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江西国泰集团股份有限公司关于公司以债转股方式向全资子公司增资的公告

　　证券代码：603977 证券简称：国泰集团编号：2026临032号

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：江西三石有色金属有限公司（以下简称“三石有色”）。

　　● 投资金额：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以债转股的方式，对全资子公司三石有色增资10,000万元人民币。

　　● 交易实施审批程序：本次增资事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　● 风险事项：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　　一、本次增资概述

　　（一）基本情况

　　公司全资子公司三石有色主要业务为研发、生产和销售氧化钽、氟钽酸钾、氧化铌等钽铌氧化物。现阶段三石有色处于产能爬坡期，经营发展态势良好。为满足公司全资子公司三石有色业务经营需要，优化其资产负债结构，公司拟以债转股的方式对三石有色增资10,000万元人民币，三石有色注册资本拟由23,000万元人民币增加至33,000万元人民币。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年10月26日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式向全资子公司三石有色增资10,000万元人民币。该议案无需提交股东会审议。

　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

　　本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）三石有色基本情况

　　（二）三石有色主要财务指标

　　单位：万元

　　（三）三石有色增资前后股权结构

　　单位：万元

　　三、本次增资的主要情况

　　1、公司拟以债转股方式对三石有色增资，即以公司对三石有色享有的10,000万元人民币债权进行增资。相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

　　2、本次增资实施前，三石有色的注册资本为23,000万元人民币，公司占三石有色注册资本的100%；本次增资实施后，三石有色的注册资本将增加至33,000万元人民币，三石有色仍为公司的全资子公司。

　　四、本次增资对公司的影响

　　本次增资将有助于三石有色的产能扩建、技术升级和市场拓展，提升三石有色在产业链中的影响力和竞争力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的共同利益诉求，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　本次增资实施后，三石有色仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化，本次增资不会对公司合并报表层面资产、负债、当期收入、利润产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　五、本次增资的风险分析

　　本次增资系公司内部资源配置优化，主要目标是进一步提升三石有色的资本实力和经营能力，增资对象为公司的全资子公司，风险可控。未来三石有色生产经营过程中，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，其经营状况和收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十七日

　　证券代码：603977 证券简称：国泰集团编号：2026临031号

　　江西国泰集团股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年10月26日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一）审议通过了《公司2026年第三季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意公司以债转股的方式向全资子公司江西三石有色金属有限公司（以下简称“三石有色”）增资10,000万元，三石有色注册资本将由23,000万元增加至33,000万元。

　　具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司关于公司以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026临032号）。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十七日

　　证券代码：603977 证券简称：国泰集团

　　江西国泰集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　报告期内公司业绩变动的主要原因：受益于钽铌行业下游应用领域需求旺盛，报告期内公司钽铌业务产销两旺，营业收入实现大幅增长；同时2026年以来民爆行业整体呈下行态势，公司主要民爆产品销量和价格同比下降，民爆业务业绩有所下滑。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（四）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（五）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：江西国泰集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计