合肥汇通控股股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

　　证券代码：603409        证券简称：汇通控股        公告编号：2026-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任韩亚美女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　韩亚美女士（简历见附件）已通过上海证券交易所主板上市公司董事会秘书资格培训并取得培训证明，具备担任证券事务代表所必需的专业知识及相关任职条件，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　联系人：韩亚美

　　电话：0551-63845636

　　传真：0551-63845666

　　电子邮箱：IR@conver.com.cn

　　通讯地址：安徽省合肥市蜀山区经济技术开发区汤口路99号厂房

　　特此公告。

　　合肥汇通控股股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　附件：简历

　　韩亚美，女，1998年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士。韩亚美女士曾任职于容诚会计师事务所（特殊普通合伙），2026年1月加入公司，现任本公司证券事务代表。

　　截至目前，上述人员未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。上述人员不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　证券代码：603409                                                    证券简称：汇通控股

　　合肥汇通控股股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：合肥汇通控股股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈王保        主管会计工作负责人：朱轲        会计机构负责人：朱轲

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：合肥汇通控股股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：陈王保        主管会计工作负责人：朱轲        会计机构负责人：朱轲

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：合肥汇通控股股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈王保        主管会计工作负责人：朱轲        会计机构负责人：朱轲

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　合肥汇通控股股份有限公司董事会

　　2026年10月26日

　　证券代码：603409        证券简称：汇通控股         公告编号：2026-077

　　合肥汇通控股股份有限公司

　　关于变更部分募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟变更的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：拟将募投项目“汽车饰件扩产建设项目”使用的募集资金由20,217.51万元调整至12,217.51万元，调减的8,000.00万元募集资金拟用于“芜湖金美年产90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目”。

　　● 变更募集资金投向的金额：8,000.00万元

　　● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2028年12月

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股3,150.7704万股，募集资金总额为76,185.63万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为67,856.04万元，募集资金于2025年2月27日到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022号）。

　　拟将募投项目“汽车饰件扩产建设项目”使用的募集资金由20,217.51万元调整至12,217.51万元，调减的8,000.00万元募集资金拟用于“芜湖金美年产90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目”。

　　公司于2026年10月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，尚需提交公司股东会审议，本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　募集资金投资项目基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　单位：万元

　　本次拟变更的原项目为“汽车饰件扩产建设项目”，正处于建设阶段，后期拟投入的设备采购、流动资金等募集资金尚未使用，存放于募集资金专户中。

　　（二）变更的具体原因

　　原项目于2022年8月立项，立项之初系为匹配本地核心客户的产品需求、缩短供应链响应半径而规划建设，项目主要围绕造型部件产品进行产能布局。项目开始建设后，下游需求结构发生变化：部分产品（如格栅等）因客户改为自制，需求量有所下降，进而带动公司格栅等造型部件的需求收缩。公司与客户的合作关系仍然稳固，且客户数量众多、合作品类丰富，公司仍将持续积极争取其他项目的配套机会；但基于现有产品需求的实际变化，原项目主要围绕造型部件产品建设，公司将对后续投资节奏予以控制。

　　与此同时，公司保险杠等造型部件及声学产品的订单快速增加，整体业务量与营业收入稳步提升。公司新获取的项目定点同样涵盖造型部件与声学产品，预计将分别于2027年及2028年实现量产。其中，2027年量产的项目拟由公司芜湖现有工厂承接，2026年4月，公司调减原项目部分募集资金用于芜湖现有工厂的技术改造扩充产能；但现有厂区已无进一步扩产空间，2028年量产项目须由新建工厂承接，因此本次调减原项目募集资金用于全资子公司芜湖金美汽车部件有限公司新工厂项目建设。

