唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000856    证券简称：冀东装备    公告编号：2026-34

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月23日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十六次会议的通知及资料。会议于2026年10月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《关于为控股子公司提供融资授信担保的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

　　详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于为控股子公司提供融资授信担保的公告》（公告编号：2026-35）。

　　（二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2026年第二次临时股东会通知》（公告编号：2026-36）。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　备查文件

　　1.第八届董事会第十六次会议决议；

　　2.董事会审计与风险委员会决议。

　　证券代码：000856    证券简称：冀东装备    公告编号：2026-35

　　唐山冀东装备工程股份有限公司关于

　　为控股子公司提供融资授信担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为确保唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的持续、稳健发展，满足控股子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司（以下简称“矿山工程公司”）的融资需求，公司拟为矿山工程公司在兴业银行股份有限公司石家庄分行提供总额人民币0.5亿元的融资授信担保，矿山工程公司参股股东抚顺隆烨化工有限公司（以下简称“抚顺隆烨”）按其持有矿山工程公司股份比例对公司提供连带责任反担保。

　　2026年10月26日公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于为控股子公司提供融资授信担保的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票，通过了本次对子公司提供担保的事宜。

　　鉴于公司累计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据公司章程和公司《对外担保管理制度》规定，本事项尚须经公司股东会审议通过。

　　截至本公告日本次担保协议尚未签署。

　　二、 被担保人情况

　　1． 被担保人名称：冀东发展集团河北矿山工程有限公司

　　2． 成立日期：2013年3月4日

　　3． 注册地点：石家庄新华区合作路159号

　　4． 法定代表人：李继良

　　5． 注册资本：6030.15万元

　　6． 主营业务：爆破工程的设计施工、安全监理；安全评估；园林绿化工程测量服务，机电设备安装，计算机软硬件研发及销售，工程技术研发及咨询；矿石加工及销售（希贵矿石除外），机械设备租赁；机械设备维修，地质灾害防治的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7． 股权结构：冀东装备持股99.5%，抚顺隆烨持股0.5%。

　　8． 上市公司存在的关联关系：被担保人为冀东装备控股子公司

　　9． 股权关系图

　　10.一年又一期的主要财务数据

　　11.矿山工程公司不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.合同名称：最高额保证合同

　　2.保证人：唐山冀东装备工程股份有限公司

　　3.债权人：兴业银行股份有限公司石家庄分行

　　4.债务人：冀东发展集团河北矿山工程有限公司

　　5.保证方式：连带责任保证。如债务人违约，保证人应按照合同约定代为清偿。

　　6.债权最高限额度：人民币 5,000 万元（伍仟万元整）

　　7.保证范围：债权人与债务人签订的《额度授信合同》及其分合同中约定的各项借款、融资等本金、利息和其他债务。

　　8.保证期间：自保证人股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　9.反担保情况及形式

　　公司为矿山工程公司提供全额担保，同时矿山工程公司小股东抚顺隆烨按照持股比例以银行保函或银行转账形式向公司提供连带责任反担保。截至本公告日，公司已与抚顺隆烨签订《反担保协议书》，抚顺隆烨已向公司支付反担保款项。

　　四、董事会意见

　　1.为满足子公司日常生产经营需要，确保其保持必要的周转资金，上述担保有利于公司生产经营的整体提升。

　　2.被担保人为公司控股子公司，参股股东抚顺隆烨按其持有河北矿山工程公司的股份比例为公司提供反担保。公司对河北矿山工程公司日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本次对子公司担保全额发生后，公司及控股子公司已发生担保总额为2.5亿元（含上述该笔担保）；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额2.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的57.82%。公司未对合并报表外单位提供担保，无违规担保和逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第十六次会议决议。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：000856              证券简称：冀东装备          公告编号：2026-36

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月11日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月05日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　于股权登记日(2026年11月5日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2） 公司董事、高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的律师。

　　（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：    个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。    法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。    异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2026年11月6日-2026年11月10日(上午8:15-11:45 下午13:00-16:45)(不含假日)

　　3、登记地点及授权委托书送达地点

　　（1）联系地址:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

　　（2）邮政编码:063200

　　（3）联系电话:0315-8860671

　　（4）传真:0315-8860672

　　（5）联系人:万华宇

　　4、出席本次股东会所有股东的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月11日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月11日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席唐山冀东装备工程股份有限公司于2026年11月11日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：