健康元药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：600380                                   证券简称：健康元                         公告编号： 临 2026-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开九届董事会二十五次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将《公司章程》修订条款及具体修订内容公告如下：

　　一、 修订原因及依据

　　公司于2026年9月24日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并已完成相关工商变更登记。经市场监督管理部门实际核准登记的《公司章程》载明公司董事会由八名董事组成。现为适应公司经营发展及治理实际需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟再次对《公司章程》进行修订，将董事会成员人数由八名调整为九名。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　《公司章程》修订条款及具体修订内容如下：

　　本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二六年十月二十七日

　　证券代码：600380                   证券简称：健康元               公告编号：临2026-078

　　健康元药业集团股份有限公司

　　九届董事会二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）九届董事会二十五次会议于2026年10月19日（星期一）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2026年10月26日（星期一）下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应参加董事八名，实际参加八名。公司高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、 审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2026年第三季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见本公司2026年10月27日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2026年第三季度报告》（临2026-079）。

　　表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

　　二、 审议并通过《关于2026年第三季度利润分配预案的议案》

　　根据本公司2026年第三季度财务报表（未经审计），结合公司母公司报表期末未分配利润人民币214,543.02万元，拟定2026年第三季度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元（含税），以2026年9月30日公司总股本1,829,453,386股测算，拟派发现金红利总额为人民币1,006,199,362.30元（含税）。

　　详见本公司2026年10月27日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于2026年第三季度利润分配预案的公告》（临2026-080）。

　　表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、 审议并通过《健康元药业集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》

　　为进一步完善公司利润分配政策，健全持续稳定的股东回报机制，维护投资者特别是中小投资者合法权益，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司经营现状与中长期发展战略，公司拟定本股东回报规划。

　　本议案已经公司董事会战略与风险管理委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　详见本公司2026年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

　　表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、 审议并通过《关于调整外部非独立董事津贴的议案》

　　根据《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，并参照行业薪酬水平，同意调整外部非独立董事津贴标准：未在公司或子公司担任除董事以外其他职务的外部非独立董事（董事长、副董事长除外），其津贴为人民币9.6万元整（含税）/年，按月发放，自公司股东会审议通过之日起执行。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。关联董事刘广霞回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　五、 审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，相应修订《公司章程》部分条款。

　　详见本公司2026年10月27日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临2026-081）。

　　表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　六、 审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　本公司拟于2026年11月16日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2026年第二次临时股东会，详见本公司2026年10月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（临2026-082）。

　　表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

　　七、 审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》

　　详见本公司2026年10月27日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》（临2026-083）。

　　表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二六年十月二十七日