深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002218           证券简称：拓日新能           公告编号：2026-057

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年10月26日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，公司于2026年10月22日以书面方式通知全体董事、高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名，其中董事王艳、陈皓勇、胡春学、陈五奎、陈琛以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事长李粉莉女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1． 审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见公司2026年10月27日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-058）。

　　《2026年第三季度报告》中的财务信息已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。

　　2． 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为自公司股东会审议通过本项议案之日起一年。

　　本议案具体内容详见公司2026年10月27日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-059）。

　　本议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过，还需提交股东会审议。

　　3． 审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司计划继续使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环使用。

　　本议案具体内容详见公司2026年10月27日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-060）。

　　本议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过；保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

　　4． 审议通过《关于聘任公司审计经理的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任杨中辉先生为公司审计经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

　　本议案具体内容和杨中辉先生简历详见公司2026年10月27日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司审计经理的公告》（公告编号：2026-061）。

　　上述提名公司审计经理事宜已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。

　　5． 审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　因本次会议审议通过的第2项议案需提交股东会审议，因此，董事会同意于2026年12月18日召开公司2026年第三次临时股东会，会议地址：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803室。

　　本议案具体内容详见公司2026年10月27日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第十一次会议决议；

　　2.第七届审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月27日

　　证券代码：002218                证券简称：拓日新能                公告编号：2026-058

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司实际控制人成员陈五奎先生、李粉莉女士已向法院申请撤回其与深圳市奥欣投资发展有限公司相关的两起案件的起诉；法院已分别作出《民事裁定书》，裁定准许陈五奎先生、李粉莉女士撤回起诉。具体内容详见公司2026年9月16日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人诉讼的进展公告》（公告编号：2026-054）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈五奎    主管会计工作负责人：余永米      会计机构负责人：余永米

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陈五奎    主管会计工作负责人：余永米    会计机构负责人：余永米

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：002218            证券简称：拓日新能           公告编号：2026-059

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　关于拟续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2005年1月11日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

　　首席合伙人：杨步湘

　　截至2025年12月31日，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为140人，注册会计师人数为657人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为178人。

　　鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的业务总收入47,298.02万元，其中审计业务收入27,192.64万元，证券业务收入2,294.77万元。2025年度上市公司审计客户家数10家，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业，审计收费843.00万元，本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

　　2.投资者保护能力

　　鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金2025年度年末数为4,718.091万元，购买的职业保险累计赔偿限额3,000.00万元；职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：胡春平，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　拟签字注册会计师：黄燕，2022年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：朱海英，2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目质量控制复核人朱海英因执业行为受到监督管理措施1次，详见下表。

　　3.独立性

　　鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价收费；2026年度预计审计费用为73万元（其中内部控制审计费用15万元），较上期审计费用略有增加，原因系公司合并范围内的子公司较上年有所增加。

　　公司董事会提请股东会授权公司经营层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）确定相关审计费用。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　经审核，审计委员会认为：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，该所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质、独立性和专业胜任能力，能够满足公司审计工作需求，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提请公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年10月26日召开第七届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表、内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届审计委员会第六次会议决议；

　　2.公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月27日

　　证券代码：002218             证券简称：拓日新能           公告编号：2026-060

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行数量为176,678,445股，发行价格为每股5.66元，募集资金总额为人民币999,999,998.70元，扣除相关发行费用（不含税）人民币17,107,621.24元后，募集资金净额为人民币982,892,377.46元。截至2021年9月15日募集资金净额已划拨至公司募集资金专户。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年9月16日出具了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普通股（A股）募集资金验资报告》（亚会验字（2021）第01610016号）。

　　二、募集资金投资项目及使用情况

　　根据公司《非公开发行A股股票预案》及本次募集资金实际到位情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额将全部投资于以下项目。截至2026年9月30日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金金额78,003.22万元，募集资金账户余额为23,249.82万元，扣除募集资金孳生的利息收入2,963.80万元后，募集资金实际余额为20,286.02万元。累计使用募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　目前公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在一定时间内将出现部分闲置的情况。

　　三、 前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2025年10月28日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环使用。

　　四、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报，公司将根据募投项目进展，合理配置所投资的产品，确保不影响募投项目正常进行。

　　（二）投资额度及期限

　　公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可循环使用，期限为自公司董事会审议通过后十二个月内有效。

　　（三）投资范围、品种

　　公司将按相关规定严格控制风险，将闲置资金用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品（包括结构性存款、银行理财产品等）。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、现金管理的投资风险及风险控制措施

　　公司将根据审慎的投资原则选择保本型低风险品种的投资产品，但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险，公司将采取以下措施：

　　1.公司财务部门加强各类现金管理产品的研究与分析，并对理财产品进行内容审核和风险评估，合理确定公司购买的现金管理产品；及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展、产品的净值变动情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2.公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

　　3.公司独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、本次现金管理事项对公司的影响

　　公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　七、履行的审议程序及相关意见

　　1.审计委员会审议情况

　　公司于2026年10月26日召开第七届审计委员会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，审计委员会认为：本次继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率和收益；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

　　2.董事会审议情况

　　公司于2026年10月26日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常使用的情况下，继续使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环使用。

　　3.保荐机构核查意见

　　保荐机构查阅了公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项的相关资料，经核查，保荐机构认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会和公司审计委员会审议通过，已履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

　　八、备查文件

　　1.第七届审计委员会第六次会议决议；

　　2.第七届董事会第十一次会议决议；

　　3.中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月27日

　　证券代码：002218         证券简称：拓日新能        公告编号：2026-061

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　关于变更公司审计经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计经理胡烽奇先生因公司内部工作岗位调整，不再担任公司审计经理。

　　为保障公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》和《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2026年10月26日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计经理的议案》，同意聘任杨中辉先生为公司审计经理（后附简历），负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月27日

　　附：杨中辉先生简历

　　男，1994年生，审计学本科学历，中级会计师职称，无境外永久居留权。2018年7月至2025年12月就职于中建海峡建设发展有限公司；2026年8月入职公司，担任公司审计副经理。

　　截至目前，杨中辉先生未持有公司股票；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事及高级管理人员之间均无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002218           证券简称：拓日新能          公告编号：2026-062

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年12月18日下午15时30分召开2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就本次股东会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会。

　　（二）股东会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议时间为：2026年12月18日15:30。

　　2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年12月18日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2026年12月14日。

　　（七）出席对象

　　1.截至2026年12月14日15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.公司董事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表

　　（一）上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2026年10月27日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）上述提案为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　（三）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

　　2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　3.股东可采用信函或邮件的方式登记。为了便于本次股东会的召开，股东如拟亲自或委派代理人出席本次会议，请将相关参会登记资料于2026年12月17日（星期四）前以专人送递、邮件方式交至公司。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋801室。

　　（三）现场登记时间：2026年12月17日9:30至12:00和14:00至17:00。

　　（四）联系方式

　　公司地址：深圳市南山区侨香路香年广场A栋802-804室

　　电话：0755-29680031

　　电子邮箱：gongyanping@topraysolar.com

　　联系人：龚艳平

　　（五）本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　（六）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362218。

　　2.投票简称：拓日投票。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东会没有累积投票提案。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年12月18日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月18日上午9:15，结束时间为2026年12月18日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本公司/本人出席2026年12月18日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                   持股数量及性质：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名（签名）：               身份证号码：

　　委托日期：           年        月      日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。