江苏金融租赁股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

　　证券代码：600901       证券简称：江苏金租       公告编号：2026-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏金融租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2026年10月26日召开公司职工代表大会，选举黄会女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，黄会女士将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的11名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会一致。黄会女士的任职资格尚需金融监管部门核准。

　　黄会女士符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　附件：黄会女士简历，

　　黄会，女，汉族，1982年12月出生，中共党员，硕士研究生学历。2009年6月至2013年10月，任江苏金融租赁股份有限公司业务四部客户经理；2013年11月至2015年2月，任江苏金融租赁股份有限公司厂融中心高级客户经理；2015年2月至2018年3月，任江苏金融租赁股份有限公司厂融中心总经理助理；2018年3月至2021年2月，任江苏金融租赁股份有限公司厂融中心副总经理兼市场总监；2021年2月至2026年3月，任江苏金融租赁股份有限公司大健康事业部总经理；2026年3月至今，任江苏金融租赁股份有限公司人力资源部（党群工作部）总经理。

　　截至本公告披露日，黄会女士未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。黄会女士不存在法律法规规定的不得担任董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2026-037

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于2026年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币1.40元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　2026年上半年归属于母公司股东的净利润为170,915.96万元。经董事会决议，公司2026年中期利润分配方案如下：

　　以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，按每10股派发现金股利1.40元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本5,791,866,431股，以此计算合计拟派发现金股利共计81,086.13万元（含税），占2026年半年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的47.44%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分红金额不变，相应调整分红总额。

　　根据公司2025年度股东会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　2026年5月14日，公司2025年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配事项的议案》，已授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定并实施具体的2026年中期利润分配方案。

　　公司于2026年10月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：600901                                                  证券简称：江苏金租

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元 币种：人民币

　　注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。非经常性损益根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023修订)》计算。

　　注3：加权平均净资产收益率及总资产收益率未年化处理。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 补充财务数据

　　(一) 补充会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　(二) 资本结构及杠杆率情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　(三) 补充财务指标

　　(四) 融资租赁资产余额五级分类情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　五、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：周柏青        主管会计工作负责人：张春彪        会计机构负责人：谢青

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：周柏青        主管会计工作负责人：张春彪        会计机构负责人：谢青

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：周柏青        主管会计工作负责人：张春彪        会计机构负责人：谢青

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2026年10月26日

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2026-041

　　江苏金融租赁股份有限公司关于董事会

　　秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书江勇先生的书面辞职报告。因工作调整原因，江勇先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，江勇先生仍担任公司董事、总经理及首席合规官职务，将继续在公司任职。

　　●　公司于2026年10月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于选聘高级管理人员的议案》，同意聘任张永飞先生为公司董事会秘书。董事会已于同日收到张永飞先生辞去公司职工董事职务的报告。张永飞先生的董事会秘书任职资格尚需金融监管部门核准。在张永飞先生董事会秘书任职资格核准前，张永飞先生将继续履行职工董事职责，江勇先生将继续履行董事会秘书职责。

　　一、提前离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　江勇先生辞去公司董事会秘书职务后，仍担任公司董事、总经理及首席合规官职务，将继续在公司任职，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本公告披露日，江勇先生直接持有公司股份658,000股，占公司总股本的0.0114%，辞任后其所持股份将严格按照相关法律法规进行管理。江勇先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于完善公司治理体系，提升信息披露质量，加强投资者关系管理，为公司的规范运作及高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职董事会秘书期间为公司做出的贡献给予充分肯定，并向其表示衷心感谢！

　　二、 聘任董事会秘书情况

　　（一）董事会秘书的基本情况

　　经公司第四届董事会第十九次会议审议，同意聘任张永飞先生（简历附后）担任公司董事会秘书。张永飞先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

　　1.张永飞先生已具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，并已取得法律职业资格证书和董事会秘书资格。张永飞先生于2009年7月进入公司工作，历任公司风险管理部主管、总经理助理、副总经理、总经理，长期从事金融租赁风险管理与合规管理工作；2018年4月至2023年11月担任公司证券事务代表，负责证券事务、信息披露、投资者关系管理等工作，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力。

