福建福能股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：600483          证券简称：福能股份          公告编号：2026-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月12日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月12日   14点30分

　　召开地点：福州市晋安区塔头路396号福建省能源石化大厦3A层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月12日

　　至2026年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届董事会第七次临时会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于2026年11月10日8:00-12:00、15:30-17:30到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真或信函抵达公司时间应不迟于当日17:30）。

　　（二）登记地点：福州市晋安区塔头路396号福建省能源石化大厦17层，福建福能股份有限公司董事会办公室。

　　（三）登记手续：

　　1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其公司股东身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡或其他能够表明委托人公司股东身份的有效证明。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；

　　（二）联系电话：0591—86211285，传真：0591—86211275

　　联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0591-86211285

　　传    真：0591-86211275

　　邮    编：350011

　　联 系 人：郑怡、蔡伟

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建福能股份有限公司：

　　兹委托　  　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2026-051

　　转债代码：110099            转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　关于向参股公司增资（关联交易）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资公司名称：国能（泉州）热电有限公司（以下简称国能泉州）和国能神福（石狮）发电有限公司（以下简称国能石狮）

　　●增资金额：国能泉州和国能石狮全体股东拟以货币方式分别对国能泉州和国能石狮按股比增资，福建福能股份有限公司（以下简称公司）及公司全资子公司福建省鸿山热电有限责任公司（以下简称鸿山热电）累计出资金额为87,095.062万元，其中：公司拟向国能泉州出资35,797.062万元，鸿山热电拟向国能石狮出资51,298万元。增资后，国能泉州和国能石狮各投资方持股比例均保持不变。

　　●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　●本次交易无需提交公司股东会审议。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内公司及鸿山热电未向国能泉州和国能石狮增资。

　　一、关联交易概述

　　公司持有国能泉州23%股权，鸿山热电持有国能石狮49%股权，为满足参股公司项目建设需要，公司及鸿山热电拟分别向国能泉州和国能石狮以货币方式按股比增资，其中：公司拟向国能泉州增资35,797.062万元，鸿山热电拟向国能石狮增资51,298万元，累计增资金额87,095.062万元。增资后，国能泉州和国能石狮各投资方持股比例均保持不变。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，国能泉州和国能石狮均系公司关联法人。本次增资行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司及鸿山热电未向国能泉州和国能石狮增资。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　公司董事长桂思玉先生分别担任国能泉州副董事长和国能石狮董事，公司高级管理人员汪元军先生担任国能泉州董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，国能泉州和国能石狮系公司关联法人。

　　（二）关联方情况

　　1.国能（泉州）热电有限公司

　　（1）基本情况

　　统一社会信用代码：913505057531206994

　　成立日期：2003年8月22日

　　注册地：福建省泉州市泉港区南埔镇柯厝村

　　法定代表人：陈国宝

　　注册资本：153,404.8万元人民币

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：货物进出口；热力生产和供应；煤炭及制品销售；港口货物装卸搬运活动；供冷服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；气体、液体分离及纯净设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：国家能源集团福建能源有限责任公司持股72%，泉州市国有资产投资集团有限责任公司持股5%，公司持股23%。

　　（2）业务情况

　　国能泉州已投产运营装机规模1940MW，其中，一期工程为2×300MW燃煤发电机组，二期工程为2×670MW超临界燃煤发电机组，拟建设三期2×660MW超超临界热电联产工程项目。该扩建项目已取得福建省发改委核准批复并通过投资决策，根据项目可行性研究报告测算，该项目动态投资为518,798万元，全投资内部收益率（税后）为8.78%，资本金内部收益率为12.97%，具有较好的社会经济效益。

　　（3）主要财务指标

　　截至2025年12月31日，国能泉州经审计总资产378,391.04万元，净资产242,373.42万元。2025年度实现营业收入479,103.08万元，实现净利润47,888.49万元。

　　2.国能神福（石狮）发电有限公司

　　（1）基本情况

　　统一社会信用代码：91350581052340074H

　　成立日期：2012年9月3日

　　注册地：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡工业区21号

　　法定代表人：韩宝军

　　注册资本：259299.92505万元人民币

　　经营范围：火力发电；发电项目投资、建设、生产及经营管理；电力及附属产品的开发、生产销售和服务，电力技术咨询、技术服务；职业技能培训；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：神华（福建）能源有限责任公司持股51%，鸿山热电持股49%。

