中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：601995        证券简称：中金公司        公告编号：临2026-074

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2026年10月20日以书面方式发出第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2026年10月26日通过现场结合视频、电话的形式召开本次会议。本次会议应出席董事8名，亲身出席董事8名，由公司董事长陈亮先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

　　董事会同意变更公司注册资本并相应修订《公司章程》；同意提请股东会授权董事会，并由董事会授权公司董事长、董事会秘书，在股东会审议通过的范围内，根据有关法律法规及相关政策的变化情况、境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议对《公司章程》进行相应调整和修改，并办理相关审批（如需）、变更、备案事宜。

　　《中金公司关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　（二）《关于2026年中期利润分配方案的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　公司2026年中期利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额人民币2,062,158,287.02元（含税）。以公司完成换股吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司后的股份总数7,931,378,027股计算，每10股拟派发现金股利人民币2.60元（含税）。

　　若公司股份总数在实施2026年中期利润分配的股权登记日前发生变化，拟维持人民币2,062,158,287.02元（含税）的分配总额不变，相应调整每股派发现金股利的金额。

　　《中金公司2026年中期利润分配方案公告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　（三）《关于调整2026年度境内债务融资工具发行计划的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）《关于调整2026年度境外债务融资工具发行计划的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）《关于调整2026年度资本补充工具发行计划的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月26日

　　证券代码：601995        证券简称：中金公司        公告编号：临2026-075

　　中国国际金融股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的

　　公告

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2026年10月26日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，拟对公司注册资本进行变更，并修订《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容，现将有关事项公告如下：

　　一、 变更注册资本

　　中金公司通过向东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券的新股发行工作已于近期完成。公司向东兴证券、信达证券全体A股换股股东发行合计3,104,121,159股A股股票。

　　2026年10月26日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（安永华明（2026）验字第70019547_A01号）。公司总股本由4,827,256,868股（包括2,923,542,440股境内上市股份及1,903,714,428股境外上市股份）变更为7,931,378,027股（包括6,027,663,599股境内上市股份及1,903,714,428股境外上市股份），公司的注册资本相应由人民币4,827,256,868元变更为人民币7,931,378,027元。具体内容请参见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之A股换股实施结果、股份变动暨新增A股股份上市公告》（公告编号：临2026-072）。

　　二、修订《公司章程》

　　鉴于上述注册资本、总股本变更情况，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》中涉及公司注册资本、总股本和境内上市股份数量相关条款进行相应修订。

　　本次《公司章程》的具体修订内容详见附件，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　附件：《中国国际金融股份有限公司章程》修订对比表

　　中国国际金融股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月26日

　　附件：

　　《中国国际金融股份有限公司章程》修订对比表

　　证券代码：601995          证券简称：中金公司      公告编号：临2026-076

　　中国国际金融股份有限公司

　　2026年中期利润分配方案公告

　　中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.26元（含税）1。

　　1本公告所载金额涉及币种的，如无特别说明均为人民币。

　　● 2026年中期利润分配以实施本次利润分配的股权登记日的公司总股本为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。若公司总股本在该股权登记日前发生变化，拟维持2,062,158,287.02元（含税）的分配总额不变，相应调整每股派发现金股利的金额，并另行披露调整情况。

　　● 2026年中期利润分配方案需经公司股东会审议通过后方可实施。

　　一、2026年中期利润分配方案内容

　　截至2026年6月30日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供分配利润为8,965,750,067元。经公司董事会决议，现根据经审阅的公司2026年上半年财务报告，并合理考虑公司2026年半年度业绩、资金状况及风控指标要求，拟定公司2026年中期利润分配方案如下：

　　1、采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额2,062,158,287.02元（含税）。以公司完成换股吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司后的股份总数7,931,378,027股计算，每股拟派发现金股利0.26元（含税）。若因增发股份、回购等原因，使得公司在实施2026年中期利润分配的股权登记日的已发行股份总数发生变化，拟维持2,062,158,287.02元（含税）的分配总额不变，相应调整每股派发现金股利的金额，并另行披露调整情况。

　　2、现金股利以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币向股东支付。港币实际派发金额按照审议通过2026年中期利润分配方案的股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币/港币汇率中间价算术平均值计算。

　　二、公司履行的决策程序和相关风险提示

　　2026年10月26日，公司召开第三届董事会审计委员会2026年第九次会议，审议并全票通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》，同意将该方案递交董事会审议。

　　2026年10月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议并全票通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》。

　　该方案需经公司股东会审议通过后方可实施。

　　2026年中期利润分配方案不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　中国国际金融股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月26日