博深股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002282          证券简称：博深股份        公告编号：2026-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博深股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年10月23日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年10月16日以电子邮件、电话等方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事会秘书列席了会议，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》

　　经审议，董事会认为公司《公司2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-033）。

　　二、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》

　　公司根据党委会意见，结合经营和管理工作实际，并根据《公司章程》《子公司管理制度》的相关规定，对以下子公司董事、法定代表人做出如下调整：

　　（一）常州市金牛研磨有限公司

　　1.因工作调整，刘朝松不再担任常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨”）总经理、董事、法定代表人，由公司另行安排其他职务；

　　2.委派公司董事、总经理李善达继续兼任金牛研磨董事长，并担任金牛研磨法定代表人；

　　3.委派吴拥军为金牛研磨董事，主持金牛研磨日常生产经营工作。

　　（二）美国先锋工具有限公司

　　委派公司董事程辉兼任美国先锋工具有限公司（以下简称“先锋工具”）董事，陈怀荣不再担任先锋工具董事。

　　上述人员简历见附件，以上调整由各公司按照其《章程》规定履行法定程序，办理工商变更备案手续。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于调整2026年度投资计划的议案》

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《关于子公司申请银行贷款的议案》

　　经审议，董事会同意子公司山东山铁新材料科技有限公司根据生产经营需要向农业银行济南银河支行申请短期流动资金贷款30,000万元，用于主营业务经营、流动资金周转，贷款期限1年，具体融资日期及贷款利率以最终与银行实际签署的正式协议为准，并授权其董事长/法定代表人签署贷款相关文件。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　2. 审计委员会2026年第四次定期会议决议

　　3. 第七届董事会第八次会议相关事项的战略委员会会议决议

　　特此公告。

　　博深股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十七日

　　附件：

　　李善达简历

　　李善达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2005年7月至2017年3月任职于山东省路桥集团有限公司，从事财务管理工作；2017年3月至2022年8月任职于鲁南高速铁路有限公司，历任财务部副部长、部长；自2022年10月起在公司任职，历任副总经理、财务总监、纪委书记，现任党委副书记、董事、总经理；2026年4月至今任常州市金牛研磨有限公司董事长。

　　李善达先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。李善达先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

　　程辉简历

　　程辉先生，1967年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。1998年至2022年任公司董事；2006年至2010年任公司副总经理；2005年至今任博深美国有限责任公司董事、经理。2026年1月起任公司董事。

　　截至目前，程辉先生持有本公司股票23,069,374股，占公司股份总数的4.38%。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。程辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

　　吴拥军简历

　　吴拥军先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至今任职于常州市金牛研磨有限公司，2005年6月至2014年3月从事生产工艺工作，2014年3月至2025年5月任生产部部长。2025年5月至今任金牛研磨副总经理。

　　吴拥军先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。吴拥军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

　　证券代码：002282                          证券简称：博深股份                         公告编号：2026-033

　　博深股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　2026年3月，公司子公司博深普锐高(上海)工具有限公司处置其持有的博深普锐高(马来西亚)工具有限公司100%股权，产生的投资损失，公司将其列报为其他符合非经常性损益定义的损益项目。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2026年前三季度，公司营业收入同比下降8.02%，归属于上市公司股东的净利润同比下降26.52%。其中，金刚石工具业务板块营业收入基本趋稳，但受铜、锡、镍、钨、碳化钨等金属粉末价格上涨的影响，降低了毛利水平；同时，因汇兑收益增加、美国海关退税等因素影响，金刚石工具业务板块的营业利润小幅增长；轨道交通装备业务板块，由于制动盘业务客户采购计划波动、主要原材料价格较去年同期大幅上涨，同时闸片业务市场竞争激烈，中标数量减少、中标价格仍低位盘整，导致板块整体营业收入和净利润均下滑，但三季度以来制动盘产品订单量较上半年已有所好转；涂附磨具业务板块亦受原材料价格上涨、人员结构优化、安全设施投入增加、研发投入增加以及汇兑损失等综合因素影响，净利润同比有所下降。公司新布局的保温管道业务尚处于项目初期，对报告期经营业绩暂未构成较大影响。

　　报告期内，公司其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：博深股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：杜继新                  主管会计工作负责人：宫敬辉                     会计机构负责人：李旭东

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杜继新                  主管会计工作负责人：宫敬辉                   会计机构负责人：李旭东

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　博深股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月23日