广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：003010          证券简称：若羽臣          公告编号：2026-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年10月23日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2026年10月27日上午11:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，董事会认为《2026年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司（含控股子公司）计划使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品，在此额度范围内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长王玉先生审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部具体操作。授权期限自第四届董事会第十九次会议决议通过之日起12个月内有效。

　　在确保不影响公司日常经营的情况下，公司（含控股子公司）使用闲置自有资金进行金融机构短期理财产品或存款投资，不会对公司的正常资金周转产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的金融机构短期理财产品或存款投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：003010                     证券简称：若羽臣                公告编号：2026-040

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1） 合并资产负债表项目变动分析

　　单位：元

　　（2） 合并年初到报告期末利润项目变动分析

　　单位：元

　　（3） 合并年初到报告期末现金流量项目变动分析

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，广州若羽臣科技股份有限公司回购专用证券账户存放持有已回购的公司股份余额共计4,786,738股，占公司总股本的1.54%。公司回购专用证券账户不属于公司股东性质，未列入前十大持有人名册排名。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州若羽臣科技股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王玉                主管会计工作负责人：罗志青            会计机构负责人：罗志青

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王玉                 主管会计工作负责人：罗志青               会计机构负责人：罗志青

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日