4,138.41万元。公司本次计提的资产减值准备和信用减值准备未经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2026年10月26日

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2026-040

　　欧克科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2026年10月12日以通讯方式发出会议通知，并于2026年10月22日以现场及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《2026年第三季度报告》

　　经全体董事讨论，公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年第三季度的财务及经营状况。

　　公司《2026年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于对外投资在香港设立全资子公司及孙公司的议案》

　　公司基于中长期战略发展规划作出的前瞻性部署，拟以自有资金在香港特别行政区设立一级全资子公司，并由该香港一级全资子公司出资设立下属全资孙公司。董事会授权经营管理层及其授权的经办人员全权办理本次两家香港公司设立的全部相关工作。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次香港公司设立相关事宜全部办理完毕之日止。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资在香港设立全资子公司及孙公司的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营和发展需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请5,000万元综合授信，授信期间两年，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确定。董事会授权公司法定代表人在银行综合授信额度范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2026年10月26日