云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份          公告编号：2026-181

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年10月26日上午10:00在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2026年10月23日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-182号）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

　　二零二六年十月二十六日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2026-180

　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2025-217号）。公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会审议通过了上述事项。

　　公司于2026年9月15日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》，详见公司于2026年9月16日在指定信息披露媒体刊登的《关于2026年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2026-156号）。公司于2026年10月9日召开2026年第四次临时股东会审议通过了上述事项。

　　二、 担保进展情况

　　近日，公司与中国民生银行股份有限公司玉溪支行（以下简称“民生银行玉溪支行”）签订《最高额保证合同》（编号：公高保字第ZHHT26000309062001号），对下属子公司云南捷辰包装材料有限公司（以下简称“云南捷辰”）向民生银行玉溪支行申请的额度为人民币1,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

　　公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司荆门市分行（以下简称“邮储银行荆门市分行”）签订《最高额保证合同》（合同编号：PSBC42-YYT2026102301），对下属子公司湖北恩捷新材料科技有限公司（以下简称“湖北恩捷”）向邮储银行荆门市分行申请的额度为人民币30,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

　　三、 担保合同的主要内容

　　单位：如无特殊说明，为人民币万元

　　四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司经审批的担保总额为人民币6,050,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的237.56%。其中，公司及子公司间经审批担保总额为人民币6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的235.60%；公司及下属子公司对参股公司经审批担保总额为人民币50,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.96%。

　　截至本公告披露日，公司实际签署有效的担保总额为人民币3,883,508.67万元，均为公司及合并报表范围内子公司间的担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的152.49%；公司尚未向参股公司提供担保。

　　除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、 备查文件

　　1、 公司与民生银行玉溪支行签订的《最高额保证合同》；

　　2、 公司与邮储银行荆门市分行签订的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二零二六年十月二十六日

　　证券代码：002812        股票简称：恩捷股份         公告编号：2026-183

　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　为更加真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内公司截至2026年9月30日的存货、应收款项、在建工程、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为前述资产中部分资产存在一定的减值迹象，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司本次对相关资产计提减值准备金额共计25,401.58万元，计入的报告期间为2026年1月1日至2026年9月30日，具体如下：

　　注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

　　（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响和合理性说明

　　本次计提各项资产减值准备合计25,401.58万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润20,261.58万元，相应减少截至2026年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益20,261.58万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　三、单项重大减值准备计提情况说明

　　本次公司计提存货跌价准备26,890.55万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超30%，具体情况如下：

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提相关减值准备后，公司2026年前三季度的财务报表能更加公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

　　二零二六年十月二十六日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2026-184

　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

　　关于召开2026年三季度业绩说明会的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年10月27日披露公司2026年三季度报告等相关文件，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年三季度经营成果和财务状况，公司将于2026年10月28日（星期三）15:30-16:30在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）以网络文字互动的方式召开2026年三季度业绩说明会，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

　　一、本次说明会召开时间和方式

　　1、会议召开时间：2026年10月28日（星期三）15:30-16:30

　　2、会议召开方式：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）网络文字互动

　　二、参加人员

　　公司董事长Paul Xiaoming Lee先生、副董事长兼总经理李晓华先生、董事兼董事会秘书白云飞先生、财务总监李湘林先生、独立董事张菁女士。

　　三、投资者参加方式

　　1、投资者可于2026年10月28日15:30-16:30，通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问；

　　2、扫描以下二维码，进入“恩捷股份2026年三季度业绩说明会”界面参与交流。

　　四、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2026年三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，提问通道自公告发出之日起开放，投资者可在2026年10月28日（星期三）下午13:00前访问http://ir.p5w.net的问题征集专题页面或通过公司邮箱groupheadquarter@cxxcl.cn进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

　　欢迎广大投资者参与本次2026年三季度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：白云飞

　　联系电话：021-58352680

　　邮箱：groupheadquarter@cxxcl.cn

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

　　二零二六年十月二十六日