海南机场设施股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书

　　证券代码：600515        证券简称：海南机场        公告编号：临2026-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购股份金额：不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

　　● 回购股份资金来源：海南机场设施股份有限公司（简称“公司”）自有资金及自筹资金。

　　● 回购股份用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

　　● 回购股份价格：不超过人民币4.07元/股（含）（不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。

　　● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

　　● 回购股份期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过6个月。

　　● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至董事会审议通过本次回购方案决议之日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划，将严格遵守相关法律法规的规定并配合公司及时履行信息披露义务。

　　● 相关风险提示：

　　1、本方案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过，如果股东会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施。

　　2、本次回购股份全部用于注销并减少公司注册资本，需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

　　3、在回购股份的实施期限内，存在因公司股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购方案无法实施的风险。

　　4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 回购方案的审议及实施程序

　　公司于2026年10月27日召开第十一届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议通过。根据相关规定，公司将在股东会作出回购股份的决议后依法通知债权人。

　　二、 回购预案的主要内容

　　本次回购预案的主要内容如下：

　　（一） 回购股份的目的

　　基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，为维护公司及广大投资者利益，增强投资者信心，切实提高投资者回报，经综合考虑公司经营情况、财务状况，根据中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，公司拟实施股票回购，回购股份将依法全部用于注销并减少注册资本。

　　（二） 拟回购股份的种类

　　公司发行的人民币普通股A股。

　　（三） 回购股份的方式

　　公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施。

　　（四） 回购股份的实施期限

　　1、本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过6个月。

　　2、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　3、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）回购期限内，公司回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

　　（3）公司董事会决定终止回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

　　4、公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　按照本次回购金额下限人民币5,000万元（含），回购价格上限4.07元/股进行测算，回购数量为12,285,013股，占目前公司总股本的0.1075%；按照本次回购金额上限人民币10,000万元（含），回购价格上限4.07元/股进行测算，回购数量为24,570,024股，占目前公司总股本的0.2150%。上述回购数量分别按回购金额下限向上取整至股、按回购金额上限向下取整至股，数据如有尾差，为四舍五入所致。

　　若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本、缩股、配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购数量。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

　　（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　本次回购股份的价格为不超过人民币4.07元/股。该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。

　　（七） 回购股份的资金来源

　　本次回购资金来源为公司自有资金及自筹资金。

　　（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况

　　以目前公司总股本为基础，按照回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格上限4.07元/股进行测算，回购股份全部注销用以减少公司注册资本，则回购前后公司股本结构变化情况如下：

　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差，为四舍五入所致。

　　（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　截至2026年9月30日，公司总资产606.26亿元，归属于上市公司的所有者权益242.99亿元，流动资产198.32亿元。若回购金额上限人民币10,000万元全部使用完毕，按2026年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为0.16%、归属于上市公司的所有者权益的比重为0.41%、流动资产的比重为0.50%。

　　根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的股份回购金额，不会对公司的日常经营等事项产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　（十） 上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

　　经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵的情形。

　　2025年12月24日，公司取得海南美兰国际空港股份有限公司（简称“美兰空港”）控股权。美兰空港及其附属公司合计持有公司2,948,813股股票，公司对美兰空港完成并表后，该部分股票形成上市公司与子公司交叉持股情形。为消除上述交叉持股，美兰空港在遵守上市规则前提下及履行内部必要的审批程序后，拟推进前述交叉持股股票的处置工作，可能导致公司控股股东直接持有公司的股份数量产生变动。具体进展敬请关注公司后续公告。

　　截至本公告日，除了为解决上述交叉持股情形可能导致的控股股东持股变动外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间不存在其他股份增减持计划。如上述主体后续有实施股份增减持相关计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　（十一） 上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

　　公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人发出问询函，问询其未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人回复，截至董事会审议通过本次回购方案决议之日，在未来3个月、未来6个月不存在减持计划，如后续有减持计划，将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　（十二） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，注册资本相应减少。

　　（十三） 公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。

　　（十四） 办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定范围内，具体办理本次回购事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

　　2、全权办理本次回购的具体实施事宜：包括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户；根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　3、在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东会重新表决的事项外，依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

　　4、在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理工商变更登记等事宜；

　　5、办理以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项。

　　上述授权自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、 回购预案的不确定性风险

　　（一）本方案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过，如果股东会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施。

　　（二）本次回购股份全部用于注销并减少公司注册资本，需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

　　（三）在回购股份的实施期限内，存在因公司股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购方案无法实施的风险。

　　（四）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 其他事项说明

　　（一）回购专用证券账户的开立情况

　　根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，账户信息如下：

　　账户名称：海南机场设施股份有限公司回购专用证券账户

　　账户号码：B882812339

　　（二）后续信息披露安排

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600515       证券简称：海南机场       公告编号：临2026-060

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月13日   14点30分

　　召开地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月13日

　　至2026年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司于2026年10月27日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过，详见公司刊登于2026年10月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　现场会议登记采用现场登记或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。

　　（1）现场登记

　　现场登记时间：2026年11月7日—11月12日上午9:30—11:30，下午15:00—17:00（周末及节假日除外）。

　　接待地址：海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座海南机场设施股份有限公司董事会办公室。

　　（2）信函登记

　　采用信函登记方式的拟与会股东请于2026年11月12日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座17层；海南机场设施股份有限公司董事会办公室；邮编：570203，电话：0898-69961600。

　　2、登记文件

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记；

　　（2）自然人股东应持本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。

　　六、 其他事项

　　无。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南机场设施股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600515                                                    证券简称：海南机场

　　海南机场设施股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：根据公司重整计划，公司及二十家重整子公司普通债权以公司资本公积金转增股票抵偿债务的方式清偿，而海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户是管理人安排债权股份清偿工作的过渡账户。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：海南机场设施股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨小滨        主管会计工作负责人：吴钟标        会计机构负责人：吴家富

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：海南机场设施股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：杨小滨        主管会计工作负责人：吴钟标        会计机构负责人：吴家富

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：海南机场设施股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨小滨        主管会计工作负责人：吴钟标        会计机构负责人：吴家富

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：600515         证券简称：海南机场         公告编号：临2026-058

　　海南机场设施股份有限公司

　　第十一届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《公司2026年三季度报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案需经公司2026年第三次临时股东会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：临2026-059）。

　　三、《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-060）。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十八日

　　证券代码：600515          证券简称：海南机场        公告编号：临2026-061

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于2026年第三季度房地产业务

　　主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之“第一号——房地产”等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下：

　　一、房地产储备情况

　　2026年7-9月，公司无新增房地产土地储备。

　　二、房地产项目开、竣工情况

　　2026年7-9月，公司新开工房地产项目面积85,495.09平方米；竣工项目面积110,956.79平方米。

　　三、房地产项目销售情况

　　2026年7-9月，公司房地产项目签约销售面积3,021.50平方米，较上年同期下降85.59%；签约销售金额5,499.02万元，较上年同期下降85.05%。

　　四、出租物业情况

　　截至2026年9月30日，公司出租房地产的建筑面积为442,464.64平方米；2026年7-9月公司的租赁收入为7,041.77万元。

　　上述数据为阶段性统计数据，未经审计，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以本公司定期报告披露为准。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十八日