中交城市发展控股集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：000736             证券简称：中交发展              公告编号：2026-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日以书面方式发出了召开第十届董事会第二十五次会议的通知，2026年10月23日，公司第十届董事会第二十五次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长薛四敏先生主持，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中董事薛四敏、曾益明、陈玲、叶朝峰现场参会，董事唐国平、马建威、谭敬慧以通讯方式参会，公司董事会秘书及部分高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》。

　　公司《2026年第三季度报告》于2026年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2026-056。

　　特此公告。

　　中交城市发展控股集团股份有限公司董事会

　　2026年10月23日