湖南郴电国际发展股份有限公司关于 公司增补2026年度日常关联交易的公告

　　证券代码：600969        证券简称：郴电国际         公告编号：2026-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增补日常关联交易的预计发生额度符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）增补日常关联交易履行的审议程序

　　1.审计委员会及独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年10月26日召开第七届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于公司增补2026年度日常关联交易预计金额的议案》。2026年10月26日召开第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司增补2026年度日常关联交易预计金额的议案》，独立董事认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，符合国家法律、法规的相关规定；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益，此项交易符合公司和全体股东的利益。同意本次增补日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2.董事会会议审议情况

　　公司于2026年10月26日召开第七届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增补2026年度日常关联交易预计金额的议案》，该议案无需要回避的关联董事。本次增补的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　（二）本次增补日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　上述关联人包括其全资/控股子公司。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

　　上述关联交易主要是公司生产经营中提供购电、供电等业务所必需的交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　四、备查文件

　　（一）第七届董事会第十六次会议决议

　　（二）独立董事专门会议决议

　　（三）审计委员会会议决议

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600969         证券简称：郴电国际         公告编号：2026-041

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2026年10月22日以书面和通讯方式送达全体董事，会议于2026年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开，公司董事长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2026年第三季度报告》；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

　　（二）审议通过了《关于公司增补2026年度日常关联交易预计金额的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案在提交董事会之前已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

　　（三）审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

　　（四）逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟非公开发行不超过人民币5亿元（含）的公司债券，具体方案如下：

　　（1）发行规模

　　本次非公开发行公司债券总额不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（2）票面金额和发行价格

　　本次债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（3）债券期限

　　本次债券期限拟为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体品种和各品种的期限、发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（4）债券利率及确定方式

　　本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商一致在利率询价区间内确定。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（5）发行方式及发行对象

　　本次公司债券采用面向符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规规定的专业投资者非公开发行的方式发行，在获得上海证券交易所审核同意后可以采取一次或分期形式发行。具体发行方式及发行对象提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（6）募集资金用途和募集资金专项账户

　　在符合相关法律法规的前提下，本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于项目投资、股权投资、偿还银行贷款、补充流动资金及法律法规允许的其他用途（最终用途以募集说明书为准）。公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（7）向本公司股东配售的安排

　　本次债券不向公司股东优先配售。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（8）上市/挂牌场所

　　本次非公开发行公司债券完成后，公司将申请本次非公开发行公司债券于上海证券交易所挂牌转让。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（9）担保安排

　　本次公司债券无担保。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（10）偿债保障措施

　　提请股东会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（11）其他事项

　　与本次债券发行有关的其他事项（包括但不限于债券名称、付息期限和方式、特殊条款、资信评级情况等）将提请股东会授权董事会及董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（12）决议的有效期

　　本次债券的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期为自股东会审议通过之日起24个月。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

　　（五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

　　（六）审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　董事会决定于2026年11月13日（周五）召开公司2026年第三次临时股东会。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600969                                                        证券简称：郴电国际

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：周帮洪               主管会计工作负责人：李峰          会计机构负责人：王祖平

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：周帮洪          主管会计工作负责人：李峰              会计机构负责人：王祖平

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：周帮洪            主管会计工作负责人：李峰             会计机构负责人：王祖平

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2026年10月26日

　　证券代码：600969        证券简称：郴电国际         公告编号：2026-043

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　关于公司面向专业投资者

　　非公开发行公司债券方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。本次公司面向专业投资者非公开发行公司债券事项尚需提请公司股东会审议。现将非公开发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下：

　　一、本次非公开发行公司债券的发行条件

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司认真对照面向专业投资者非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，公司符合现行面向专业投资者非公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

　　二、本次非公开发行公司债券的发行方案

　　（一）发行规模

　　本次非公开发行公司债券总额不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　（二）票面金额和发行价格

　　本次债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

　　（三）债券期限

　　本次债券期限拟为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体品种和各品种的期限、发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

　　（四）债券利率及确定方式

　　本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商一致在利率询价区间内确定。

　　（五）发行方式及发行对象

　　本次公司债券采用面向符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规规定的专业投资者非公开发行的方式发行，在获得上海证券交易所审核同意后可以采取一次或分期形式发行。具体发行方式及发行对象提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

　　（六）募集资金用途和募集资金专项账户

　　在符合相关法律法规的前提下，本次债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于项目投资、股权投资、偿还银行贷款、补充流动资金及法律法规允许的其他用途（最终用途以募集说明书为准）。公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

　　（七）向本公司股东配售的安排

　　本次债券不向公司股东优先配售。

　　（八）上市/挂牌场所

　　上海证券交易所。

　　（九）担保安排

　　本次公司债券无担保。

　　（十）偿债保障措施

　　提请股东会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

　　（十一）其他事项

　　与本次债券发行有关的其他事项（包括但不限于债券名称、付息期限和方式、特殊条款、资信评级情况等）将提请股东会授权董事会及董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

　　（十二）决议的有效期

　　本次债券的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期为自股东会审议通过之日起24个月。

　　三、本次非公开发行公司债券的授权事项

　　为有效协调本次非公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在股东会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行的相关事项，包括但不限于：

　　（一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款、赎回条款、续期选择权和递延支付利息选择权等特殊发行条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次非公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次非公开发行方案有关的一切事宜；

　　（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券非公开发行的申报及上市相关事宜；

　　（三）为本次非公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　（四）制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　（五）在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行挂牌事宜；

　　（六）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次非公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次非公开发行；

　　（七）办理与本次非公开发行有关的其他事项。

　　公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次非公开发行的获授权人士，代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次非公开发行有关的事务。

　　以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　四、 审议程序

　　本次非公开发行公司债券相关事宜已经公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议和第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　五、 其他重要事项

　　本次非公开发行公司债券相关事项需上海证券交易所审核通过后方可实施，且最终以上海证券交易所通过的方案为准。公司将及时披露与本次非公开发行公司债券相关的情况。公司本次申请非公开发行公司债券事宜能否获得审批具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600969         证券简称：郴电国际        公告编号：2026-044

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月13日15点00分

　　召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月13日至2026年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2026年10月26日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了上述议案，详情请见公司于2026年10月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《公司第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2026-041）、《郴电国际关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号2026-043）。

　　公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《郴电国际2026年第三次临时股东会资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到本公司办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

　　2、登记时间：2026年11月12日9：00--17：00

　　3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1510，本公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费自理。

　　2、授权委托书样本见附件1。

　　3、会议联系方式如下：

　　联系电话：0735-2339232

　　传真：0735-2339269

　　邮编：423000

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南郴电国际发展股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。