　　（2）业务情况

　　国能石狮已投产运营2×1050MW超超临界燃煤发电机组，控股国能龙岩、国能晋江等，拟建设1×1000MW超超临界燃煤发电机组扩建项目。该扩建项目已取得福建省发改委核准批复并通过投资决策，根据项目可行性研究报告测算，该项目动态投资为348,965万元，全投资内部收益率（税后）为10.16%，资本金内部收益率为22%，具有较好的社会经济效益。

　　（3）主要财务指标

　　截至2025年12月31日，国能石狮经审计总资产564,051万元，净资产379,980.34万元。2025年度实现营业收入420,388.76万元，实现净利润45,621.28万元。

　　三、增资方案

　　（一）为满足国能泉州三期2×660MW超超临界热电联产项目建设的资金需求，公司与国能泉州其他股东拟以货币方式按股比向国能泉州增资155,639.4万元，其中，公司认缴增资35,797.062万元，具体出资时间依据项目投资计划分期缴付。增资后，各投资方持股比例保持不变。

　　（二）为满足国能石狮1×1000MW超超临界燃煤发电机组扩建项目建设的资金需求，鸿山热电与国能石狮其他股东拟以货币方式按股比向国能石狮增资104,690万元，其中，鸿山热电认缴增资51,298万元，具体出资时间依据项目投资计划分期缴付。增资后，各投资方持股比例保持不变。

　　四、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　本次增资主要用于推进国能泉州和国能石狮在建电力项目建设，项目投产实现盈利后，将进一步增加公司投资收益。本次增资方均按照持股比例以货币方式出资，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　2026年10月27日，公司召开第十一届董事会第七次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本次增资事项，关联董事桂思玉先生回避表决。该事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600483                                                    证券简称：福能股份

　　福建福能股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：福建福能股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：桂思玉           主管会计工作负责人：巫立非           会计机构负责人：夏万里

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：福建福能股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：桂思玉           主管会计工作负责人：巫立非           会计机构负责人：夏万里

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：福建福能股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：桂思玉           主管会计工作负责人：巫立非           会计机构负责人：夏万里

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600483             证券简称：福能股份          公告编号：2026-050

　　转债代码：110099             转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　第十一届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2026年10月21日由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事。

　　（三）本次会议于2026年10月27日10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

　　（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向参股公司增资（关联交易）的议案》，关联董事桂思玉先生回避表决本议案。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于向参股公司增资（关联交易）的公告》（公告编号：2026-051）。

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　（二）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名戎晋先生为第十一届董事会董事候选人的议案》。

　　根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东阳光人寿保险股份有限公司推荐，并经公司第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名戎晋先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

　　戎晋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》规定的公司董事任职条件，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜董事会授权管理办法＞的议案》。

　　（四）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜工资总额管理办法＞的议案》。

　　（五）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2026年第三季度报告》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　（六）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　附：戎晋先生简历

　　戎晋，男，汉族，1985年4月出生。中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，硕士学位。2010年7月参加工作，现任阳光人寿保险股份有限公司投资管理中心战略投资部部门负责人。历任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，中国民生银行总行投资银行部项目经理，阳光资产管理股份有限公司战略投资部投资总监。

　　证券代码：600483             证券简称：福能股份         公告编号：2026-053

　　转债代码：110099             转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司关于召开

　　2026年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2026年11月6日（星期五）9:30-11:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

　　●投资者可于2026年10月30日（星期五）至11月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过福建福能股份有限公司（以下简称公司）邮箱zhengy2@fjec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月6日（星期五）9:30-11:30举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月6日（星期五）9:30-11:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长桂思玉先生，副董事长、总经理罗睿先生，财务总监巫立非先生，董事会秘书、总法律顾问汪元军先生，独立董事温步瀛先生及其他相关工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月6日（星期五）9:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年10月30日（星期五）至11月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengy2@fjec.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0591-86211283

　　邮箱：zhengy2@fjec.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2026年10月28日