广东新亚光电缆股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：001382               证券简称：新亚电缆            公告编号：2026-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2026年10月12日以电话、微信方式送达公司董事，本次会议于2026年10月23日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长陈家锦先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　（一） 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2026年第三季度报告》。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、 公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东新亚光电缆股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：001382                证券简称：新亚电缆                公告编号：2026-032

　　广东新亚光电缆股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：人民币元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、资产负债表

　　编制单位：广东新亚光电缆股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈志辉                  主管会计工作负责人：胡元                         会计机构负责人：王优

　　2、年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陈志辉                       主管会计工作负责人：胡元                    会计机构负责人：王优

　　3、年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广东新亚光电缆股份有限公司董事会

　　2026年10月23日