山东腾达紧固科技股份有限公司 关于2027年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：001379             证券简称：腾达科技             公告编号：2026-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2027年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其控股子公司预计与关联人腾龙精线（江苏）有限公司（以下简称“腾龙江苏”）、腾龙精线（广东）科技有限公司（以下简称“广东腾龙”）及宁波腾智信息技术有限公司（以下简称“宁波腾智”）在2027年发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币7,400.00万元（不含税）。

　　公司于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君先生对该议案回避表决，全体董事以8票同意、0 票反对、0 票弃权、1票回避的表决结果通过了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东陈佩君先生、宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司2027年度预计的日常关联交易类别和金额如下：

　　单位：人民币  万元

　　注：2027年度关联交易同一业务类型预计金额及发生金额填报口径取同一实控人项下合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　截至2026年9月30日，公司2026年1-9月日常关联交易实际发生情况如下：

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）腾龙江苏

　　1.关联方基本情况

　　2.与公司的关联关系

　　腾龙江苏由公司实际控制人陈佩君之子陈志远间接控制。

　　3.履约能力分析

　　腾龙江苏为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2027年公司及控股子公司预计与腾龙江苏的日常关联交易原因系业务需要，向关联人采购部分订单原材料、加工劳务及销售部分原材料用于日常经营，无坏账风险。

　　腾龙江苏不是失信被执行人。

　　（二）宁波腾智

　　1.关联方基本情况

　　2.与公司的关联关系

　　宁波腾智是公司实际控制人陈佩君间接控制的企业。

　　3.履约能力分析

　　宁波腾智从事软件开发、软件销售、软件外包服务、计算机软硬件及辅助设备批发及技术服务，收入情况较为稳定。2027年，公司及控股子公司预计与宁波腾智的关联交易包括采购系统软件及配套技术开发服务。不存在形成坏账风险。

　　宁波腾智不是失信被执行人。

　　（三） 广东腾龙

　　1.关联方基本情况

　　2.与公司的关联关系

　　广东腾龙是公司实际控制人陈佩君之子陈志远间接控制。

　　3.履约能力分析

　　广东腾龙为依法存续且正常经营的公司，系新设立公司，经营状况良好，具备良好的履约能力。2027年公司及控股子公司预计与广东腾龙的日常关联交易原因系业务需要，接受关联人出租房产的服务，无坏账风险。

　　广东腾龙不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及控股子公司与关联人之间发生的业务往来，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件，公司及控股子公司有权向第三方交易。公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易管理办法》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

　　公司及控股子公司将根据实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　2026年10月22日，公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：公司2027年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2027年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　六、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：山东腾达紧固科技股份有限公司预计日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，该事项经2026年第一次独立董事专门会议审核通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项仍需提交公司股东会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司新增预计日常关联交易事项无异议。

　　综上，保荐人对公司2027年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.2026年第一次独立董事专门会议决议；

　　2.公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　3.中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司2027年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：001379              证券简称：腾达科技          公告编号：2026-044

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金和

　　部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）于2026年10月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元（含本数）部分闲置自有资金适当购买投资期限不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自2027年1月1日起至2027年12月31日止期间内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001号）。

　　公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2026年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已投入募集资金58,298.10万元，各募投项目进展情况具体如下：

　　单位：万元

　　注：

　　1.公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

　　2.公司于2026年2月9日和2026年2月26日，分别召开第四届董事会第八次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意终止实施募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”，并将剩余募集资金投入新项目“越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目”暨使用募集资金向全资子公司增资。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。

　　3.不锈钢紧固件扩产及技术改造项目实际投入金额11,193.56万元，支付超过承诺投资总额的93.56万元来源系存款利息收入。

　　4.补充流动资金项目实际投入金额20,672.19万元，支付超过承诺投资总额的0.43万元来源为存款利息收入。

　　三、募集资金的闲置情况

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　四、使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高闲置自有资金及暂时闲置募集资金的使用效率，在确保公司及控股子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资品种

　　1. 闲置募集资金投资品种

　　在保证资金安全的前提下，公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产品。投资产品的期限不得超过12个月。部分暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：

　　（1）结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　2. 闲置自有资金投资品种

　　在保证资金安全的前提下，公司及控股子公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币5亿元（含本数）部分闲置自有资金适当购买中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

　　（三）现金管理额度及期限

　　公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的部分闲置自有资金及公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2027年1月1日起至2027年12月31日止。上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

　　（四）现金管理决策及实施

　　经股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，履行相关信息披露义务。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1. 尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等；

　　2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3. 公司审计部门对资金使用情况进行监督；

　　4. 独立董事可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本着审慎原则使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　七、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司于2026年10月22日召开了第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审议，董事会审计委员会认为，本次使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

　　因此，董事会审计委员会一致同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年10月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。经与会董事审议，在保证资金安全的前提下，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金用于现金管理。上述额度有效期均自2027年1月1日起至2027年12月31日止期间内可循环滚动使用，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：腾达科技本次使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需公司股东会审议通过。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定。保荐人同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　八、备查文件

