广西丰林木业集团股份有限公司关于 职工董事辞任及补选职工董事的公告

　　证券代码：601996   证券简称：丰林集团   公告编号：2026-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司职工董事安超先生的书面辞呈，安超先生因个人原因申请辞去公司职工董事职务。公司职工代表大会补选刘明先生担任职工董事。

　　一、董事离任情况

　　安超先生辞任职工董事，公司已召开职工代表大会会议补选刘明先生为新任职工董事，不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。安超先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成了交接工作。

　　二、补选职工董事情况

　　公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，于2026年10月26日召开了职工代表大会会议，选举刘明先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，自会议作出决议之日起生效，任期与本届董事会一致。

　　上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和制度规定的有关董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　附件：职工代表董事简历

　　刘明：1990年12月生，中国国籍，博士研究生学历，正高级工程师，现任广西丰林木业集团股份有限公司研发中心主任、广西丰林人造板有限公司总经理。

　　截至公告披露日，刘明先生持有公司股份2.88万股。刘明先生与公司第七届董事会董事、高级管理人员以及实际控制人不存在关联关系。