福建省青山纸业股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：600103                                                    证券简称：青山纸业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1.完成股权激励回购注销：2026年8月5日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销剩余限制性股票的议案》，同意终止实施2024年限制性股票激励计划，并同时回购注销该激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，与该激励计划配套的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。本次回购注销已于2026年10月9日完成，注销完成后公司董事和高级管理人员持股数量减为0股，公司总股本及注册资本发生相应变动，股份总数及注册资本由2,240,826,747股（元）减少至2,212,329,047股（元）。

　　2.关于专利无效纠纷更新：2026年9月，公司收到二审判决书，判决驳回上诉，维持原判。案件具体情况详见公司于2026年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息媒体披露的《关于收到＜行政判决书＞暨诉讼进展公告》（公告编号：2026-037）。

　　3.关于与深圳高发公司的房屋拆迁补偿合同纠纷案：2026年7月，公司委托律师向深圳国际仲裁院提交了仲裁申请，申请裁决深圳市高发产业园开发投资有限公司向公司支付欠付的过渡期安置补助费人民币1,471万元及相应的逾期付款违约金、律师费等。2026年8月17日，公司收到仲裁通知，深圳国际仲裁院已决定受理，目前尚未审理。案件具体情况详见公司于2026年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息媒体披露的《关于收到仲裁通知的公告》（公告编号：2026-032）。

　　4.关于深圳高发厂房过渡期安置补助费更新：2026年9月30日，公司收到相关过渡期安置补助费50.70万元。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：林小河          主管会计工作负责人：余宗远          会计机构负责人：余建明

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：林小河          主管会计工作负责人：余宗远           会计机构负责人：余建明

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：林小河        主管会计工作负责人：余宗远        会计机构负责人：余建明

　　母公司资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：林小河           主管会计工作负责人：余宗远          会计机构负责人：余建明

　　母公司利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：林小河              主管会计工作负责人：余宗远       会计机构负责人：余建明

　　母公司现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：林小河             主管会计工作负责人：余宗远       会计机构负责人：余建明

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建省青山纸业股份有限公司董事会

　　2026年10月26日

　　证券代码：600103        证券简称：青山纸业       公告编号：2026-049

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月11日  14 点 30分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月11日

　　至2026年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-4已经2026年10月26日公司十一届四次董事会会议审议通过，有关内容详见2026年10月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司十一届四次董事会决议公告》；议案5-6已经2026年8月21日公司十一届三次董事会会议审议通过，有关内容详见2026年8月25日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司十一届三次董事会决议公告》

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和股东授权委托书。

　　3、异地股东可以用信函方式办理出席登记手续（信函到达邮戳应不迟于2026年11月10日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

　　（二）登记时间：2026年11月11日14:30前。

　　（三）登记地点：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（二）联系地址：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处。

　　联系人：徐慧镕、林晓虹

　　联系电话：0591-83367773

　　特此公告。

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建省青山纸业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。