　　1. 第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　2. 第四届董事会第十二次会议决议；

　　3. 中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：001379             证券简称：腾达科技             公告编号：2026-045

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于变更2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.原聘任会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2.拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3.变更会计师事务所原因：山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）根据《财政部行政处罚决定书》（财监法〔2026〕193号）已被暂停经营业务6个月，为保障公司年度审计工作正常有序开展，经公司审慎评估和研究，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为2026年度财务报告和内部控制审计机构。

　　4.公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所无异议。

　　5.本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　公司于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更2026年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、 基本信息

　　拟聘任会计师事务所的名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　拟聘任事务所成立日期：2008年12月8日

　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

　　拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　拟聘任事务所首席合伙人：赵焕琪

　　截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人数量为72人、注册会计师人数为296人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为165人。

　　2025年度收入总额为40,109.58万元（经审计、下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，审计收费17,618.75万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提与职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　截至2026年9月30日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施20次、自律监管措施7次、行政处罚3次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　（1） 项目质量复核人员信息

　　刘晶静女士，2018年5月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告数量超过7家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量1家，复核新三板审计报告数量4家。

　　（2） 拟签字人员信息

　　拟签字注册会计师1：李琪友

　　李琪友先生，2003年4月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告数量4家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量3家，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师2：姚洁

　　姚洁女士，2019年10月成为注册会计师，2021年1月开始从事上市公司审计，2026年7月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告数量1家，签署新三板审计报告数量1家，具备相应专业胜任能力。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、 独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、 审计收费

　　2026年度审计费用含税总额70万元，其中财务报告审计费用为50万元，内部控制审计等费用为20万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用（包括内控审计费用）。

　　二、 拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所立信中联已连续为公司提供审计服务7年；2025年度为公司出具了标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　公司原聘审计机构立信中联根据《财政部行政处罚决定书》（财监法〔2026〕193号）已被暂停经营业务6个月，为保障公司年度审计工作正常有序开展，经公司审慎评估和研究，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任审计机构进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定做好沟通及配合工作。

　　三、 拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会审议意见

　　经对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性进行了充分的审查和评估，我们认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司审计工作需要。本次变更会计师事务所事项符合相关法律法规，变更理由恰当、程序合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年10月27日召开了第四届董事会第十二次会议，以全票通过的表决结果审议通过了《关于变更2026年度审计机构的议案》，董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三） 生效日期

　　本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、 备查文件

　　1、 第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、 第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　3、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：001379                             证券简称：腾达科技                         公告编号：2026-046

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于 2026年11月23日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会， 现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月23日，9:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月23日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月18日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、上述议案中，议案 1.00 的子议案采用累积投票方式。本次应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。议案3.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。

　　4、上述涉及关联交易的议案，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。

　　5、对于本次会议的议案，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年11月20日（星期五），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续。

　　（2）个人股东登记：个人股东应持有本人身份证原件等股权证明到公司办理登记手续；委托代理人出席的，应持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件等股权证明到公司办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

　　3、登记地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号董事会办公室。信函请注明“股东会”字样，邮编：277599。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：王钟

　　联系电话：0632-5619228

　　传真：0632-5985566

　　电子邮箱：tdkj@tdfastener.com

　　联系地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号。

　　2、本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

　　4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

　　5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码：361379

　　2.投票简称：腾达投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1） 选举独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年11月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统的投票时间为2026年11月23日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名（法人盖章）：                                   受托人（签名）：

　　委托人证券账户号码：                                           受托人身份证号码：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：                                                   委托日期：    年     月     日

　　委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

　　证券代码：001379          证券简称：腾达科技        公告编号：2026-047

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年10月22日以邮件、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于2026年10月27日上午9:00以现场结合通讯的方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，形成了如下决议：

　　1、 审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名蒋阳阳女士、周艳女士、赵静女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。经股东会选举成为公司独立董事后，蒋阳阳女士、周艳女士、赵静女士将担任公司第四届董事会专门委员会相关职务，任期与其独立董事职务任期一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。股东会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。

　　2、 《关于公司＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为，公司编制和审核《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

　　3、审议通过《关于公司2026年中期现金分红方案的议案》

　　为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配条件下增加现金分红频次的规定，公司计划实施2026年中期分红，即以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利金额为20,000,000元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

　　为简化分红程序，2026年5月22日，公司2025年年度股东会审议并通过了《关于2025年度利润分配预案和2026年中期现金分红事项的议案》，授权公司董事会在公司2026年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和可持续发展的情况下，制定并实施具体的现金分红方案。本议案无需提交股东会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年中期现金分红方案的公告》。

　　4、审议通过《关于公司及控股子公司2027年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》

　　经审议，董事会认为：公司及控股子公司2027年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过35亿元（含）的借款和授信额度事项有利于保障公司及控股子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及控股子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，董事会提请股东会授权公司及控股子公司的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司2027年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的公告》。

