湖南汉森制药股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年10月23日在公司二楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长刘正清先生主持。本次会议通知于2026年10月12日以专人递送及电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

　　《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-036）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（二）审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

　　为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，同意公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）在不影响正常生产经营的情况下，将使用自有资金进行现金管理额度由人民币4亿元增加至6亿元，用于购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。

　　《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》（公告编号：2026-037）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第五次会议决议

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：002412                       证券简称：汉森制药                       公告编号：2026-036

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.货币资金较年初余额减少138,063,183.72元，下降55.30%，主要原因是报告期现金分红150,960,000.00元和偿还银行贷款50,000,000.00元所致。

　　2.预付款项较年初余额增加2,047,881.41元，增长62.85%，主要原因是报告期预付浙江司太立制药股份有限公司碘海醇原料款1,640,000.00元所致。

　　3.投资性房地产较年初余额减少2,418,980.85元，下降100.00%，主要原因是子公司湖南汉森医药研究有限公司出租的房产到期不再续租所致。

　　4.在建工程较年初余额减少7,261,494.02元，下降56.85%，主要原因是子公司汉森健康产业（湖南）有限公司的围墙、环园路完工转入固定资产所致。

　　5.短期借款较年初余额减少55,089,678.08元，下降95.80%，主要原因是报告期本公司资金充足归还银行贷款所致。

　　6.应付账款较年初余额减少12,230,825.73元，下降35.68%，主要原因是报告期支付的材料款增加所致。

　　7.合同负债较年初余额减少415,754.85元，下降51.19%，主要原因是报告期末收到的与销货合同相关的预收款项减少所致。

　　8.应付职工薪酬较年初余额减少23,397,042.15元，下降57.68%，主要原因是报告期支付上年年终奖所致。

　　9.其他应付款较年初余额减少107,124,091.57元，下降85.07%，主要原因是联营企业长沙三银房地产开发有限公司的盈余资金调用转为正式利润分配所致。

　　10.其他流动负债较年初余额减少6,624,469.91元，下降43.43%，主要原因是除6家信用等级较高的大型商业银行和9家上市股份制商业银行以外的其他商业银行的已背书未终止确认票据减少所致。

　　11.其他综合收益较年初余额增加5,587,480.31元，增长56.60%，主要原因是报告期按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司可转损益的其他综合收益增加所致。

　　12.财务费用较上年同期减少742,567.71元，下降152.42%，主要原因是报告期银行贷款较上年同期减少、其对应的利息费用支出减少所致。

　　13.投资收益较上年同期增加79,744,721.81元，增长143.34%，主要原因是报告期按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

　　14.信用减值损失较上年同期减少1,792,346.22元，下降65.95%，主要原因是报告期计提的其他应收款坏账准备增加所致。

　　15.资产减值损失较上年同期增加55,666.76元，增长1117.87 %，主要原因是报告期计提存货跌价准备减少所致。

　　16.营业外收入较上年同期增加627,808.70元，增长334.88%，主要原因是报告期处理无法支付的款项增加所致。

　　17.权益法下可转损益的其他综合收益较上年同期增加30,669,617.20元，增长122.28%，主要原因是报告期按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司可转损益的其他综合收益增加所致。

　　18.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加110,567,759.90元，增长83.43%，主要原因是跨年冻结的结构性存款及在途银行理财资金80,000,000.00元在报告期解冻所致。

　　19.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少172,159,812.89元，下降585.20%，主要原因是报告期现金分红150,960,000.00元和偿还银行贷款50,000,000.00元所致。

　　20.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少97,921,979.18元，下降69347.61%，主要原因是报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少36,329,926.19元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加110,567,759.90元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少172,159,812.89元所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘正清    主管会计工作负责人：戴江洪      会计机构负责人：郭志蓉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘正清    主管会计工作负责人：戴江洪    会计机构负责人：郭志蓉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2026-037

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　关于增加使用自有资金

　　进行现金管理额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、已审议通过的闲置自有资金现金管理额度概况

　　为提高湖南汉森制药股份有限公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司，以下简称“公司”）的资金使用效益，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司收益，公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，用于购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，使用期限自第六届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内。

　　公司于2026年10月23日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用自有资金进行现金管理额度由人民币4亿元增加至6亿元，用于购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。具体内容公告如下：

　　二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　为了提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营以及有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行低风险的现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资额度

　　合计不超过人民币6亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种及范围

　　公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，严禁进行二级市场股票投资，不用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。投资品种风险较低、收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段，上述理财产品不得用于质押。

　　（四）投资期限

　　第七届董事会第五次会议审议通过之日起至2027年4月24日。

　　（五）资金来源

　　资金来源为公司闲置自有资金。

　　三、决策及实施方式

　　公司于2026年10月23日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次现金管理事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。在额度范围内，授权公司管理层具体实施。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　1．尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

　　（二）针对风险，拟采取的风险控制措施

　　1．以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的物的理财产品，不得购买风险投资规定的品种。

　　2．公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3．公司财务审计部对进行现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对所有现金管理产品使用情况进行审计、核实。

　　4．董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司生产经营的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第五次会议决议

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：002412            证券简称：汉森制药            公告编号：2026-038

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日、2026年5月19日分别召开了第六届董事会第十一次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于公司拟续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构。

　　上述事项具体情况详见公司于2026年4月28日及2026年5月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，公告编号为2026-001、2026-011。

　　近日，公司收到中审众环出具的《关于变更签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次变更签字注册会计师的情况

　　中审众环作为公司2026年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派高寄胜为项目合伙人，陈峰为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因原签字注册会计师陈峰已离职，指派陈忠旺接替陈峰继续完成相关工作。本次变更后，公司2026年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为高寄胜，签字注册会计师为陈忠旺。

　　二、本次变更后签字注册会计师的基本情况、独立性和诚信情况

　　（一）基本情况

　　签字注册会计师：陈忠旺，2018年成为中国注册会计师，2020年起开始从事上市公司审计，2025年起开始在中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司。

　　（二）独立性和诚信情况

　　项目签字注册会计师陈忠旺不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。陈忠旺于2024年12月27日因福建雪人集团股份有限公司2023年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会福建监管局采取监管谈话的行政监管措施1次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、其他监督管理措施。

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2026年度财务报告审计和内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　（一）《关于变更签字注册会计师的函》

　　（二）本次变更的签字注册会计师陈忠旺的身份证件、执业证照

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月27日