浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

　　证券代码：301008         证券简称：宏昌科技            公告编号：2026-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年10月26日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2026年10月21日以电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司董事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2026年第三季度报告的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（https：// www.cninfo.com.cn）的《公司2026年第三季度报告》；

　　2、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（https：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第六次会议。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：301008         证券简称：宏昌科技         公告编号：2026-058

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　关于公司为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　因业务发展需要，为提高兰溪协成磁控科技有限公司（以下简称“兰溪协成”）及宏昌科技（荆州）有限公司（以下简称“宏昌荆州”）的融资和贷款效率，公司拟为兰溪协成和宏昌荆州向银行融资提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计累计担保额度不超过2,000万元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用。具体情况如下：

　　二、本次新增被担保对象及担保额度具体如下：

　　（一）兰溪协成磁控科技有限公司

　　被担保方：兰溪协成磁控科技有限公司

　　成立日期：2018-07-19

　　注册地址：浙江省金华市兰溪经济开发区乐业路6号

　　法定代表人：陆宝宏

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：磁控技术研发；电磁电子类控制器及电工器材、电器配件的技术开发、制造与销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年主要财务数据：

　　单位：万元

　　兰溪协成为公司全资子公司，不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项。

　　（二）宏昌科技（荆州）有限公司

　　被担保方：宏昌科技（荆州）有限公司

　　成立日期：2021-07-29

　　注册地址：湖北省荆州市荆州开发区美的洗衣机以西，复兴大道以南（自主申报）

　　法定代表人：陆灿

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电工器材制造；塑料制品制造；密封件制造；家用电器零配件销售；模具制造；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　最近一年主要财务数据：

　　单位：万元

　　宏昌荆州为公司全资子公司，不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项。

　　三、本次担保合同内容

　　截至目前，尚未签署担保协议。实际担保发生时，担保协议的主要内容将由公司与兰溪协成和宏昌荆州与银行共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限等相关担保事项以实际签署的担保协议为准，公司将在签订担保合同后及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为本次担保有助于拓宽公司申融资渠道，降低融资成本，优化融资结构，符合公司的整体发展利益。本次担保的对象为公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次对子公司提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次提供担保后，公司提供的担保总额度为人民币4,000万元，占公司2025年度经审计净资产的2.66%，全部为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年 10月27日

　　证券代码：301008             证券简称：宏昌科技             公告编号：2026-059

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长193.31%，主要原因系本期股权投资收益增加所致；

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降137.76%，主要原因系本期经营利润下降所致；

　　交易性金融资产较期初减少32.35%，主要原因系本期购买理财产品减少所致；

　　应收票据较期初增长544.41%，主要原因系期末持有的票据增加所致；

　　应收款项融资较期初增长58.59%，主要原因系期末持有的票据增加所致；

　　预付款项较期初增长71.73%，主要原因系原材料采购预付款增加所致；

　　其他流动资产较期初增长35.55%，主要原因系待抵扣增值税进项税额增加所致；

　　其他非流动金融资产较期初增长100%，主要原因系本期增加对外投资所致；

　　在建工程较期初减少90.18%，主要原因系募投项目厂房竣工转固所致；

　　使用权资产较期初增长155.55%，主要原因系新增子公司厂房租赁增加所致；

　　无形资产较期初增长52.9%，主要原因系收购子公司，购买日评估增值所致；

　　商誉较期初增长100%，主要原因系收购子公司，合并对价高于可辨认净资产公允价值份额的差额所致；

　　递延所得税资产较期初增长38.46%，主要原因系理财产品到期结转投资收益，原确认的可抵扣暂时性差异转回，冲减递延所得税资产所致；

　　其他非流动资产较期初增长106.16%，主要原因系采购长期资产预付款增加所致；

　　短期借款较期初增长60.66%，主要原因系向银行借款增加所致；

　　预收款项较期初增长100%，主要原因系预收租赁款增加所致；

　　合同负债较期初增长233.8%，主要原因系预收货款增加所致；

　　应交税费较期初减少64.18%，主要原因系期末未交税费减少所致；

　　其他应付款较期初减少42.25%，主要原因系期末持有的合同履约保证金减少所致；

　　一年到期的非流动负债较期初增长93.8%，主要原因系新增子公司厂房租赁增加所致；

　　其他流动负债较期初增长33.59%，主要原因系本期已背书未到期的票据增加所致；

　　租赁负债较期初增长214.14%，主要原因系新增子公司厂房租赁增加所致；

　　递延所得税负债较期初增长100%，主要原因系收购子公司购买日可辨认净资产评估增值形成应纳税暂时性差异，相应确认递延所得税负债所致；

　　库存股较期初减少99.49%，主要原因系将回购的库存股用于股权激励行权所致；

　　专项储备较期初增长33%，主要原因系本期提取安全生产费用增加所致；

　　少数股东权益较期初增长657.12%，主要原因系收购子公司可辨认净资产公允价值中归属少数股东的份额确认所致；

　　财务费用较上年同期减少47.69%，主要原因系本期利息支出减少所致；

　　投资收益较上年同期增长2450.85%，主要原因系本期股权投资收益增加所致；

　　公允价值变动收益较上年同期减少244.87%，主要原因系理财产品到期结转投资收益所致；

　　信用减值损失较上年同期增长312.41%，主要原因系当期计提的信用减值损失增加所致；

　　资产减值损失较上年同期增长400.62%，主要原因系当期计提的资产减值损失增加所致；

　　营业外支出较上年同期增长93.01%，主要原因系本期处置非流动资产毁损报废损失所致；

　　所得税费用较上年同期减少498.67%，主要原因系可抵扣暂时性差异增加所致；

　　少数股东损益较上年同期减少1602.35%，主要原因系本期非全资子公司利润下降所致；

　　经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少233.06%，主要原因系本期销售商品收回的现金减少及购买商品支付的现金增加所致；

　　投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长105.66%，主要原因系本期投资支付的现金减少及购建长期资产支付的现金减少所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长71.53%，主要原因系本期股权激励行权收到的现金增加/偿付利息支付的现金减少共同影响所致；

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2026年7月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投资的议案》，拟以自有资金认缴出资1,500万元投资基金——金华市金启科技创业投资合伙企业（有限合伙），该基金目标规模为5,010万元，主要投资未上市企业股权。截止本报告披露日，该基金尚未成立。

　　2、公司于2026 年 8 月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签署股权收购意向协议的议案》拟合计不超过 7.2 亿元现金收购昆吾半导体科技（江西）有限公司、安徽尤品新材料有限公司各 45%股权。该事项为收购意向协议，后续尚需完成尽职调查、审计、评估，谈判签署正式股权转让协议，交易最终能否落地存在重大不确定性。公司于2026年8月7日披露的《关于签署股权收购意向协议的公告》中对本次交易可能存在的风险因素进行了详细说明，具体如下：

　　（1）本次签署的《股权收购意向协议》仅为意向性协议，系公司与交易对方就收购事宜达成的初步意向，最终交易方案尚需根据尽职调查、审计、评估结果由各方进一步协商确定，并以正式签署的《股权收购协议》为准，本次交易能否最终达成存在不确定性。

　　（2）标的公司生产的宽禁带与高效散热材料的制造业务，需要多层级且长周期验证流程，存在验证失败和行业技术迭代以及下游客户放量节奏不确定等风险。截止本报告披露日，该事项尚在推进中。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陆宝宏    主管会计工作负责人：陶珏      会计机构负责人：邵月琴

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陆宝宏                    主管会计工作负责人：陶珏                   会计机构负责人：邵月琴

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

　　2026年10月27日