盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000603               证券简称：盛达资源            公告编号：2026-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第十七次会议，本次会议通知于2026年10月23日以邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2026年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-082）。

　　二、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

　　三、审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　四、审议通过《关于修订＜社会责任管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《社会责任管理制度》。

　　五、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

　　六、审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

　　七、审议通过《关于修订＜反洗钱和反恐怖融资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反洗钱和反恐怖融资管理制度》。

　　八、审议通过《关于制定＜对外捐赠管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。

　　九、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2. 公司第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

　　3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十八日

　　证券代码：000603                证券简称：盛达资源               公告编号：2026-082

　　盛达金属资源股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　年初至报告期末，其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的个税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、报告期内，公司控股子公司伊春金石矿业有限责任公司（以下简称“伊春金石矿业”）完成了黑龙江省大兴安岭新林区460高地岩金矿勘探探矿权的延续工作，并收到黑龙江省自然资源厅颁发的《不动产权证书（探矿权）》《矿产资源勘查许可证》。详见公司于2026年7月28日披露的《关于子公司伊春金石矿业完成探矿权延续登记的公告》（公告编号：2026-063）。

　　2、报告期内，公司控股子公司四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林矿业”）收到了四川省应急管理厅颁发的菜园子铜金矿尾矿库《安全生产许可证》，鸿林矿业取得菜园子铜金矿尾矿库《安全生产许可证》后可开展选矿工作，鸿林矿业菜园子铜金矿进入正式投产阶段。详见公司于2026年8月4日披露的《关于子公司鸿林矿业取得尾矿库〈安全生产许可证〉暨正式投产的公告》（公告编号：2026-065）。

　　3、报告期内，公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称“银都矿业”）收到了内蒙古自治区工业和信息化厅发至赤峰市工业和信息化局的《内蒙古自治区工业和信息化厅关于内蒙古银都矿业有限责任公司拜仁达坝银多金属矿90万吨/年采矿技改工程项目核准的通知》（内工信投规字〔2026〕400号）。本次技改项目因银都矿业拜仁达坝银多金属矿矿山北部探矿权转采，矿区开采范围扩大，为满足扩大范围后的开采需要，矿山需增加部分井巷工程和辅助配套设施，并对现有开采系统进行优化。本项目不涉及新增建设用地。项目改造完毕后，保持原生产规模90万吨/年不变。详见公司于2026年8月7日披露的《关于子公司银都矿业拜仁达坝银多金属矿90万吨/年采矿技改工程项目获得核准的公告》（公告编号：2026-066）。

　　4、报告期内，公司全资子公司赤峰金都矿业有限公司完成了十地银铅锌矿采矿权（矿区面积：4.4750平方公里）和外围十地地区铅锌多金属矿勘探探矿权（勘查面积：3.73平方公里）的整合工作，并收到赤峰市自然资源局颁发的《不动产权证书（采矿权）》《采矿许可证》。详见公司于2026年9月3日披露的《关于全资子公司金都矿业完成矿业权整合暨取得新采矿许可证的公告》（公告编号：2026-069）。

　　5、2026年9月，伊春金石矿业注册地址由黑龙江省伊春市伊春区通河路132号变更为黑龙江省大兴安岭地区新林区新林镇西出口伴行公路主线东支所线北侧。

　　6、报告期内，公司控股子公司阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司完成了内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格区铅锌多金属矿勘探探矿权的延续工作，并收到赤峰市自然资源局颁发的《不动产权证书（探矿权）》《矿产资源勘查许可证》。详见公司于2026年9月7日披露的《关于子公司德运矿业完成探矿权延续登记的公告》（公告编号：2026-071）。

　　7、报告期内，公司全资子公司内蒙古光大矿业有限责任公司完成了大地矿区银铅锌矿采矿权的延续工作，并收到赤峰市自然资源局颁发的《不动产权证书（采矿权）》《采矿许可证》。详见公司于2026年9月15日披露的《关于子公司光大矿业完成采矿权延续登记的公告》（公告编号：2026-072）。

　　8、为推进伊春金石矿业460高地铜钼矿的开发建设，黑龙江冰雪市政工程有限责任公司（以下简称“黑龙江冰雪公司”）、公司全资子公司黑龙江金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）、伊春金石矿业、崔淼于2026年9月30日签署了《〈探矿权转让合同〉之补充协议》，经各方协商一致，各方同意将金鑫矿业于2026年4月27日与黑龙江冰雪公司及其实际控制人崔淼签署的《探矿权转让合同》项下金鑫矿业的全部权利义务概括转让给伊春金石矿业，由伊春金石矿业作为黑龙江省大兴安岭新林沙金河金矿详查探矿权的受让方，直接办理该探矿权转让变更登记手续等事宜。详见公司于2026年10月8日披露的《关于子公司收购沙金河金矿探矿权的进展公告》（公告编号：2026-074）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：盛达金属资源股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：赵庆             主管会计工作负责人：孙延庆        会计机构负责人：孙延庆

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：赵庆                                       主管会计工作负责人：孙延庆                                        会计机构负责人：孙延庆

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　盛达金属资源股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日