泉州嘉德利电子材料股份公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：603435      证券简称：嘉德利      公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月12日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月12日   14点 00 分

　　召开地点：泉州台商投资区东园镇锦厝村厝仔289号公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月12日至2026年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2026年10月27日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2026年10月28日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　公司将于2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《2026年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等现场办理登记手续；

　　2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等现场办理登记手续；

　　3、股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年11月6日下午16:00前送达，传真或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，并请在传真上注明联系人和联系电话，以便联系。

　　（二）登记时间：2026年11月6日9:00至11:00，14:00至16:00

　　（三）登记地点：福建省泉州台商投资区东园镇锦厝村厝仔289号

　　六、其他事项

　　（一）本次股东会会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。

　　（三）会务联系方式

　　会务常设联系人：黄圣权

　　联系电话：0595-87599688

　　电子邮箱：ir@jdlxcl.com

　　传真号码：0595-87596299

　　特此公告。

　　泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

　　2026年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　泉州嘉德利电子材料股份公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：   　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：   　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603435      证券简称：嘉德利       公告编号：2026-017

　　泉州嘉德利电子材料股份公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月27日在泉州台商投资区东园镇锦厝村厝仔289号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026年10月16日以邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长黄焕明先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年第三季度报告全文》。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026年第三季度报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》。

　　公司2026年前三季度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2026年9月30日，公司总股本为459,167,540股，以此计算合计拟派发现金红利59,691,780.20元（含税），占2026年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为29.99%。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　（三）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　公司拟于2026年11月12日召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　泉州嘉德利电子材料股份公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：603435     证券简称：嘉德利     公告编号：2026-018

　　泉州嘉德利电子材料股份公司

　　关于2026年前三季度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利 1.3元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　2026年前三季度，泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“公司”）实现的归属于母公司所有者的净利润为199,011,220.25元，截至2026年9月30日，公司合并报表未分配利润余额为人民币659,654,471.77元，母公司未分配利润为人民币671,330,058.96元（以上数据未经审计）。经董事会决议，公司2026年前三季度利润分配方案如下：

　　以权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2026年9月30日，公司总股本为459,167,540股，以此计算合计拟派发现金红利59,691,780.20元（含税），占2026年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为29.99%。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的股份总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于 2026 年 10 月 16日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，以 “3票赞成、0 票反对、0 票弃权”审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司利润分配方案符合公司实际情况和发展战略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。

　　公司于2026年10月27日召开第一届董事会第十八次会议，以“9票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、资金需求、长期发展和股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　泉州嘉德利电子材料股份公司

　　董事会

　　2026年10月28日