　　本次变更后新项目的实施地点为芜湖经济技术开发区江北片区，可有效覆盖公司核心客户的业务配套需求。近年来，核心客户的产品出口量大幅增长，对公司的订单需求持续攀升，公司现有厂房及产能已难以满足快速增长的交付需要，产能不足已成为制约双方深化合作的瓶颈。为抓住市场机遇、快速响应客户需求，亟需新增厂房建设投入以及时形成配套产能。

　　本次募投项目变更是公司基于当前市场需求变化调整的客观情况，结合自身经营实际作出的审慎决策。调整后，公司既可避免产能浪费，又能及时满足核心客户快速增长的订单需求，有利于盘活募集资金、提升资金使用效率和公司整体盈利能力，符合公司发展战略及全体股东利益。

　　三、新项目的具体内容

　　（一）项目基本情况

　　新项目“年产90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目”拟由全资子公司芜湖金美汽车部件有限公司作为实施主体，在芜湖经济技术开发区江北片区建设。项目将新建生产车间、仓库等配套设施，购置先进产品生产线，打造专业化新能源汽车零部件产线。新项目选址区位优势突出，可实现对核心客户工厂的有效覆盖。新项目将进一步提升产线智能化水平，匹配主机厂对产品质量的严苛要求。新项目已纳入《安徽省2026年重点项目清单》，建成达产后，可形成年产90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品的生产能力，预计具备良好的经济效益，能够持续增强公司核心市场竞争力。

　　（二）新项目可行性分析

　　（1）国家产业政策持续利好，为项目建设提供明确导向与制度保障

　　近年来，国家层面密集出台多项政策支持汽车产业发展。2024年国务院推动汽车以旧换新，2025年工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案》明确扩大国内汽车消费、推动智能网联技术产业化，2026年“十五五”规划纲要提出加快智能网联新能源汽车等战略性新兴产业发展。上述政策从消费端、供给端及产业链安全层面为新能源汽车零部件行业创造了长期稳定的政策环境。本项目建设高端新能源汽车造型部件及声学产品生产线，直接契合国家产业导向。政策的持续赋能有助于降低项目实施的不确定性，保障投资回报的长期稳定性。

　　（2）核心客户高增长与细分市场结构性机遇，为产能消化提供双重保障

　　尽管国内汽车零部件市场竞争白热化，但公司核心客户仍处于高速增长期。同时，高端智能电动汽车对产品复杂度、表面质量及静谧性要求严苛，具备相应制造能力的一级供应商有限，新进入者认证周期长、壁垒高。公司长期深耕该细分领域，已形成工艺技术、质量控制及同步开发等综合能力。项目建成后聚焦高端产品线，具备良好的市场可行性。

　　（3）公司扎实的技术储备与人才团队保障产品竞争力

　　公司长期深耕汽车造型部件及声学产品领域，是国内规模较大、产品品类齐全的一级供应商。在工艺技术方面，公司积累了涵盖注塑、电镀、涂装、烫印、发泡、模压等多种工艺的成熟经验，具备同步开发能力和柔性化生产能力，能够满足主机厂对产品质量、交付周期的严格要求。在人才方面，公司拥有一支经验丰富的一线员工队伍和工程技术团队，并通过定期轮岗、专业培训等方式持续培养多技能人才。上述技术积淀和人才梯队为项目的高效建设和稳定运营提供了核心支撑，确保产品在设计、工艺及质量控制上具备竞争优势，满足高端新能源汽车客户的严苛标准。同时，本项目聚焦高端产品线，有助于进一步提升公司在复杂工艺领域的技术壁垒。

　　（4）区域产业集群优势与深度客户关系构筑竞争壁垒

　　安徽省将汽车产业定位为“首位产业”，芜湖市作为核心集聚区，已形成从整车制造到关键零部件的完整产业链。本项目选址于芜湖经济技术开发区江北片区，可有效覆盖核心客户工厂。公司已在合肥、福州、大连、开封、广东等多地布局生产基地，具备跨区域项目管理和运营经验，本项目依托区域产业生态和公司已有的基地建设管理能力，在土地、基础设施、原材料供应及配套协作方面将获得有力保障。此外，在芜湖本地为核心客户进行高端配套的能力，构成了独有的客户壁垒和区位先发优势，相比外地或新进入的竞争者，公司在响应速度、物流成本和协同研发等方面优势显著。

