成都豪能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：603809         证券简称：豪能股份        公告编号：2026-074

　　转债代码：113705         转债简称：豪26转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　因泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）授信事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪能股份”）与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）签署了《最高额保证合同》，为泸州豪能与其签订的《综合授信合同》提供最高债权本金额为人民币20,000.00万元的连带责任保证。

　　（二） 内部决策程序

　　公司第六届董事会第二十二次会议及2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。具体内容请详见2026年4月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2026-020）。本次担保在公司股东会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

　　（三） 担保具体情况

　　单位：万元

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司为泸州豪能提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。担保额度在公司董事会和股东会审批同意的范围内，泸州豪能经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司第六届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度对外担保计划的议案》。董事会认为：此次对外担保额度预计是为满足子公司在经营过程中的资金需要；各子公司经营状况稳定，资信状况良好，偿还债务能力良好，担保风险可控；公司本次对外担保计划不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币28.514亿元，占公司2025年度经审计净资产的77.77%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份       公告编号：2026-075

　　转债代码：113705          转债简称：豪26转债

　　成都豪能科技股份有限公司关于

　　使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

　　到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币160,000.00万元（含160,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。具体内容详见公司于2026年6月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（2026-043）。

　　一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　近期，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了结构性存款产品。上述产品已于近日到期赎回，收回本金35,000.00万元，并获得收益93.67万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款产品符合安全性高、流动性好的要求，本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

　　二、 截至本公告日，公司最近12个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　注：“最近12个月内单日最高投入金额”为现金管理单日最高余额。

　　截至本公告提交日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述现金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2026年10月27日