　　2.截至本公告披露日，张永飞先生不存在以下情形：

　　（1）《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

　　（2）最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

　　（3）最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

　　（4）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

　　3.张永飞先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。张永飞先生兼任公司其他职务的，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

　　（二）董事会秘书聘任所履行的程序

　　1.提名与薪酬委员会建议

　　公司董事会提名与薪酬委员会已对张永飞先生的任职资格、履职能力进行审查，经公司第四届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议，提名委员会认为，张永飞先生已取得董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

　　2.董事会审议和表决情况

　　公司于2026年10月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于选聘公司高级管理人员的议案》。经董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任张永飞先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。张永飞先生的任职资格尚需金融监管部门核准。在张永飞先生任职资格核准前，江勇先生将继续履行董事会秘书职责。

　　3.董事会秘书培训及备案情况

　　张永飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　附件：董事会秘书简历

　　张永飞，男，回族，1984年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师，拥有法律职业资格、银行从业资格（中级）、董事会秘书资格。2009年7月至2015年2月，任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部主管；2015年2月至2018年3月，任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部总经理助理；2018年3月至2021年3月，任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部副总经理；2018年4月至2023年11月，任江苏金融租赁股份有限公司证券事务代表；2021年3月至今，任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部总经理；2024年7月至今，任江苏法巴农科设备金融租赁有限公司董事、风险总监；2026年3月至2026年10月，任江苏金融租赁股份有限公司职工董事。

　　截至本公告披露日，张永飞先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张永飞先生不存在法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2026-039

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于公司2019年限制性股票股权激励计划

　　高级管理人员限售股份解除限售的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●公司第四届董事会任期及所聘任高级管理人员任期将于2026年11月届满。周柏青、江勇、朱强、张春彪、吴云、刘明6名高级管理人员所持限制性股票将于任期届满后满足解除限售条件。本次解除限售的限制性股票数量为1,414,000股，占公司总股本的0.0244%。

　　●本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票股权激励计划高级管理人员限售股份解除限售的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

　　（一） 2019年12月20日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其他相关议案。

　　（二） 2020年1月22日，公司公布了《关于2019年限制性股票股权激励计划获江苏省国资委批复的提示性公告》。江苏省国资委原则同意《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）》。

　　（三） 2020年2月4日，公司公布了《关于公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象的审核意见及公示情况的说明》，公司于2019年12月25日在内部信息公告栏公示了激励对象的姓名和职务，公示时间为2019年12月25日至2020年1月3日。公示期满，公司未接到与本次股权激励计划拟激励对象有关的异议。监事会对上述事项进行了核查，并发表了核查意见。

　　（四） 2020年2月10日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于＜江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要＞的议案》《关于＜江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划管理办法＞的议案》《关于＜江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。

　　（五） 2020年3月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项，以及向激励对象授予限制性股票事项发表了明确的同意意见。

　　（六） 2020年3月30日，公司完成本次激励计划的授予登记。

　　（七） 2022年4月21日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司关于2019年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合条件的141名激励对象第一个限售期共计940.3303万股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对解锁相关事项发表了明确的同意意见。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第一期解锁相关事项之核查意见》。

　　（八） 2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司关于2019年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合条件的138名激励对象第二个限售期共计933.3304万股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对解锁相关事项发表了明确的同意意见。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第二期解锁相关事项之核查意见》。

　　（九） 2024年4月26日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司关于2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合条件的134名激励对象第三个限售期共计980.9364万股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对解锁相关事项发表了明确的同意意见。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第三期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项之核查意见》。

　　（十） 2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票股权激励计划熊先根先生限售股份解除限售的议案》，同意对熊先根先生的504,000股限制性股票进行解除限售。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划熊先根先生限售股份解除限售、回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划部分限制性股票解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项之核查意见》。

　　（十一） 2026年10月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票股权激励计划高级管理人员限售股份解除限售的议案》，同意对周柏青、江勇、朱强、张春彪、吴云、刘明6名高级管理人员的1,414,000股限制性股票进行解除限售。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划高级管理人员限售股份解除限售相关事项的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划部分限制性股票解除限售之核查意见》。