　　（三）新项目的投资计划及审批情况

　　新项目“年产90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目”计划投资总额100,000万元，其中：建设投资80,225.63 万元，铺底流动资金为19,774.37万元，预计正常投产并产生收益的时间为2028年12月，本次拟投入募集资金8,000万元。

　　本项目已完成投资备案手续并获取环评批复。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　新项目的实施是公司顺应产业发展趋势、优化战略布局的重要举措。本次项目实施将优化公司的战略布局，提高公司对汽车出口、智能网联汽车等优质赛道的覆盖力，优质赛道代表着行业发展的方向和更大的市场潜力，可以为公司提供持续的利润增长点；同时，智能网联汽车等下游客户对产品性能的极致要求，促使公司必须持续加大对新材料、新工艺、新设计的研发投入，进而使公司进一步完善研发创新机制，继续引进高端技术人才，紧跟行业潮流；此外，本次项目的建设也将扩大公司的规模，对核心客户的保供能力更上新台阶，有效降低产品成本，从而综合提升公司的市场竞争能力。

　　本次变更募集资金投资项目已结合项目实施的实际情况和内外部情况，并经审慎研究。但在新项目实施过程中，仍可能存在下游客户扩产或公司客户拓展不达预期、技术迭代等不确定因素，导致新项目实施具有不确定性。公司将持续跟踪项目实施进展，加强对新项目的管理，积极采取有效措施防范相关风险。

　　五、保荐人或独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见

　　经核查，保荐人认为：

　　“汽车饰件扩产建设项目”正处于建设阶段，后期投入的募集资金暂时尚未使用，通过调剂部分未使用资金支援更为迫切的项目建设，可提高募集资金的使用效率。本次募投项目变更系公司根据市场变化、权衡各项目轻重缓急等因素对投资节奏所做的必要调整。

　　公司本次变更部分募投项目事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律规范要求。与公司发展战略和生产经营需求相符合，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过，变更部分募投项目事项尚需提交股东会审议。保荐机构对公司本次变更部分募投项目无异议。

　　六、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

　　本次变更部分募投项目的事项已经公司第五届审计委员会第四次会议和第五届董事会第五次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　合肥汇通控股股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：603409         证券简称：汇通控股        公告编号：2026-078

　　合肥汇通控股股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月11日   14点30分

　　召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月11日

　　至2026年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第三次临时股东会会议资料》

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年11月6日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年11月6日17:00前送达。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号

　　（三）登记方式：

　　1. 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3. 股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年11月6日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到

　　（三）会议联系方式

　　通讯地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号邮编：230601

　　电话：0551-63845636

　　传真：0551-63845666

　　邮箱：IR@conver.com.cn

　　联系人：周文竹

　　特此公告。

　　合肥汇通控股股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥汇通控股股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月11日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603409                       证券简称：汇通控股                   公告编号：2026-076

　　合肥汇通控股股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场及线上通讯方式召开，会议通知已于2026年10月21日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

　　同意《关于2026年第三季度报告的议案》的相关内容

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。审计委员会认为：公司2026年第三季度报告的编制符合法律法规及监管要求，真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2026年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

　　同意《关于变更部分募投项目的议案》相关内容。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。审计委员会认为：本次变更募集资金投资项目符合中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，决策程序合法合规，变更原因充分、新项目具备可行性，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会予以审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募投项目的公告》。

　　（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》相关内容。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　（四）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　同意《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》相关内容。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的公告》。

　　三、备查文件

　　合肥汇通控股股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　合肥汇通控股股份有限公司董事会

　　2026年10月27日