深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002869               证券简称：金溢科技                公告编号：2026-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2026年10月23日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于2026年10月20日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事司贤利先生因公务无法出席本次会议，已于会前出具书面授权委托书，委托独立董事廖明情先生代为出席并表决。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2026年第三季度报告》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市金溢科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于设立佛山分公司的议案》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立佛山分公司的公告》。

　　（三）审议通过了《关于授权全资子公司资产采购的议案》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司资产采购的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第三十二次会议决议；

　　2、第四届董事会审计及预算审核委员会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年10月26日

　　证券代码：002869                 证券简称：金溢科技                    公告编号：2026-061

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人李锋龙及会计机构负责人(会计主管人员)潘逢春声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　说明：公司股东名册前10名股东中，存在深圳市金溢科技股份有限公司回购专用证券账户，为公司回购专户，持有公司股数4,006,700 股，全部系无限售条件普通股，占公司总股本的2.26%，未纳入上述前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、收购车路通科技（成都）有限公司100%股权事项进展

　　2026年7月，公司收到犇璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、太璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）、贵璞科技（成都）合伙企业（有限合伙）（以下合称“业绩承诺方”）支付的补偿款合计100万元。截至目前，公司已收到业绩补偿方支付的补偿款合计300万元，业绩承诺方本次业绩承诺补偿义务尚未履行完毕。公司正在与业绩承诺方积极沟通确认后续的支付方案，最终方案尚存在不确定性。具体内容详见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度业绩补偿款支付情况的进展公告》。

　　2、2026年限制性股票激励计划事项

　　2026年9月28日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2026年限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》等议案。具体内容详见公司于2026年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

　　公司于2026年9月30日在公司内部OA系统公告栏对本次激励计划激励对象姓名和职务进行了公示，公示时间为2026年9月30日至2026年10月9日。公示期内，公司未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2026年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　2026年10月15日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2026年限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》等议案，并披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　2026年10月15日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为2026年限制性股票激励计划授予条件已成就，同意以2026年10月15日作为授予日，向30名激励对象授予限制性股票4,006,700股，授予价格为8.48元/股。具体内容详见公司于2026年10月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：罗瑞发                   主管会计工作负责人：李锋龙                   会计机构负责人：潘逢春

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：罗瑞发                       主管会计工作负责人：李锋龙         会计机构负责人：潘逢春

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年10月26日

　　证券代码：002869                      证券简称：金溢科技                     公告编号：2026-062

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于设立佛山分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于设立佛山分公司的议案》，同意公司设立佛山分公司，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东会审议。具体情况如下：

　　一、拟设立分公司基本情况

　　1、分公司名称：深圳市金溢科技股份有限公司佛山分公司

　　2、经营场所：佛山市禅城区

　　3、分公司类型：股份有限公司分公司，不具有独立企业法人资格

　　4、经营范围：凭总公司授权开展经营活动

　　以上信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

　　1、设立分公司的目的及影响

　　本次根据公司经营发展需要设立分公司，符合公司有关管理制度。拟设立的分公司为非独立法人分支机构，预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　2、设立分公司可能存在的风险

　　本次分公司设立尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按规定程序办理相关工商登记手续。

　　为保证分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年10月26日

　　证券代码：002869                证券简称：金溢科技                    公告编号：2026-063

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于全资子公司资产采购的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、 合同履约风险：本次采购合同交易双方均具备履约能力，且采购合同约定了较为详尽的违约责任，但是仍然面临货源不确定、供应商违约等因素导致延期交付、无法交付等情形，无法完全规避合同部分或全部无法履行的风险。此外本次采购标的为算力服务器相关配件，考虑到宏观经济环境、行业政策调整、国际贸易形势及技术管制、不可抗力等不确定因素，均可能影响合同的最终执行情况。

　　2、 资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金，预计将对公司经营性现金流产生影响。本次采购产品部分为期货，且需支付一定比例的预付款，虽然公司已经采取一定的措施控制资金风险，但在合同实际实行过程中，仍然面临预付款难以回收形成坏账损失的潜在风险。

