云南铜业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业    公告编号：2026-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第十七次会议以通讯方式召开，会议通知于2026年10月23日以邮件方式发出，表决截止日期为2026年10月26日。会议应发出表决票9份，实际发出表决票9份，董事会秘书列席本次会议。在规定时间内收回有效表决票9份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第六次会议审议通过。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：000878                证券简称：云南铜业                 公告编号：2026-073

　　云南铜业股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.报告期内主要资产、负债项目变动情况分析：

　　单位：元

　　2.报告期内主要利润项目变动情况分析：

　　单位：元

　　3.报告期内现金流量变动情况分析：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

　　云南铜业通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有限公司40%股份，并向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。本次交易完成后，凉山矿业股份有限公司成为上市公司的控股子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更。

　　2025年5月23日，第九届董事会第三十八次会议审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案以及相关议案，2025年7月21日第十届董事会第二次会议和2025年8月6日召开2025年第三次临时股东会审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易以及相关议案，8月 20日，公司本次交易申请文件获得深圳证券交易所受理，12月12日，本次交易获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过；12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3024号），并完成标的资产凉山矿业40%股权过户。2026年1月22日，本次发行股份购买资产的新增股份256,175,356股上市，上市公司总股本增加至2,259,803,666股；2026年3月16日，本次发行股份募集配套资金新增股份165,380,374股上市，上市公司总股本增加至2,425,184,040股。

　　具体内容详见公司于2025年5月24日披露的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-037）、2025年7月22日披露的《云南铜业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-055）等相关公告、2025年8月7日披露的《云南铜业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-062）、2025年8月22日披露的《云南铜业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-064）、2025年12月13日披露的《云南铜业股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2025-104）、2026年1月5日披露的《云南铜业股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会〈关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编号：2026-001）、《云南铜业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》（公告编号：2026-002）、2026年1月20日披露的《云南铜业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的公告》（公告编号：2026-003）和2026年3月11日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2026-009）等相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1.合并资产负债表

　　编制单位：云南铜业股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：孙成余                      主管会计工作负责人：高洪波              会计机构负责人：刘八妹

　　2.合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：孙成余                      主管会计工作负责人：高洪波              会计机构负责人：刘八妹

　　3.合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：孙成余                      主管会计工作负责人：高洪波              会计机构负责人：刘八妹

　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业    公告编号：2026-074

　　云南铜业股份有限公司关于2026年

　　前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》和云南铜业股份有限公司（以下简称公司）会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司2026年9月30日的资产状况及2026年前三季度经营成果，公司及子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析，对部分可能发生信用减值及存在减值迹象资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司2026年前三季度计提各项资产减值准备共计195,564.23万元，转销/核销资产减值准备156,838.67万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　2026年前三季度计提减值准备主要项目说明及计提依据：

　　1.信用减值损失

　　公司应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失，2026年前三季度计提坏账准备-238.07万元，核销坏账准备215.28万元，其中：2026年上半年计提坏账准备-224.53万元，核销坏账准备215.48万元。

　　2.存货跌价准备

　　公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。2026年前三季度计提存货跌价准备195,802.30万元，转销存货跌价准备156,623.19万元，其中：2026年上半年计提存货跌价准备150,996.64万元，转销存货跌价准备76,777.26万元。

　　2026年上半年计提资产减值准备的具体情况详见公司2026年8月28日披露的《关于2026年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-055）。

　　公司及子公司各类存货2026年9月30日账面余额、可变现净值及存货跌价准备情况如下：

　　单位:万元

　　注：因四舍五入原因，各单项数据直接相加之和与合计数存在尾数差异。

　　存货可变现净值的计算过程：直接用于出售的存货（如库存商品），以该存货的估计售价减去估计的销售相关费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。需要经过加工的存货（原材料、在产品），以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售相关费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。以原料铜精矿含铜为例，以其产成品阴极铜的估计售价减去至生产出产成品估计所需的加工成本、估计的销售相关费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。估计的加工成本为当期各相应存货累计平均加工费，估计的销售相关费用和相关税费以当期实际发生数为基础、结合运输价格波动等因素综合确定。

　　本次计提存货跌价准备依据：《企业会计准则》和相关会计政策的规定。

　　二、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失；个别认定法，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用减值损失；存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于有迹象表明长期资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提减值准备。

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分、真实的反映了公司资产状况。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2026年前三季度计提信用减值损失-238.07万元，计提存货跌价准备195,802.30万元，减少2026年前三季度合并报表利润总额195,564.23万元（不含存货跌价准备转销部分），减少公司2026年9月30日所有者权益195,564.23万元。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2026-075

　　云南铜业股份有限公司关于

　　召开2026年三季度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月27日披露公司《2026年第三季度报告》，为方便广大投资者更全面深入了解公司所处行业状况、生产经营、财务状况、面临的风险与困难等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开“2026年第三季度网上业绩说明会”。

　　一、业绩说明会安排

　　（一）召开时间：2026年11月6日（周五）15:00-16:00。

　　（二）召开方式：网络互动方式。

　　（三）出席人员：副董事长、总经理韩锦根先生，财务总监、董事会秘书高洪波先生，独立董事杨勇先生、龙超先生。公司财务部（资本运营部、证券事务部）、制造部、装备部（数字化管理部）等相关人员。

　　（四）投资者参与方式

　　投资者可登录“约调研”小程序搜索“云南铜业”，参加本次网上业绩说明会。

　　二、投资者问题征集

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年11月4日12:00前，通过“约调研”小程序，以提问的形式将关注的问题进行提交。公司将对征集到的问题进行整理，在本次业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回复。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月27日