洛阳轴承集团股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告

　　证券代码：301699                        证券简称：洛轴股份                            公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年10月27日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路96号洛阳轴承集团股份有限公司会议室

　　5、召集人：董事会

　　6、主持人：董事长王新莹先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议的股权登记日：2026年10月21日

　　9、出席会议情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东246人，代表股份623,929,090股，占公司有表决权股份总数的86.1781%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份60,000,000股，占公司有表决权股份总数的8.2873%。

　　通过网络投票的股东242人，代表股份563,929,090股，占公司有表决权股份总数的77.8908%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份132,612,722股，占公司有表决权股份总数的18.3167%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东237人，代表股份132,612,722股，占公司有表决权股份总数的18.3167%。

　　（3）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：苗梦舒律师、吴越律师

　　2、律师见证结论意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、洛阳轴承集团股份有限公司2026年第五次临时股东会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于洛阳轴承集团股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　洛阳轴承集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月27日