上海家化联合股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

　　证券代码：600315               证券简称：上海家化                    公告编号：2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　·为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，罗永涛先生辞去公司董事会秘书职位；

　　·经公司董事会决议，聘任苏晓庆女士担任公司董事会秘书。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　公司董事会近日收到公司董事会秘书罗永涛先生的辞职报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，罗永涛先生申请辞去公司董事会秘书职位，罗永涛先生仍继续担任公司首席财务官。

　　罗永涛先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水平、促进公司高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对罗永涛先生任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　三、 新聘董事会秘书的基本情况

　　经公司董事会审议，同意聘任苏晓庆女士担任公司董事会秘书。苏晓庆女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

　　（一）具备投资管理、投资者关系管理等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

　　（二） 截至公告披露日，不存在以下情形：

　　1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

　　（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

　　四、 董事会秘书聘任所履行的程序

　　（一）提名委员会建议

　　公司董事会提名委员会对董事会秘书人员任职资格、履职能力等进行了审核，认为苏晓庆女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，同意将聘任苏晓庆女士为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司召开九届十次董事会，以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任苏晓庆女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　（三）董事会秘书培训及备案情况

　　苏晓庆女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，公司已按相关

　　规定向上海证券交易所完成备案。

　　联系方式：

　　联系地址：上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座

　　电话：021-35907666

　　电子信箱：ir@jahwa.com.cn

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　附简历：

　　苏晓庆女士，1980年生，本科学历。曾任上海家化联合股份有限公司总经理秘书、投资经理、投资总监。现任公司董事会办公室总监、证券事务代表。

　　苏晓庆女士目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

　　证券简称：上海家化       证券代码：600315       公告编号：临2026-033

　　上海家化联合股份有限公司

　　九届十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海家化联合股份有限公司九届十次董事会于2026年10月27日在公司召开，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长林小海先生主持，高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过公司2026年第三季度报告；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司2026年第三季度报告》请见上海证券交易所网站。

　　2、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。

　　为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定，罗永涛先生辞去公司董事会秘书职位。经公司董事会决议，聘任苏晓庆女士担任公司董事会秘书。

　　《上海家化联合股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》请见当日公告（临2026-034）。

　　3、审议通过关于变更公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员的议案。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　选举黄玉强先生为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员，胥洪擎先生不再担任公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员。

　　黄玉强先生，1981年生，南京大学工商管理专业本科毕业。曾任平安银行风险管理部资产监控部总经理、平安集团风险管理部副总经理（主持工作）、平安集团审计责任人兼稽核监察部总经理等职务。现任中国平安人寿保险股份有限公司执行董事、总经理助理、财务负责人、首席风险官、董事会秘书。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600315         证券简称：上海家化       公告编号：临2026-035

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2026年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的要求，现将公司2026年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：个护（含六神、美加净品牌）、美妆（含玉泽、佰草集、双妹、典萃品牌）、创新（含启初、家安、高夫等品牌）、海外（汤美星等品牌）。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2026年第三季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂及乳化剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

　　1、皂粒油脂

　　2026年第三季度皂粒、油脂类原料与去年同期采购均价相比下降3%。

　　2、表面活性剂及乳化剂

　　2026年第三季度表面活性剂及乳化剂与去年同期采购均价相比持平。

　　3、溶剂

　　2026年第三季度溶剂如乙醇与去年同期采购均价相比下降1%。

　　4、营养药物添加剂

　　2026年第三季度营养药物添加剂价格与去年同期采购均价相比下降2%。

　　5、包装物

　　2026年第三季度，玻璃瓶采购价格对比去年同期下降1%，塑料采购价格比去年同期上涨2%，纸箱类采购价格对比去年同期下降2%。

　　三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　无。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600315                                                    证券简称：上海家化

　　上海家化联合股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：上海家化联合股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：林小海        主管会计工作负责人：罗永涛        会计机构负责人：邬鹤萍

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海家化联合股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：林小海        主管会计工作负责人：罗永涛        会计机构负责人：邬鹤萍

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海家化联合股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：林小海        主管会计工作负责人：罗永涛        会计机构负责人：邬鹤萍

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2026年10月28日