北京直真科技股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：003007                证券简称：直真科技                公告编号：2026-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计。

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　注：上表中本期指2026年1月1日-9月30日，上期指2025年1月1日-9月30日。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2026年9月21日收到公司股东王飞雪女士、金建林先生、袁隽先生出具的《关于〈一致行动协议〉到期不再续签之告知函》，鉴于三方股东于公司首发上市前签署的《一致行动协议》已到期，各方一致行动关系自动终止。三方股东解除一致行动关系后，王飞雪女士、金建林先生仍为一致行动人，合计持有公司股份47,685,365股，合计占公司总股本的39.88%。本次一致行动关系到期解除后，公司控股股东由王飞雪女士、金建林先生、袁隽先生变更为王飞雪女士、金建林先生；公司实际控制人由王飞雪女士、金建林先生、袁隽先生变更为王飞雪女士、金建林先生。上述事项具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于一致行动关系到期解除暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2026-069）。

　　公司于2026年8月21日收到公司独立董事杨文川先生提交的书面辞职报告。杨文川先生原定任期于2028年7月14日届满，现因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。为保证公司董事会规范运作，公司于2026年8月21日召开第六届董事会第十二次会议、于2026年9月9日召开2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于公司独立董事变更的议案》，同意选举唐文忠先生为公司第六届董事会独立董事，并同意唐文忠先生经公司股东会选举其为公司独立董事后同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，上述任期期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事变更的公告》（公告编号：2026-049）。

　　公司于2026年8月21日召开第六届董事会第十二次会议，于2026年9月9日召开2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于公司＜2026年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司于2026年9月9日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会同意对首次授予激励对象名单进行调整，并同意以2026年9月9日作为2026年股票期权激励计划的首次授权日，以30.00元/份的行权价格向符合授予条件的87名激励对象首次授予股票期权191.36万份，上述首次授予的股票期权于2026年9月23日完成登记。上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京直真科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-064）、《关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2026-071）等文件。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京直真科技股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：袁隽    主管会计工作负责人：饶燕      会计机构负责人：胡旦

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：袁隽    主管会计工作负责人：饶燕    会计机构负责人：胡旦

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日