　　二、公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票解除限售条件达成的情况

　　根据《激励计划》的相关规定，“担任公司董事、高级管理人员职务的激励对象获授限制性股票总量的20%（及就该等股票分配的股票股利），限售至任职（或任期）期满后，根据其担任董事、高级管理人员职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售”。

　　本次解除限售的限制性股票为前述高级管理人员获授限制性股票总量的20%，限售期至其任职（或任期）期满。

　　公司第四届董事会任期及所聘任高级管理人员任期将于2026年11月届满。根据周柏青、江勇、朱强、张春彪、吴云、刘明6名高级管理人员任期考核结果，前述激励对象剩余未解除限售限制性股票均将于任期届满后满足解除限售条件，公司拟根据《激励计划》为相关股份办理解除限售手续。

　　三、本次可解除限售的限制性股票情况

　　1.授予日：2020年3月13日

　　2.登记日：2020年3月30日

　　3.解除限售数量：1,414,000股

　　4.解除限售人数：6人

　　5.激励对象名单及解除限售情况：

　　本次共有6名激励对象将于任期届满后符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为1,414,000股，占公司总股本的0.0244%，具体解除限售情况如下：

　　四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上市流通前，公司将发布相关提示性公告。

　　（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量为1,414,000股。

　　（三）本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：

　　1.在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

　　2.如果在任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守上述限制性规定。

　　3.将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将会收回其所得收益。

　　4.如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

　　五、提名与薪酬委员会意见

　　董事会提名与薪酬委员会审核确认了周柏青、江勇、朱强、张春彪、吴云、刘明6名高级管理人员的任期考核结果，并向董事会提出建议：前述激励对象剩余未解锁限制性股票均将于任期届满后达到解除限售条件，建议同意公司按相关规定办理解除限售相关事宜。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　江苏世纪同仁律师事务所出具结论意见如下：本次激励计划高级管理人员限售股份解除限售的条件将于任期届满后成就，公司对高级管理人员限售股份解除限售相关事项的安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的规定，公司尚需就解除限售事宜履行相应的信息披露义务及办理限制性股票解锁事项。

　　七、独立财务顾问报告结论性意见

　　华泰联合证券有限责任公司出具核查意见如下：公司本次部分限制性股票解除限售，已经第四届董事会第十九次会议审议通过，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的规定，履行了必要的审批程序，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：600901          证券简称：江苏金租         公告编号：2026-036

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的通知于2026年10月16日以书面形式发出。本次会议于2026年10月26日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于《2026年第三季度报告》的议案

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　二、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　（一）提名周柏青为第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二）提名于兰英为第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（三）提名周文凯为第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（四）提名吴尚岗为第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（五）提名Olivier De Ryck为第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（六）提名江勇为第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（七）提名张春彪为第五届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

　　三、关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案

　　（一）提名吴海锁为第五届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二）提名张卓为第五届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（三）提名林树为第五届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（四）提名李宇峰为第五届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议，吴海锁、张卓、李宇峰的独立董事任职资格尚需监管部门核准。

　　四、关于选聘高级管理人员的议案

　　（一）选聘张永飞先生为公司董事会秘书

　　董事会同意选聘张永飞先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。同时江勇先生不再担任董事会秘书职务。

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二）选聘王宗力先生为公司信息总监

　　董事会同意选聘王宗力先生（简历详见附件）为公司信息总监，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　上述2名高级管理人员的任职资格尚需监管部门核准，张永飞先生的任职资格核准前，由江勇先生继续履行董事会秘书职责。

　　五、关于公司2019年限制性股票股权激励计划高级管理人员限售股份解除限售的议案

　　关联董事周柏青、江勇、张春彪回避表决。

　　表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议通过。

　　六、关于召开2026年第二次临时股东会的议案

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　七、关于2026年中期利润分配方案的议案

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　八、关于《2026年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　九、关于开展保险资产支持计划的议案

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十、关于《江苏金租2027-2031“转型+科技”双融合战略（建议稿）》的议案

