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思特威（上海）电子科技股份有限公司关于董事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告

　　证券代码：688213 证券简称：思特威公告编号：2026-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、公司董事会延期换届情况

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年11月届满，鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会委员及高级管理人员任期亦将相应顺延。

　　在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　二、公司独立董事任期届满的情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事施海娜女士属于会计专业人士，其与许军先生、高富平先生的任期将于2026年11月届满且连任时间将满6年，即将任期届满离任。

　　鉴于施海娜女士、许军先生、高富平先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在换届工作完成之前，施海娜女士、许军先生、高富平先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

　　截至本公告披露日，施海娜女士、许军先生、高富平先生均未持有公司股份，在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司谨向施海娜女士、许军先生、高富平先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：688213 证券简称：思特威公告编号：2026-046

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月13日

　　● 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月13日 10点00分

　　召开地点：上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月13日

　　至2026年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　（八）涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

　　根据《公司章程》的规定，持有A类股份及B类股份的股东对提交股东会表决的议案进行表决时，持有A类股份的股东每股可投5票，持有B类股份的股东每股可投1票。但公司股东会对下列事项行使表决权时，每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同，均可投1票：

　　（一）对公司章程作出修改；

　　（二）改变A类股份享有的表决权数量；

　　（三）聘请或者解聘独立董事；

　　（四）聘请或者解聘审计委员会成员；

　　（五）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

　　（六）公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式。

　　股东会对前款第（二）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《公司章程》第二十一条、第二十二条规定，将相应数量A类股份转换为B类股份的除外。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2026年10月21日及2026年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案2、3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

　　议案3

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年11月11日9:00-17:00，以电子邮件方式办理登记的，须在2026年11月11日17:00前发送邮件至ir@smartsenstech.com。

　　（二）登记地点：上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人可持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过电子邮件方式办理登记。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，还应当提交股东授权委托书（格式见附件1）和本人有效身份证件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　4、股东可按以上要求以电子邮件的方式进行登记，邮件须在2026年11月11日17:00前发送至ir@smartsenstech.com，邮件中需注明股东联系人、联系电话并注明“股东会”字样，并须附上上述第1、2、3款所列的证明材料扫描件。通过电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　通信地址：上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼

　　电话：021-64853572

　　邮箱：ir@smartsenstech.com

　　联系人：董事会办公室

　　特此公告。

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688213 证券简称：思特威公告编号：2026-045

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》。

　　具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更的相关情况

　　（一） 2026年度向特定对象发行股票

　　公司2026年度向特定对象发行股票新增36,760,482股股份已于2026年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体情况详见公司于2026年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-038）。

　　本次发行完成后，公司新增36,760,482股有限售条件流通股，公司总股本由402,306,775股变更为439,067,257股，注册资本将由402,306,775元变更为439,067,257元。

　　（二）变更回购股份用途并注销

　　2026年10月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。根据公司经营的实际情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑，为传递公司价值、增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中的536,872股的回购用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

　　上述回购股份注销办理完成后，公司总股本将由439,067,257股变更为438,530,385股，注册资本将由439,067,257元变更为438,530,385元。

　　综上所述，公司总股本将由402,306,775股变更为438,530,385股，注册资本将由402,306,775元变更为438,530,385元。

　　二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

　　鉴于上述公司注册资本变更的相关情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次变更尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权公司董事会办公室及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、修订公司部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构、推进公司规范运作，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新要求，并结合公司实际需要，公司拟对下列部分治理制度进行修订，具体如下：

　　上述制度中，《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效；《董事会秘书工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效，原制度同时废止。修订后的《关联交易管理制度》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：688213 证券简称：思特威公告编号：2026-041

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年10月21日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于＜公司2026年第三季度报告＞的议案》

　　董事会认为《公司2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2026年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事项；三季度报告编制过程中，未发现公司参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证《公司2026年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》

　　董事会认为公司2026年前三季度利润分配预案充分考虑了公司经营情况及资金需求等各种因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于提升股东回报水平，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-042）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过了《关于董事会延期换届的议案》

　　公司第二届董事会任期将于2026年11月届满，鉴于新一届董事会换届工作尚在筹备过程中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员任期与董事会任期保持一致，也将相应顺延。

　　在公司新一届董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

　　公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作。

　　具体内容详见公司于2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告》（公告编号：2026-043）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于公司全资子公司向其参股公司增加注册资本暨关联交易的议案》

　　董事会认为本次全资子公司智感微电子科技（香港）有限公司向睿魔创新科技（四川）有限公司增资暨关联交易的相关事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容及程序合法合规。智感微电子科技（香港）有限公司以货币出资，公平合理，本次关联交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　本议案关联董事高秉强回避表决，其余董事对该议案进行了审议和表决。

　　具体内容详见公司于2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司向其参股公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2026-044）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。

　　（五）审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》

　　公司2026年度向特定对象发行股票已完成股份登记工作，本次向特定对象发行股份数量共计36,760,482股；公司拟将回购专用证券账户中的536,872股进行注销并相应减少注册资本；考虑到上述事项，公司总股本将由402,306,775股变更为438,530,385股，注册资本将由402,306,775元变更为438,530,385元。

　　鉴于上述公司股本、注册资本变动，公司同步修订《公司章程》。公司董事会提请股东会授权公司董事会办公室及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　董事会同意公司根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新要求，并结合公司实际需要，对《董事会秘书工作细则》和《关联交易管理制度》进行修订；其中《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效，《董事会秘书工作细则》自公司董事会审议通过之日起生效，原制度同时废止。

　　具体内容详见公司于2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-045）及修订后的相关制度。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　鉴于公司拟进行2026年前三季度利润分配等事项，董事会提请择日召开公司2026年第一次临时股东会，具体召开日期授权董事长决定，会议地点为上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼。

　　具体内容详见公司于2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：688213 证券简称：思特威

　　思特威（上海）电子科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：思特威（上海）电子科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计