鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002788              证券简称：鹭燕医药            公告编号：2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日以邮件形式发出第六届董事会第十二次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2026年10月23日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于公司2026年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　《鹭燕医药股份有限公司2026年第三季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

　　（二）审议《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项的议案》；

　　因第七届董事会独立董事候选人唐炎钊先生自2017年10月23日至2023年10月30日连续六年担任公司独立董事，离任时间2023年10月30日距离本次提名时间相隔未满三十六个月，不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》3.5.6条的规定。因此，撤回公司第六届董事会第十一次会议决议第2.3项提名唐炎钊先生为第七届董事会独立董事候选人的决议内容；待唐炎钊先生前次离任满三十六个月后再重新提名其为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　第六届董事会第十一次会议审议通过的其他候选人提名保持不变。

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项暨取消2026年第一次临时股东会的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

　　（三）审议《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》；

　　公司因撤回第六届董事会第十一次会议部分决议事项，导致原定于2026年10月30日召开的2026年第一次临时股东会审议事项发生变更。为了保障公司全体股东的知情权和决策权，董事会决定取消原定于2026年10月30日召开的2026年第一次临时股东会。

　　公司董事会将在完善议案后重新确定股东会召开时间，提请股东会审议表决相关议案。

　　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

　　《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项暨取消2026年第一次临时股东会的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

　　三、备查文件

　　（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；

　　（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会审计委员会第十三次会议纪要》。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：002788                证券简称：鹭燕医药                公告编号：2026-031

　　鹭燕医药股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司子公司成都禾创药业集团有限公司（以下简称“成都禾创”）因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项，于2019年11月7日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》（（2019）川71执411号），成都禾创因其被公司收购前为贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“德昌祥”）信托贷款提供连带担保而被列为被执行人，具体内容请详见公司于2019年11月8日披露的《关于子公司收到〈执行裁定书〉的公告》（公告编号：2019-078）。2020年3月4日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》（（2020）川71执异6号），裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金管理有限公司（以下简称“华融渝富”）。2023年2月17日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》（（2023）川71执异19号），裁定申请执行人由华融渝富变更为厦门鑫桥合创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫桥投资”）。

　　2021年12月3日，贵阳市中级人民法院裁定受理德昌祥破产重整申请。2022年1月7日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的《执行裁定书》，由于贵州省贵阳市中级人民法院于2021年12月3日做出（2021）黔01破申23号民事裁定书，裁定受理德昌祥的重整申请。裁定终结（2021）川71执恢65号案件中对被执行人德昌祥的执行。截止目前，华融渝富已按破产重整方案收到德昌祥破产管理人支付的破产财产分配款5,539.11万元。

　　2022年3月7日，成都铁路运输中级法院作出2022川71执异8号《执行裁定书》，追加成都禾创瑞达企业管理有限公司（以下简称“禾创瑞达”）为本案被执行人。2022年5月18日，四川省高级人民法院作出2022川执复174号《执行裁定书》，驳回禾创瑞达的复议申请，维持成都铁路运输中级法院作出2022川71执异8号执行裁定。

　　2023年10月9日，成铁中院作出（2023）川71执恢71号之一《执行裁定书》，裁定禾创瑞达东胜街39号房产以7,017万元价格司法拍卖成功。债权人鑫桥投资分得款项2,546.75万元。

　　案件执行期间（2019年至今），债权人另收到债务人及担保人（含成都禾创）执行款项共计4,730.93万元。

　　本案担保方较多，且部分担保方提供了物权担保，公司将推动案件抵押物优先用于清偿债务。成都铁路运输中级法院于2024年10月裁定司法拍卖本案担保物成都“科达中心建设用地”的土地使用权及在建工程，后因部分案外人提出执行异议及提起执行异议诉讼，拍卖暂停；截止2025年12月，案外人执行异议诉讼请求已被成都铁路运输中级法院及四川省高院全部驳回。成都铁路运输中级法院已于2026年3月恢复案件执行，目前正委托评估机构对案件抵押物进行司法拍卖评估。公司将持续推动本案相关各方积极履行义务，积极协调各方妥善解决执行案件相关事项。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：鹭燕医药股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴金祥    主管会计工作负责人：曾铮    会计机构负责人：董炜炜

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：吴金祥    主管会计工作负责人：曾铮    会计机构负责人：董炜炜

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　鹭燕医药股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：002788              证券简称：鹭燕医药            公告编号：2026-032

　　鹭燕医药股份有限公司

　　关于取消第六届董事会第十一次会议

　　部分决议事项暨取消2026年

　　第一次临时股东会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项的议案》《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》，具体情况如下：

　　一、取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项的情况说明

　　公司于2026年10月13日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名吴俊龙先生、宋培林先生、唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。董事会审议后，公司将上述独立董事候选人提交深圳证券交易所审核。

　　经深交所审核，唐炎钊先生自2017年10月23日至2023年10月30日连续六年担任公司独立董事，离任时间2023年10月30日距离本次提名时间相隔未满三十六个月，不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》3.5.6条的规定。

　　公司于2026年10月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项的议案》，公司董事会同意撤回第六届董事会第十一次会议第2.3项提名唐炎钊先生为第七届董事会独立董事候选人的决议内容；待唐炎钊先生前次离任满三十六个月后再重新提名其为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　二、取消公司原定于2026年10月30日召开的2026年第一次临时股东会的情况说明

　　（一）取消原因

　　公司因撤回第六届董事会第十一次会议部分决议事项，导致原定于2026年10月30日召开的2026年第一次临时股东会审议事项发生变更。为了保障公司全体股东的知情权和决策权，董事会决定取消原定于2026年10月30日召开的2026年第一次临时股东会。

　　（二）取消的股东会基本情况

　　1、取消的股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、取消的股东会召集人：董事会

　　3、取消的会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2026年10月30日14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月30日9:15至15:00的任意时间。

　　4、取消的股东会会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合

　　5、取消的股东会股权登记日：2026年10月22日

　　6、取消的股东会现场会议地点：福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

　　7、取消的股东会拟审议事项：

　　1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　1.01 选举吴迪先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.02 选举吴金祥先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.03 选举雷鸣先生为公司第七届董事会非独立董事

　　2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　2.01 选举吴俊龙先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.02 选举宋培林先生为公司第七届董事会独立董事

　　2.03 选举唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事

　　3.0 《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　三、后续安排

　　（一）公司董事会拟于唐炎钊先生前次离任时间满三十六个月后再重新提名其为公司第七届董事会独立董事候选人，并根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定完成董事会的换届选举工作。

　　（二）公司董事会将在完善议案后重新确定股东会召开时间，提请股东会审议表决相关议案。

　　（三）鉴于公司第六届董事会将于2026年10月30日任期届满，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会任期将延长至董事会换届选举工作完成。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体成员将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事的职责和义务。

　　四、备查文件

　　（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　鹭燕医药股份有限公司董事会

　　2026年10月27日