　　表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　附：

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　1、 周柏青先生，1979年7月出生，硕士研究生学历，中级经济师。2004年7月至2010年12月，任公司业务四部客户经理、高级客户经理、部门经理助理；2011年1月至2021年2月，任公司办公室副主任、信息科技部总经理、办公室主任；2011年10月至2020年12月，任公司工会副主席；2015年11月至2023年6月，任公司董事会秘书；2018年4月至2023年6月，任公司副总经理；2020年12月至2023年8月，任公司工会主席；2021年2月至今，任公司董事；2023年6月至2026年2月，任公司总经理；2023年6月至2025年1月，任公司党委副书记；2025年1月至今，任公司党委书记；2025年3月至今，任公司董事长。

　　2、于兰英女士，1971年6月出生，硕士研究生学历，正高级会计师，注册会计师。曾工作于南京润泰实业贸易公司、江苏联合信托投资公司、江苏交通产业集团有限公司。2008年5月至2018年3月，历任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理、财务会计部经理、财务副总监、财务总监、党委委员、副总经理；2018年3月至2023年8月，历任江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任、财务管理部部长、总经理助理；2023年8月至今，任江苏交通控股有限公司党委委员、总会计师；2024年2月至今，任公司董事。

　　3、周文凯先生，1968年3月出生，硕士研究生学历，正高级经济师、工程师。1988年7月至2002年4月，历任中国人民银行南京分行营业管理部科员、金融监管处副主任科员、金融监管处银行一科副科长、股份制商业银行监管处副科长；2002年4月至2007年2月，历任南京市商业银行总行发展规划部副总经理、办公室主任；2007年2月至2008年1月，任南京银行泰州分行行长；2008年1月至2012年1月，任南京银行行长助理；2012年1月至今，任南京银行党委委员、副行长；2024年2月至今，任公司董事。

　　4、吴尚岗先生，1966年11月出生，大学学历，高级工程师。曾任江苏长江驳运公司副科长、科长、江阴大桥管理中心综合科科长；2004年6月至2011年2月，历任江苏扬子大桥股份有限公司经营部副经理、经理、营运安全部经理；2011年2月至2013年4月，任江苏交通控股有限公司营运安全部部长助理兼江苏省高速公路联网营运管理中心主任助理；2013年4月至2016年10月，任江苏交通控股有限公司营运安全部副部长兼江苏省高速公路联网营运管理中心副主任；2016年10月至2018年11月，任江苏宿淮盐高速公路管理有限公司党委书记、董事长、总经理；2018年11月至2020年12月，任江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司党委书记、董事长、总经理；2019年6月至2020年11月，任江苏扬子江高速通道管理有限公司党委副书记、总经理；2020年11月至今，任江苏扬子江高速通道管理有限公司党委书记、董事长；2019年5月至今，任公司董事。

　　5、Olivier De Ryck先生，1963年5月出生，硕士研究生学历。曾在RegionaleduNord银行、ParisiennedeCredit银行、富通银行（法国）、富通租赁集团工作。2010年至2012年，任法国巴黎银行租赁集团欧洲地中海地区总经理；2013年至2014年，任法国巴黎银行租赁集团欧洲国际业务部、非战略业务部总经理；2014年至今，任法国巴黎银行租赁集团国际业务部总经理（主管亚洲业务）；2014年10月至今，任公司董事。

　　6、江勇先生，1985年10月出生，硕士研究生学历。2010年6月至2018年3月，历任公司业务一部客户经理、高级客户经理；2018年3月至2021年2月，任公司新兴产业事业部副总经理（主持工作）；2021年2月至2024年2月，任公司清洁能源事业部总经理；2022年11月至2023年6月，任公司市场总监；2023年6月至2026年2月，任公司董事、党委委员、副总经理、董事会秘书；2026年2月至今，任公司董事、党委副书记、总经理、首席合规官、董事会秘书。

　　7、张春彪先生，1968年1月出生，本科学历，中级会计师。曾在南京金陵机械厂、南京长江家用电器厂工作。1994年4月至2000年2月，任江苏金融租赁股份有限公司财务部会计；2000年2月至2015年1月，历任江苏金融租赁股份有限公司财务部副经理、经理；2015年1月至2018年4月，任江苏金融租赁股份有限公司金融同业部经理；2015年1月至今，任江苏金融租赁股份有限公司财务总监；2018年4月至今，任江苏金融租赁股份有限公司副总经理；2025年4月至今任公司董事。

