世盟供应链管理股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：001220           证券简称：世盟股份           公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年10月23日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年10月20日以电子邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张经纬先生主持，公司董事会秘书以及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《世盟供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

　　公司编制和审核《2026年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》

　　公司2026年中期利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年中期利润分配预案的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年11月11日下午14：30在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　世盟供应链管理股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：001220                证券简称：世盟股份                公告编号：2026-038

　　世盟供应链管理股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　单位：元

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项

　　公司首次公开发行股票完成后网下配售限售股的股份数量为463,852股，占公司总股本的0.50%，该部分限售股已于2026年8月3日限售期届满并上市流通。具体内容详见公司2026年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2026-031）。

　　2、关于2026年中期利润分配的事项

　　公司于2026年10月23日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》，公司2026年前三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利11.18元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本92,290,000股，以此计算共计拟派发现金红利103,180,220.00元（含税），占2026年三季度末母公司累计可供股东分配的利润的21.49%。上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施。具体内容详见公司2026年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-037 ）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：世盟供应链管理股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张经纬    主管会计工作负责人：王丽琦      会计机构负责人：王小强

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张经纬    主管会计工作负责人：王丽琦    会计机构负责人：王小强

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　世盟供应链管理股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：001220             证券简称：世盟股份            公告编号：2026-037

　　世盟供应链管理股份有限公司

　　关于2026年中期利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　世盟供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月23日召开第四届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事宜公告如下：

　　二、利润分配预案的基本情况

　　根据公司2026年三季度财务报告（未经审计），公司2026年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为84,804,743.42元，母公司实现净利润211,733,675.50元。截至2026年9月30日，母公司累计可供股东分配的利润余额为480,102,317.21元，合并报表累计可供股东分配的利润余额为760,000,866.51元。按照母公司报表与合并财务报表数据孰低原则，公司累计可供股东分配的利润为480,102,317.21元。

　　公司前三季度盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求，经董事会审议通过，本次利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利11.18元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本92,290,000股，以此计算共计拟派发现金红利103,180,220.00元（含税），占2026年三季度末母公司累计可供股东分配的利润的21.49%。公司本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配完成后，剩余未分配利润将结转至下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整利润分配总额。

　　三、利润分配预案的合理性说明

　　公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，充分考虑了公司盈利状况、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性与合理性。

　　四、风险提示

　　本次利润分配预案尚需经公司2026年第二次临时股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　世盟供应链管理股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：001220              证券简称：世盟股份           公告编号：2026-039

　　世盟供应链管理股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　2026年10月23日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议时间：2026年11月11日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月3日

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式参见附件二）；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市马驹桥镇金桥开发区环宇路1号办公楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已由公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年中期利润分配预案的公告》。

　　3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年11月4日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

　　2、登记地点：北京市马驹桥镇金桥开发区环宇路1号办公楼。

　　3、会议联系方式

　　联系人：王丽琦

　　电话：010-67871866

　　传真：010-67871881

　　电子邮箱：contact@smi-scm.com

　　信函请寄以下地址：北京市经济技术开发区马驹桥镇金桥开发区环宇路1号,公司证券部，邮政编码：101102

　　4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

　　5、登记方式：

　　法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　自然人股东持本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为2026年11月4日下午17:00。来信请在信封上注明“股东会”。不接受电话登记。

　　注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　世盟供应链管理股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361220”，投票简称为“世盟投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　本次会议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　世盟供应链管理股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席世盟供应链管理股份有限公司于2026年11月11日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　附注：1、各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　委托人姓名/名称：                                                                                受托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：                                            受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                                                                                  委托日期：

　　委托人持有股份的性质及数量：

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束。