巨力索具股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002342          证券简称：巨力索具         公告编号：2026-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2026年10月21日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于2026年10月26日（星期一）上午10:00在本公司五楼会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议由董事长杨建国先生主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书候选人列席了会议；本次董事会的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2026年第三季度报告》；

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议，公司董事、高级管理人员保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该报告签署了书面确认意见。公司董事会审计委员会亦就2026年第三季度报告发表了明确同意的审核意见。

　　公司2026年第三季度报告内容详见2026年10月27日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》；

　　内容详见2026年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

　　内容详见2026年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》；

　　2、《巨力索具股份有限公司第八届董事会提名委员会第一次会议决议》；

　　3、《巨力索具股份有限公司第八届董事会审计委员会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：002342                证券简称：巨力索具                公告编号：2026-061

　　巨力索具股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司董事会收到董事会秘书张云先生的书面辞职报告。因个人原因，张云先生申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第八届董事会任期届满之日止。张云先生的辞职报告自2026年7月7日送达公司董事会之日起生效，辞职后，张云先生将继续在公司任职但不再担任任何职务。具体内容详见公司2026年7月8日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2026-038）。

　　2、公司于2026年7月10日收到河北证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕3号）。具体内容详见公司于2026年7月10日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2026-039）。

　　3、经公司自查，需补缴税费677.85万元、滞纳金24.47万元，税费及滞纳金合计702.32万元。本次补缴税款事项不涉及行政处罚。公司将按照税务机关要求及时补缴税款、滞纳金。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及对前期财务数据的追溯调整。具体内容详见公司于2026年8月11日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2026-048）。截至本报告期末，税款已补缴完毕。

　　4、公司于2026年8月13日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司徐水县巨力钢结构工程有限公司（以下简称“钢构公司”），并授权公司经营层负责办理钢构公司的清算及注销事宜。具体内容详见公司于2026年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2026-052）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：巨力索具股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：杨建国                     主管会计工作负责人：付强                    会计机构负责人：李俊茹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨建国                       主管会计工作负责人：付强                  会计机构负责人：李俊茹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事长：杨建国

　　2026年10月27日

　　证券代码：002342         证券简称：巨力索具         公告编号：2026-062

　　巨力索具股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 聘任董事会秘书情况

　　根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会第一次会议对董事会秘书候选人岳宇超先生的任职资格进行了审查，认为岳宇超先生具备担任公司董事会秘书的资格和条件，同意提名岳宇超先生为董事会秘书候选人并提交公司董事会审议。经核查，岳宇超先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规则规定的董秘任职资格，且具有五年以上财务、会计、审计、法律合规、金融从业等与董事会秘书履职相关的工作经验。

　　公司于2026年10月26日（星期一）召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任岳宇超先生为公司董事会秘书，任期自第八届董事会第九次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，岳宇超先生的简历详见附件。董事会决议详情见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-060）。

　　二、 董事会秘书联系方式

　　电话：0312-8608520

　　传真：0312-8555555

　　电子邮箱：info@julisling.com

　　地址：河北省保定市巨力路

　　三、 备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》；

　　2、《巨力索具股份有限公司第八届董事会提名委员会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月27日

　　附件：

　　岳宇超先生简历

　　岳宇超先生，中国国籍，无境外居留权，生于1985年3月，硕士学历，注册会计师、税务师，已取得法律职业资格、董事会秘书资格证书；历任天津证监局主任科员、大连美吉姆教育科技股份有限公司审计稽核总监、中国能源建设集团投资有限公司风控部主管，现任巨力索具股份有限公司董事会办公室总经理。

　　岳宇超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未直接和未间接持有公司股份；岳宇超先生不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月没有受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施、没有被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002342          证券简称：巨力索具         公告编号：2026-063

　　巨力索具股份有限公司

　　关于拟为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因业务开展需要，巨力索具股份有限公司全资子公司巨力索具（河南）有限公司（以下简称“河南子公司”）拟向兴业银行股份有限公司洛阳分行申请办理敞口授信业务，金额为人民币3,000万元，用于购买原材料。公司为上述河南子公司融资提供连带责任保证担保，并拟与兴业银行股份有限公司洛阳分行签署担保协议。公司本次为河南子公司提供最高担保金额为3,000万元，占公司2025年度经审计净资产的1.23%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项属董事会审批权限，且本次担保事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：巨力索具（河南）有限公司

　　2、成立日期：2021年10月28日

　　3、注册地点：孟州市产业集聚区联盟路中段1号

　　4、法定代表人：杨超

　　5、注册资本：33,000万元人民币

　　6、主营业务：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属工具制造；金属工具销售；金属材料制造；金属材料销售；建筑用金属配件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋工程装备销售；特种作业人员安全技术培训；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；太阳能热利用装备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；国内贸易代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、股权结构：公司持股100%

　　8、与上市公司关系：全资子公司，不是失信被执行人。

　　9、被担保人最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　与兴业银行股份有限公司洛阳分行签订的担保协议主要内容：

　　1、担保人：巨力索具股份有限公司

　　2、被担保人：巨力索具（河南）有限公司

　　3、债权人：兴业银行股份有限公司洛阳分行

　　4、担保方式：公司连带责任保证担保

　　5、担保期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年

　　6、担保金额：3,000万元人民币

　　7、反担保情况及形式：不适用

　　8、担保范围：保证的范围依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　上述担保协议的具体内容及担保期限以公司实际签订的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会经过审慎评估，认为：

　　1、必要性及合理性：本次担保是为了满足全资子公司河南子公司因业务开展需要，用于补充流动资金和购买原材料的合理资金需求，有利于支持其业务拓展，保持健康、持续发展，符合公司整体战略规划。

　　2、风险可控性：河南子公司为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其在经营、财务、投融资等方面拥有绝对控制权，能够有效监控其资金使用情况及经营管理风险，财务风险处于公司可控制范围之内。尽管本次担保未设置反担保措施，但基于对子公司的有效管控，风险整体可控。

　　3、合规性：本次担保事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　4、对公司影响：本次担保不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计授权对外担保总金额4.60亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为18.85%。公司及控股子公司已实际对外担保金额为3.99亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为16.35%，以上对外担保均为公司对全资子公司的担保。

　　截至本公告披露日，除上述公司为河南子公司提供的担保情况外，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的其他企业和无股权关系的第三方提供担保的情形。公司及控股子公司亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会 

　　2026年10月27日