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　1、 吴海锁先生，1963年7月生，博士研究生学历，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1988年12月至1997年5月，任江苏省环境经济技术国际合作中心（原江苏省环境保护利用世界银行贷款项目办公室）工程技术部主任；1997年6月至2000年10月，任江苏省环境经济技术国际合作中心副主任；2000年11月至2010年1月，任江苏省环境科学研究院副院长；2010年2月至2016年3月，任江苏省环境科学研究院院长；2016年3月至今，任江苏环保产业技术研究院股份公司董事长、总经理；2025年11月至今，兼任中电环保股份有限公司独立董事。

　　2、 张卓先生，1963年10月生，博士研究生学历，管理学博士，教授、博士生导师。1988年4月至1995年1月，任南京航空航天大学教师、讲师；1995年2月至2005年3月，任南京航空航天大学副教授、硕士生导师；2005年4月至今，任南京航空航天大学教授、博士生导师；2000年12月至2017年4月，任南京航空航天大学工商管理系副主任、经济与管理学院副院长；2017年5月至2018年11月，任南京航空航天大学教师发展与教学评估中心主任、高等教育研究所所长；2018年7月至2024年1月，任南京航空航天大学国际合作处处长、港澳台办公室主任；现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、教授委员会副主任委员。

　　3、 林树先生，1978年4月出生，博士研究生学历。现任南京大学商学院会计学系教授、博士研究生导师、会计学系主任。2006年11月至2009年12月，任南京大学商学院会计学系讲师；2009年12月至2014年12月，任南京大学商学院会计学系副教授；2009年12月至今，任南京大学商学院会计学系硕士研究生导师；2014年12月至今，任南京大学商学院会计学系教授；2016年1月至今，任南京大学商学院会计学系博士研究生导师；2016年11月至2021年12月，任南京大学商学院会计学系副主任；2022年1月至今，任南京大学商学院会计学系主任。

　　4、 李宇峰先生，1983年9月生，博士研究生学历，教授。2013年7月至2018年8月，任南京大学专职科研人员；2018年9月至2022年12月，任南京大学副教授；2023年1月至今，任南京大学教授；兼任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事；兼任中国计算机学会人工智能与模式识别专委会委员、中国人工智能学会机器学习专委会委员、江苏省人工智能学会机器学习专委会主任。

　　张永飞先生简历

　　张永飞，男，回族，1984年1月出生，硕士研究生学历，中级经济师，拥有法律职业资格、银行从业资格（中级）、董事会秘书资格。2009年7月至2015年2月，任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部主管；2015年2月至2018年3月，任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部总经理助理；2018年3月至2021年3月，任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部副总经理；2018年4月至2023年11月，任江苏金融租赁股份有限公司证券事务代表；2021年3月至今，任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部总经理；2024年7月至今，任江苏法巴农科设备金融租赁有限公司董事、风险总监；2026年3月至2026年10月，任江苏金融租赁股份有限公司职工董事。

　　截至本公告披露日，张永飞先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张永飞先生不存在法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规的有关要求。

　　王宗力先生简历

　　王宗力，男，汉族，1985年2月出生，大学本科学历。曾工作于佳骏（南京）科技有限公司。2009年6月至2013年2月，任公司办公室行政主管；2013年2月至2015年2月，任公司办公室信息主管；2015年2月至2018年3月，任公司信息科技部经理助理；2018年3月至2021年2月，任公司信息科技部副经理（主持工作）；2021年2月至2024年2月，任公司信息科技部总经理、办公室主任；2024年2月至今，任公司信息科技部总经理。

　　截止本公告日，王宗力先生直接持有公司股份28100股，占公司总股本11公司总股本以公司《2026年第三季度报告》中披露的总股本5,791,866,431股计算。的0.0005%。王宗力先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王宗力先生不存在法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规的有关要求。