　　3、 跨界经营管理风险：本次算力服务器相关配件采购业务属于公司全资子公司原有主营业务基础上开展的业务拓展，属于新兴业务板块。公司及管理层对相关行业技术迭代周期、行业竞争、客户需求变化及行业监管合规要求的认知和行业经验尚在培育阶段，可能存在认知滞后、经验不足、经营判断偏差等情形，进而产生经营管理、业务操作及新兴业务合规风险，本次业务相关投入存在无法实现预期收益的风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　一、交易概述

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于授权全资子公司资产采购的议案》，为满足公司业务发展需要，公司通过全资子公司车路通科技（成都）有限公司近日与供应商（以下简称“A公司”）开展算力服务器相关配件采购业务，车路通已与A公司签署两笔采购合同，交易金额分别为3,530万元、18,298.72万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司基于谨慎性原则，将本次交易事项提交公司董事会审议。本次交易事项无需提交股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、交易对手方的基本情况

　　出于商业秘密及战略发展的考虑，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，对交易对方具体名称及采购合同相关敏感条款履行豁免披露程序。

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的名称：算力服务器相关配件

　　2、标的金额：第一笔采购合同金额为3,530万元，第二笔采购合同金额为18,298.72万元。

　　3、交付时间：以实际交付为准

　　4、定价依据：参考市场价格，经双方协商确定。

　　四、采购合同的主要内容

　　（一）第一笔采购合同

　　1、交易双方

　　甲方：车路通科技（成都）有限公司

　　乙方：A公司

　　2、合同标的：算力服务器相关配件

　　3、合同总金额：3,530万元，包括产品的运输和包装费用。

　　4、付款方式：甲方以电汇方式分批支付全部货款，乙方收到该批货物全部货款后立即发货。

　　（二）第二笔采购合同

　　1、交易双方

　　需方：车路通科技（成都）有限公司

　　供方：A公司

　　2、合同标的：算力服务器相关配件

　　3、合同总金额：18,298.72万元

　　4、付款方式：在合同签订后3个工作日内，需方应向供方支付合同金额一定比例的预付款；在收到供方提货通知后，在提货前支付尾款。

　　五、采购合同对公司的影响

　　本次采购标的为算力服务器相关配件，采购目的系用于对外销售。本次采购成交金额参照市场价格并经双方协商确定，价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次采购是为了满足子公司经营发展需要，促进新兴业务拓展，有助于增强市场竞争力，预计将对公司本期和未来财务状况和经营成果产生一定影响。

　　六、风险提示

　　本次交易是基于公司长远利益和战略规划所作出的审慎决策，可能存在一定 市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强管理运营 的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

　　1、合同履约风险：本次采购合同交易双方均具备履约能力，且采购合同约定了较为详尽的违约责任，但是仍然面临货源不确定、供应商违约等因素导致延期交付、无法交付等情形，无法完全规避合同部分或全部无法履行的风险。此外本次采购标的为算力服务器相关配件，考虑到宏观经济环境、行业政策调整、国际贸易形势及技术管制、不可抗力等不确定因素，均可能影响合同的最终执行情况。

　　2、资金支出风险：本次采购资金来源于公司自有资金，预计将对公司经营性现金流产生影响。本次采购产品部分为期货，且需支付一定比例的预付款，虽然公司已经采取一定的措施控制资金风险，但在合同实际实行过程中，仍然面临预付款难以回收形成坏账损失的潜在风险。

　　3、跨界经营管理风险：本次算力服务器相关配件采购业务属于公司全资子公司原有主营业务基础上开展的业务拓展，属于新兴业务板块。公司及管理层对相关行业技术迭代周期、行业竞争、客户需求变化及行业监管合规要求的认知和行业经验尚在培育阶段，可能存在认知滞后、经验不足、经营判断偏差等情形，进而产生经营管理、业务操作及新兴业务合规风险，本次业务相关投入存在无法实现预期收益的风险。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第三十二次会议决议；

　　2、车路通与A公司的采购合同。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年10月26日