　　5、审议通过《关于2027年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》

　　经审议，董事会认为：山东腾龙进出口有限公司、腾达紧固科技（江苏）有限公司、山东腾达紧固件技术开发有限公司、山东腾达友嘉机械零部件有限公司及腾达晋元（安徽）紧固件有限公司系公司的控股子公司，具备较强的履约能力。为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保风险在可控范围之内。公司董事会同意公司为控股子公司提供预计总额不超过人民币100,000万元（含）的担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2027年度为控股子公司提供融资担保额度预计的公告》。

　　6、审议通过《关于2027年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。同意公司（含合并报表范围内的子公司）自2027年1月1日至2027年12月31日开展外汇衍生品交易业务，年累计金额不超过人民币25亿元（或等值的其他货币）。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币25亿元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1亿元（或等值的其他货币）。董事会提请股东会授权公司管理层自2027年1月1日至2027年12月31日开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2027年度开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于2027年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》及中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2027年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

　　7、审议通过《关于2027年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

　　本议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票（关联董事陈佩君回避表决）；议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2027年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2027年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为了提高闲置自有资金和闲置募集资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，在保证资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）部分闲置自有资金进行现金管理，公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　9、 审议通过《关于变更2026年度审计机构的议案》

　　经审议，董事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司审计工作需要，同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务及内控审计机构。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更2026年度审计机构的公告》。

　　10、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　经审议，董事会同意于2026年11月23日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1. 2026年第一次独立董事专门会议决议；

　　2. 第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　3. 第四届董事会提名委员会第二次会议决议

　　4. 第四届董事会第十二次会议决议；

　　5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：001379        证券简称：腾达科技     公告编号：2026-048

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　2026年第一次独立董事专门会议决议

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次独立董事专门会议的通知于2026年10月19日发出，会议于2026年10月22日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：

　　一、审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，我们认为公司2027年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们一致同意公司2027年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　顾静亚         刘亚丕       竺浩兴

　　年    月    日

　　证券代码：001379             证券简称：腾达科技             公告编号：2026-049

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于独立董事任期届满辞职

　　暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 独立董事任期届满辞职情况

　　公司董事会近日收到独立董事竺浩兴先生、顾静亚女士、刘亚丕先生提交的书面辞职报告，竺浩兴先生、顾静亚女士、刘亚丕先生自2020年12月1日起担任公司独立董事，任期将于2026年11月30日任职满六年。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，竺浩兴先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员；顾静亚女士申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员；刘亚丕先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。辞职后，竺浩兴先生、顾静亚女士、刘亚丕先生不再担任公司任何职务。

　　鉴于竺浩兴先生、顾静亚女士、刘亚丕先生任期届满离任后，公司董事会独立董事人数将少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，为确保董事会工作的连续性及稳定性，在公司股东会选举产生新任独立董事前，竺浩兴先生、顾静亚女士、刘亚丕先生将继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会委员的相关职责。

　　截至本公告披露日，竺浩兴先生、顾静亚女士、刘亚丕先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。竺浩兴先生、顾静亚女士、刘亚丕先生在担任公司独立董事期间，独立公正、忠实勤勉，积极参与公司决策，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司及中小股东合法权益。公司董事会对竺浩兴先生、顾静亚女士、刘亚丕先生担任公司独立董事期间的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 补选第四届董事会独立董事的情况

　　为保证董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审核，公司于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名蒋阳阳女士、周艳女士、赵静女士（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

　　上述独立董事候选人具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定的不得担任独立董事的情形。本次选举独立董事候选人程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述独立董事候选人已参加培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，其中周艳女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。本次独立董事补选完成后，董事会中兼任高级管理人员职务的人数及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规要求。

　　三、 调整董事会各专门委员会委员的情况

　　鉴于公司第四届董事会成员拟作出调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，蒋阳阳女士、周艳女士、赵静女士经公司股东会选举通过为公司独立董事后，根据《公司法》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，第四届董事会专门委员会委员将进行调整，具体情况如下：

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　1、蒋阳阳女士：1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018年至2021年就职于宁波诺丁汉大学商学院（中国），任助理教授；2021年至2025年就职于宁波诺丁汉大学商学院（中国），任副教授；2025年至今就职于宁波诺丁汉大学商学院（中国），任教授。

　　截至本公告披露日，蒋阳阳女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蒋阳阳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　2、赵静女士：1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师，税务师，中级会计专业技术资格。2010年10月至今就职于上海对外经贸大学法学院，任副教授；就职于上海明伦律师事务所，任兼职律师。

　　截至本公告披露日，赵静女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　3、周艳女士：1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2002年1月至2021年7月就职于宁波正源税务师事务所，历任初级、中级、高级项目经理、业务四部部门经理；2021年7月至今就职于宁波正源会计师事务所，任业务四部部门经理。

　　截至本公告披露日，周艳女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。