乐山电力股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的 公告

　　证券代码：600644          证券简称：乐山电力        公告编号：2026-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年11月10日 （星期二） 10:00-11:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年11月3日 （星期二） 至11月9日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600644@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月10日（星期二）10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月10日 （星期二） 10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：何明先生

　　总经理：邱永志先生

　　独立董事：潘鹰先生

　　总会计师：邬良军先生

　　副总经理、董事会秘书：黄红女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月10日 （星期二） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月3日 （星期二） 至11月9日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600644@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0833-2445800

　　邮箱：600644@vip.163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600644           证券简称：乐山电力         公告编号：2026-040

　　乐山电力股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　全体董事均出席本次董事会会议。?

　　无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。?

　　本次董事会审议的全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2026年10月19日以电子邮件方式向董事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第八次会议的通知和会议资料。公司第十一届董事会第八次会议于2026年10月27日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议应出席表决董事11名，现场出席会议董事5名，通过视频会议系统出席会议董事6名，独立董事何曙光、吉利和潘鹰，副董事长林晓华、董事尹强和乔一桐通过视频会议系统出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2026年10月19日召开的公司第十一届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通过。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《乐山电力股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于公司所属洪雅供区发供电业务分离的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2026年10月19日召开的公司第十一届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600644                                                      证券简称：乐山电力

　　乐山电力股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计。

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：乐山电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何明               主管会计工作负责人：邬良军            会计机构负责人：龚慧

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：乐山电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：何明               主管会计工作负责人：邬良军            会计机构负责人：龚慧

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：乐山电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何明               主管会计工作负责人：邬良军            会计机构负责人：龚慧

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2026年10月27日